Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) Юрий Скирденко сообщил, что господину Петрову заочно предъявлено обвинение в тяжком (санкция от пяти до десяти лет лишения свободы) преступлении — в совершении валютных ...
— Врезка К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

402. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Из материалов дела следовало, что в 2007 году подконтрольное Гляделкину ЗАО «Мосстроймеханизация-1» выступило подрядчиком в инвестпроекте застройки двух микрорайонов в столичном районе Левобережный.
Фролов сохранил «обширные связи в органах госбезопасности», подчеркнул в суде следователь СКР, настаивая на аресте обвиняемого.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

403. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Следователи выяснили, что с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать долги за газ в 2 млрд рублей. Вместо него тут же создали одноимённое ЗАО, которое обанкротили уже с долгом в 3 млрд рублей.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

404. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Чуть позже в кабинеты следователей были доставлены 10 предпринимателей.
Помимо этого именно они владеют ЗАО «Сеть пивных баров», которое открыло крупнейшую сеть Петербурга в эконом-сегменте «Бар SPb». Сейчас у нее 12 баров в городе, 4 в Москве и один — в Казани. В 2016 году ЗАО «СПБ» получило убыток в 260 млн. Известный ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

405. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Тумаркин, довольно быстро вникнув в суть возникшей проблемы, повез Судгаймера в следственную часть УВД по ЗАО. «Дело возбудили тут же. Полицейские вели себя перед Тумаркиным, как тигры перед своим дрессировщиком, — кланялись, советовались, спрашивали разрешения. Мы когда перед следователем сидели, Тумаркин с таким дьявольским прищуром мне сказал: «Знаешь, почему они все так себя ведут?
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

406. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Перед судом следователь ГСУ СКР предъявил ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Господина Пойманова следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ). ЗАО было зарегистрировано в Москве, на Рождественском бульваре,13, выполняло функции управляющей компании всего холдинга «Павловскгранит».
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

407. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

"Еще в конце прошлого года господин Толкачев дал исчерпывающие показания следователям, а как таковой позиции по уголовному делу у него нет",— сказал адвокат. *** Что такое Смартбанк Company profile Кредитная организация была основана в 2002 году как ЗАО "Банк развития закрытых административно-территориальных образований" (сокращенно — ЗАТО-банк).
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

408. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

Ее отец Таймураз и старший брат, известный автогонщик Руслан, владеют в северной столице крупнейшей плодоовощной базой ЗАО «Нарт», прозванной в народе «питерским Черкизоном».
При этом на вопрос, чье сильно обгоревшее тело опознали близкие и при каких обстоятельствах погибла неизвестная женщина, следователи только разводили руками. Сейчас «покойная» заочно арестована и объявлена в федеральный розыск, а следователи ФСБ ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

409. От Леонида Лебедева в России осталась только недвижимость.

... Ru, 30.09.2016, У беглого экс-сенатора Лебедева нашли имущество на 5 млрд рублей, Фото: "Ведомости" Павел Кочегаров Леонид Лебедев Следователи по делу бывшего сенатора от Чувашии и совладельца "Группы Синтез" не исключают, что он оптом скупал элитные ...
Он совладелец ЗАО "Группа Синтез", которая занимается продажей нефти и нефтепродуктов.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

410. Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия".

... Сергей Чернухин, а также руководители ЗАО "Авиаприбор-сервис": миноритарный акционер компании Алексей Меницкий, гендиректор Игорь Щетинин и двое его заместителей — Владимир Латышев и Юлия Бубнова. Ещё четыре человека находятся под домашним арестом: Елена Шестакова, Ольга Дорожко, Елена Иванова, входившие в конкурсную комиссию ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" и гендиректор ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" Ярослав Одинцев. По данным Лайфа, следователи не исключают, что организатором ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

411. Роман Ванчугов попал под обыски.

Около десяти следователей ГСУ МВД России по Санкт-Петербургу прибыли в приемную Романа Ванчугова, располагающуюся в доме №5 на 18-й линии Васильевского острова, в полдень 28 октября.
Он же вместе с Оксаной Коваленко был соучредителем ЗАО «Евросиб». В свою очередь, Оксана Коваленко, по данным СПАРК, в 2009 году являлась совладельцем банка «Фининвест». Кроме того, адрес ЗАО «Евросиб» совпадал с адресом офиса ГК «Город».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

412. Мусорная история Варнавского.

