Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. К деньгам РГС подошли через банк.

Убыток составил 473,6 млн руб. Занимает 35-е место на банковском рынке по привлечению средств физлиц (72,6 млрд руб., из них 65,7 млрд руб.— депозиты, 6,9 млрд руб.— средства на расчетных счетах).
Действия силовиков адвокат считает неправовым способом решения ситуации.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

42. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Уже 23 февраля господин Волосевич был арестован для решения вопроса о его экстрадиции.
... находится под домашним арестом), и заместитель предправления Игорь Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

43. Общественник в законе:

По большинству исковых требований судом уже вынесены положительные решения. Однако ни одно из них не приведено в исполнение до сих пор. Причина все та же — связи Цветкова в службе судебных приставов и в органах местного самоуправления. Все ушло на другие цели... При организации «Офицеры России» действует Региональная общественная организация содействия защите прав и законных интересов граждан «МЫ ВМЕСТЕ». В ПАО Сбербанк Москвы у этих организаций открыты расчетные счета № 40703810238250001766 и ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

44. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Это коллегиальное решение собрания учредителей банка было принято накануне, 4 июля.
Регистрировались фирмы-однодневки, которые открывали в банке «Электроника» расчетные счета и устанавливали систему «банк–клиент», позволяющую совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

45. Недолет.

Изначально расчетная сумма причиненного ими российскому авиаперевозчику ущерба составила порядка 215 миллионов рублей. С целью взыскания средств по решению Савеловского, а потом и Головинского судов Москвы российские власти в феврале 2010 года обратились за помощью к Швейцарии. В итоге было взыскано около 52 миллионов швейцарских франков и 700 тысяч долларов США, что, как отмечается в решении лондонского суда, значительно превышало сумму изначально заявленного ущерба.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

46. Росавтобанк проиграл второй процесс.

Суд своим последним решением определил, что «письменное соглашение о неустойке за непредоставление клиентом требуемых документов отсутствует», и, следовательно «действия банка по списанию с расчетного счета клиента денежных средств с указанием в назначении платежа «комиссия за перевод» являются неправомерными».
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

47. "Евромастер" против банка.

Суд вынес решение в пользу «ЕвроМастера», посчитав, что «введение платы за непредоставление документов следует квалифицировать как изменение условий договора» в одностороннем порядке, что противоречит ст. 310 Гражданского кодекса РФ. Тем не менее Росавтобанк стоит на своём и собирается подавать кассационную жалобу, говоря о судебной ошибке, но почему-то умалчивая при этом об уголовном деле, фигурантом которого является.
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

48. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Суд отпустил их с миром, потому что Дедюев не смог предоставить кассовые расчетные ордера, подтверждающие выдачу денег. А были ли они, эти ордера? Летом 1997 года, получив 10 миллиардов из фонда обязательного резервирования ЦБ РФ, управляющий смог расплатиться с 325 вкладчиками МГБ, вовремя подавшими претензии. Затем удалось добиться судебного решения о взыскании с дебиторов банка 183 миллиардов рублей.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

49. Текст обвинительного заключения

(т.1, л. д. 77-78; т.14, л. д. 1) 11 сентября 1997 года в аэропорту г. Лугано (Швейцарская Конфедерация) Нахманович задержан швейцарской полицией и по решению судебных органов Швейцарии 24 апреля 1998 года выдан правоохранительным органам России.
В расчетном центре сумма авизо отражается по дебету лицевого счета для учета ответных операций по расчетам с соответствующей республикой и кредиту корреспондентского счета учреждения банка.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

50. Рината Ахметова оставили без сладкого.

В соответствии с судебным решением, деятельность объединения господ Ахметова и Колесникова была запрещена на территории России как экстремистская.
Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

51. Как расконсервировали ККБ.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банка “ККБ”, гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 г. все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников истемы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее. Система WebMoney работает в России с 1998 г., все эти годы мы делали акцент на создании передовых продуктов и решений в сфере финансов.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

52. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

Ответчики намерены обжаловать решение суда, так как не считают себя виновными.
— С 30 июля 2012 года по 12 марта 2013 года на основании представленных ООО «Радострой» актов о приемке выполненных работ администрацией городского поселения Ростов Ярославской области на расчетный счет ООО «Радострой» были перечислены денежные ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

53. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

«С апреля по октябрь 2014 года я фактически был отстранен от расходования денежных средств предприятия, и движением денежных средств управляли разные специалисты по решению Сбербанка. Была введена вторая блокирующая подпись. Я в принципе не мог сопротивляться этим решениям, так как крупнейший кредитор стал собственником предприятия. Моя доля была в залоге банка, и он контролировал единственный рабочий расчетный счет»,— заявил в суде бывший топ-менеджер.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

54. Олег Макаревич попутал отчеты.

... более чем на 347 млн руб. В 2017 году ООО «Металлглавснаб» обжаловал в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) решение ФНС о доначислении налогов, указав на то, что, по мнению компании, предъявленная сумма якобы определена произвольно и существенно завышена. Компания отметила, что к моменту проверки ФНС в 2012 году вся документация ООО «Металлглавснаб» была утрачена прежним руководством, поэтому налоговики применили расчетный метод, проанализировав документацию контрагентов «Металлглавснаба ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

55. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Именно Казаков собрал совет правительства после покушения на главу ДНР, где было принято решение назначить Дмитрия Трапезникова и. о. руководителя республики.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

56. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Суд оставил свое решение в силе.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

57. Олег Ежов злоупотребил на 24,5 млн руб.

Пресса была допущена только на оглашение решения.
По версии следствия, 14 апреля Игорь Сологуб получил на расчетный счет подконтрольной ему организации 2 млн руб. В СКР по Приморью уточнили, что это часть от заранее оговоренной взятки в 9 млн руб. Она предназначалась за оплату выполненных работ в ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

58. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

Также, по его словам, расчетные счета были у театра «Квартет И».
Она пояснила, что экс-владелец Внешпромбанка находится в тюрьме Монако, а апелляционный суд вынесет решение о правомочности запроса об экстрадиции по получении оригиналов документов от российских властей, что должно произойти в пределах 40 дней со ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

59. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

Выяснилось, что в этом же здании располагаются и третейский суд, принимавший решения, и фирмы, владеющие долями в Трансинвестбанке. В результате обыска, по утверждению следствия, были обнаружены и изъяты документы, "свидетельствующие о том, что и БПИ, и эти фирмы контролируются господином Смирновым"". В кабинете главного бухгалтера БПИ были обнаружены дискеты системы электронных платежей "банк—клиент" для управления расчетными счетами всех фирм, в пользу которых были списаны деньги.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

60. Бюджетные игры в Пушкинском районе Московской области.

Впоследствии власти района учредили новую организацию по приему платежей за услуги ЖКХ, открыв расчетный счет в одном из небольших московских банков.
-- Например, он может принимать самостоятельные решения по четверти квартального бюджета, а это около 90 миллионов рублей.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google