Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Карусель для вкладчиков.

Тем не менее суд 18 июня арестовал по обвинению в организации хищения у Мособлбанка 76 млрд руб. самого Мальчевского и бывшего зампреда правления банка Юлию Зедину, а его сына, экс-главу банковского холдинга РФК, объединявшего финансовые активы Мальчевских, Александра Мальчевского и Дмитрия Васильева объявили в федеральный розыск как соучастников. В середине июля по ходатайству следствия были арестованы и их активы. ["Ведомости", 03.08.2015, "Арестованы активы основателя Мособлбанка": Список ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

162. Сергея Пугачева не отпускает.

... Мороченко: «Пугачев не захотел быть гражданином страны, в которой экспроприировали его активы и гражданин которой не может правовыми способами защищать свои интересы». Пугачев покинул Россию в 2011 г. Осенью 2013 г. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, в рамках которого Пугачеву было предъявлено обвинение в присвоении имущества в особо крупном размере. Россия объявила банкира в международный розыск по обвинению в растрате и присвоении 28 млрд руб. кредиторов Межпромбанка ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

163. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров Президент НПО "Космос" продал активы в России, развелся с женой, выплатив ей 500 млн руб., и живет за границей с семьей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.05.2015, Вышел в открытый розыск, Фото: odintsovo.info Николай Сергеев, Халиль Аминов Владимир Путин и Андрей Черняков Вчера стало известно о том, что подмосковная полиция объявила в розыск президента НПО "Космос" Андрея Чернякова.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

164. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

Стоимость этого актива оценивается в 1 трлн рублей. По версии следствия, являясь гендиректором «ВЭБ-Инвеста», Шулепов с марта 2011 года по май 2012 года заключил с ЗАО «Пик» несколько сделок по продаже активов Внешэкономбанка.
... в розыск. Его адвокат Ирина Поверинова рассказала, что у ее подзащитного была диагностирована серьезная болезнь, из-за которой ему и потребовалась медицинская помощь за рубежом. При этом клиент перестал выходить на связь и был объявлен в розыск ...
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

165. Шеф брянского ГУВД Широбоков в команде Желябовского.

... Брянскоблэлектро" Николай Трошкин Олег Широбоков Экс-глава скандально известного холдинга «Энергострим» Юрий Желябовский, оставаясь фигурантом нескольких уголовных дел и находясь в международном розыске, ныне, по некоторым данным, проживает в Лондоне ...
Так в поле зрения беглого предпринимателя оказался один из сетевых активов Брянской области — «Брянскоблэлектро».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

166. Дочь президента ищут в преступной группе.

Так, преступной группой путем приобретения государственных активов по искусственно заниженным ценам, а также другими способами были расхищены и присвоены активы НАК (национальной авиакомпании) «Узбекистон хаво йуллари» на сумму 5,5 млрд сумов, СП ООО ...
... президента Узбекистана Гульнара Каримова объявлена в розыск, Фото: Getty Images Георгий Перемитин Гульнара Каримова Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова объявлена в розыск, генеральная прокуратура Узбекистана возбудила в ее ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

167. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

... Эльдорадо" пожаловался Фридману на "Альфа-банк": Обвиняемый в крупном хищении денег у Альфа-банка и находящийся в розыске бывший совладелец сети «Эльдорадо» и руководитель группы компаний «Банана-мама» Олег Яковлев обратился на своей странице в ...
В 2008 г. сложный период переживал другой актив, связанный с Яковлевым, — ритейлер бытовой техники «Эльдорадо».
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

168. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

... этого материала © "Новая газета", 08.08.2012, "Депутат дал 20 млн евро на взятку" Сергей Канев Корреспондент «Новой газеты» встретился с объявленным в международный розыск Михаилом Коряком, которого российские СМИ окрестили «советником Путина ...
Естественно, мы хотели узнать о реальных шансах нашей компании на приобретение указанных активов.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

169. Главу мебельной фабрики убили из-за кинокопировальной.