Стоимость таких проектов огромная В материалах одного из крупнейших российских операторов, ЗАО «Управление отходами», отмечается, что данная компания реализует 8 концессионных соглашений в 6 субъектах РФ стоимость каждой концессии — в среднем 1,25 ...
16 октября следователи, ведущие уголовное дело по факту незаконного отчуждения Надеждинскогополигона у «ЖКХ «Сервис», ходатайствовали перед судом об аресте данного актива и передаче его на хранение потерпевшему — «ЖКХ «Сервис».
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

413. Бар, бассейн, кинотеатр, фитнес-центр и бомбоубежище для Бастрыкина.

Sobesednik.ru познакомился с проектом и позавидовал опасной и трудной службе российских следователей.
МАХПИ проект заказала дочерняя компания «Москапстроя» ЗАО «УКС «Наука», выступающая в качестве технического заказчика, рассказала РБК директор института Елена Новикова.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

414. Коллектора взяли за e-mail.

Следователь Антон Горшков, в производстве которого находится это уголовное дело, от комментариев отказался, сославшись на тайну следствия.
... в лице своего бывшего охранника Оригинал этого материала © "РАПСИ", 30.10.2014, Суд отказал в иске фирмы к ИД "Коммерсантъ" и Сбербанку на 800 млн руб Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска ООО "Промтранс" о взыскании с ЗАО "Коммерсантъ ...
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

415. Ответ Сергея Пойманова.

Кроме того в рассматриваемой публикации приводится копия письма компании ЗАО «Экспертиза собственности», проводившей по заказу ООО «Еврогранит» оценку имущественного комплекса ООО «Павловскгранит-Бетон». Это, к слову, еще одна утечка, допущенная следователями СК по Воронежской области.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

416. Захват "Павловскгранита": зачистка следствия и СМИ.

Она была опрошена следователем Павловой и в ходе беседы упорно стояла на ничем не подтвержденной позиции: будто бы «Атлантик» изначально являлся акционером комбината и никогда не представлял рейдеров. Тем не менее, Усс, в свою очередь, призналась следователям в том, что летом 2012 года к ней обратился «гражданин Ивлиев, который представлял интересы новых акционеров ОАО «Павловскгранит». Действуя в его интересах, Татьяна Усс заключила с ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» договор на размещение ...
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

417. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

По данным следователей МВД, схема хищения была довольно замысловатой: "Используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, обвиняемый дал указания, в соответствии с которыми 5 мая были заключены договора между Виктором Яниным и двумя десятками обществ о представления им займов". Среди получателей значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", "Независимое коллекторское бюро", ЗАО "ПТФ Авторус-94", "Республиканская коммунальная компания", "Частная поликлиника ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

418. "Хованщина" XXI века.

В дальнейшем выясняется, что оборудование якобы было поставлено, но расчет за него не произведен, хотя между и ЗАО «Сити-Энерго» подписывается соглашение о прекращении обязательств без каких-либо выплат и штрафных санкций. При этом никаких таможенных свидетельств, подтверждающих физический факт ввоза-вывоза оборудования, попросту нет. Тем не менее Хованов от имени Goodcraft LLC и «Сити-Энерго» предъявляет претензии к ВИЛС, институт обращается в прокуратуру (следователи при этом усердно пытаются ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

419. Служба по расчету.

Дело-то возбудили, но, в силу его специфичности, оно «легло» без движения в кабинетах следователей.
То заявители утверждали, что Агафьева не принимает никаких действий к рейдерам, захватившим ЗАО «Продтовары», то, высказывали мнения, что полковник покрывает свою подругу — начальника милицейского следствия Бузулукского района Алдабаеву ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

420. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

... 06.05.2014, Основатель агрохолдинга "Разгуляй" стал обвиняемым, Фото: "Ведомости" Павел Кочегаров Игорь Потапенко Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили официальные обвинения в мошенничестве 48-летнему бывшему ...
Вместе с ними в новом холдинге совладельцами оказались и бывший член совета директоров «Разгуляя» Александр Солдатов и бывший гендиректор одной из «дочек» группы «Разгуляй» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» — Алексей Иванов.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google