Главу мебельной фабрики убили из-за кинокопировальной Михаила Кравченко "заказал" обделенный партнер, за бесценок "сливший" хозяину "8 марта" активы бывшего ФГУПа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.06.2012, Убийство мебельного магната ...
Второй участник расстрела объявлен в розыск. 4 июня в Москве сыщики уголовного розыска подмосковной полиции на рабочем месте задержали охранника одного из столичных ЧОПов Виталия Антишина, проживающего в Наро-Фоминске.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

170. Оптом и в розыск.

В числе лиц, которые через нее прямо или косвенно оказывают на банк существенное влияние, указан Александр Гительсон, находящийся в федеральном розыске. В отношении его возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел о выводе активов и хищении бюджетных (в том числе пенсионных) средств из контролировавшихся им банков на общую сумму более 2 млрд руб. Уголовное преследование господина Гительсона началось после краха его банковской группы в разгар кризиса 2008 года. Крупнейший актив ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

171. Вспомнили о "теневом кардинале".

Странного, потому что, как оказалось, объявленный почти десять лет назад чуть ли не в международный розыск предприниматель последние годы спокойно жил в Москве и, как он утверждает, ни от кого не прятался.
В то же время, очевидно, что вывод таких активов, да еще и принадлежавших госкорпорации, не мог быть осуществлен без разрешения фактического владельца банка, игравшего, кстати, в 90-е годы значительную роль в коридорах власти.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

172. Березовский продал всё.

Как стало известно “Ведомостям”, Борис Березовский все-таки продает издательский дом “Коммерсантъ”, а вместе с ним и другие свои активы. Новый владелец этого бизнеса — давний партнер и соратник Березовского Бадри Патаркацишвили. Он с 2001 г. находится в международном розыске, но, имея грузинское гражданство, нашел прибежище в этой стране.
Дата: 17.02.2006 Копия в Google

173. Тучи над Сити.

... тяжбы предприниматель увел свой бизнес в Латвию, перебрался жить в Лондон, а в России был объявлен в федеральный розыск - за то, что якобы угрожал убийством конкуренту (дело возбуждено по заявлению бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Владимира ...
Потому что уже обнаружен вывод активов.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

174. Третья ходка олигарха.

26 июля 2000 года, вскоре после подписания соглашения о передаче "Газпрому" активов ЗАО "Медиа-Мост", уголовное дело против Владимира Гусинского было прекращено. Сразу после этого бизнесмен покинул Россию. 28 сентября 2000 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам вывода активов из "Медиа-Моста". 13 ноября бизнесмен был заочно обвинен в мошенничестве и объявлен в федеральный, а 4 декабря и в международный розыск.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

175. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Суть дела Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного ...
В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что еще один совладелец "Интерторга"- Мушвиг Абдуллаев - был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

176. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

... владел значительными активами в нефтегазовой сфере, получая от них «постоянные и высокие доходы». Руководство самой лондонской компании публично осудило СВО и поддержало санкции против России, отметил источник “Ъ”. У Павла Шитова нашлись общие бизнес-проекты с господином Коломойским, считает надзор. Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского. В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

177. Ускользающий "масляный король".

Пару месяцев назад местная прокуратура подала его в международный розыск. На родине ему грозит от 6 до 12 лет тюрьмы. По версии следствия, бизнесмен незаконно приобрёл у армянского посла в Ватикане Микаэла Минасяна акции Зангезурского медно-молибденового комбината. Стоимость сделки составила всего $15,5 млн, хотя фактическая цена актива превышает $35 млн. Щедрый дисконт объяснялся просто: посол не имел права заниматься предпринимательством и распоряжаться комбинатом.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

178. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

Интерпол снял их с розыска. Впоследствии дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета России. В ходе следствия фабула обвинения претерпела существенные изменения. Следователи пришли к выводу, что существовали две преступные группы и обе они пытались захватить активы Минеева.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

179. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

В 2019-м Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк.
«Решения о приобретении или отчуждении любых активов, в том числе яхты и других объектов недвижимости, принимаются в соответствии с условиями рыночной конъюнктуры», — написала пресс-служба предпринимателя.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

180. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
613 квадратных метров на восьмом этаже Северной башни записаны на офшор «Делрой Ассосиэйтс Лимитед», его директор Дмитрий Махалев связан с российскими активами казахского БТА-банка, например Надымской газоконденсатной компанией.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google