Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Рейдера захватили рейдеры.

Предпринимателя обвинили в «незаконном завладении» земельным участком, принадлежавшем рузскому ЗАО «Имени Л.М. Доватора».
(Национальная безопасность По словам адвоката Аверьянова, следствие по делу фактически прекратилось в октябре 2007 года, с тех пор Василия Бойко вызывали к следователю только один раз. Все это время содержание предпринимателя под стражей неоднократно ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

442. Откуда взялись бешеные бабки Домодедово?

Вместо прежнего прямого соглашения между ОАО «ДАЛ» и Пермским моторным заводом на ремонт авиадвигателей вдруг появился договор с посредником – ЗАО «АТБ Домодедово». Двигатели работали, но... значились в ремонте Кстати, с этим договором следователям пришлось потом разбираться особенно кропотливо. Так, по бумагам выходило, что в сентябре 2002 года авиакомпания поручила посреднику – ЗАО «АТБ Домодедово» отремонтировать на ПМЗ четыре авиадвигателя ПС-90 за 112,9 миллиона рублей.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

443. Дело о шантаже семьи сенатора Слуцкера основывается на трех эпизодах.

Дело о шантаже семьи сенатора Слуцкера основывается на трех эпизодах Лурье лег на стационарное лечение в психиатрическую клинику №1 имени Алексеева, через два месяца следователи направили его в Институт Сербского, где врачи признали журналиста ...
Господин Слуцкер заявил, что у его жены -- гендиректора сети тренажерных залов ЗАО "World Class Clubs" Ольги Слуцкер, а также у него самого журналист Олег Лурье вымогает крупную сумму денег за то, чтобы не публиковать компрометирующие супругов ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

444. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

"Мероприятие проводится в рамках уголовного дела по поручению следователей, которые работают на месте.
21 декабря 2004 года Мосарбитраж снизил недоимку до 232,8 тыс. руб. 20 января 2005 года следственный комитет МВД возбудил дело против ЗАО "Джи.Ти.Ай. по маркетингу и продажам", "дочки" Japan Tobacco International.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

445. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

В своей (…) деятельности Бульбов А.А. пользовался услугами учрежденных им (…) московских структур: ЗАО «Арсенал-Н», ТОО Частная охранная фирма «Немесида», ООО Детективное предприятие «Нерей», ТОО «Тарика».
Следователь указывал, что фирма «проводила крупные операции с акциями российских предприятий, в том числе ОАО Газпром» в обход действующего президентского указа (копии документов есть в редакции).
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

446. Дело № 248120.

За шумихой незамеченным проходит дело № 152014, возбужденное следователем ГСУ при ГУВД Москвы Грузинским А.Е. против компании, управляющей сетью АЗС Гуцериева. ЗАО «Ассоциации «Гранд», как и двум ее контрагентам - ООО «Доринфрасервис» и «Каре-М», - вменяются уклонения от уплаты налогов.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

447. Классика российского рейдерства.

В состав группы, по некоторым данным, входят следующие ответственные работники плаща и кинжала: - первый заместитель прокурора ЗАО г. Москвы младший советник юстиции Владимир Черкашин; - старшие следователи следственной части следственного управления ЗАО г. Москвы Сергей Кезиков и Маргарита Чиковани; - сотрудник прокуратуры г. Москвы Николай Шувалов; - судья Дорогомиловского районного суда Татьяна Лукьянова.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

448. Доходное место.

С начала 2005 года семья Будило (у следователя четырёхлетний сын и полуторагодовалая дочь) живут в просторной трёхкомнатной квартире в Люберцах. Судя по договору купли-продажи, по всем правилам составленному сотрудниками ЗАО «Желдорипотека», Николай Будило заплатил за неё наличными сразу 1 млн.229 тыс. рублей. Чтобы овладеть такой суммой, Николаю и его семье пришлось, очевидно, голодать (супруга следователя не работает) и копить его милицейскую зарплату 7 лет (на нынешней должности Будило ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

449. Прокуроры вышли на главный проект Зурабова.

По итогам обысков следователи прокуратуры задержали господ Таранова и Усенко.
С 1994 по 1998 год – заместитель гендиректора страховой компании ЗАО МСК МАКС-М.
Дата: 17.11.2006 Копия в Google

450. Запад оплачивает амбиции Гуцериева.

Очередным примером преступной деятельности Р. Хатыпова и его помошника следователя А. Николаева является эпизод с господином Пальцевым В.А. вице-президентом ЗАО «ЮКОС-РМ», управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК. Следствием общения его с сотрудниками следственной группы, ведущими дело ЮКОСа, стали несколько прямых платежей финансовых средств, за третьих лиц, в обход налогового законодательства РФ. Известно, что давним партнером Невзлина является господин Коляда О.Р., бывший президент «Национального ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

451. Внештатника "Версии" наказали условно.

НТА-Приволжье – Следователи Главного следственного управления ГУВД Нижегородской области переквалифицировали уголовное дело по факту вымогательства денег у бизнесмена Олега Сорокина, в котором обвинялись главный редактор газеты "Совершенно-секретно "Версия" (ЗАО "МАПТ-медиа", Москва) Олег Братишко и внештатный корреспондент газеты Павел Рушев.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

452. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

18 октября старший следователь ГСУ Антон Голышев, расследующий дело о попытке хищения акций Михайловского ГОКа, подписал постановление о привлечении в качестве обвиняемого по этому делу Олега Киселева.
18 сентября 2002 года Олег Киселев стал гендиректором ЗАО "Шестой канал".
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

453. Махмудов и его "черные рейдеры".

Возбуждают уголовное дело в отношении директора ЗАО «Корпорация Уралинвестэнерго» Подкорытова. Следователь Крюков предъявляет Подкорытову обвинение, которое отменяется как незаконное. А следователя Крюкова…
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

454. Уральский спрут.

Осенью прошлого года с санкции Рауиля Абсолямова фигурантом уголовки стал генеральный директор ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго» Подкорытов П.В. В ходе расследования уголовного дела следователь открыто заявил ему, что преследование, вероятно, прекратится, если предприятия группы будут переданы под контроль Махмудова и Козицына.
Дата: 03.08.2005 Копия в Google

455. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

Все вышеперечисленные действия происходили в присутствии старшего участкового инспектора ОВД «Дорогомилово», заместителя начальника ОВД «Дорогомилово», оперативной группы УВО УВД ЗАО г. Москвы.
По-видимому, следователь Сильченко настолько заработался, что просто забыл, что обвинение предъявляется при наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления.
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

456. Прокурорское ноу-хау.

При этом следователей прокуратуры абсолютно не смущает тот факт, что председатель РФФИ был обязан направить в Мурманский порт высокого государственного представителя, согласно действующему законодательству о порядке приватизации акционерных обществ и ...
... РФФИ и продолжая оставаться председателем Совета директоров ОАО «ММТП», за общее покровительство по службе в деятельности ЗАО «Агросфера», эксплуатирующего на правах аренды 19-ый причал порта, незаконно получил деньги в качестве коммерческого подкупа ...
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

457. МДМ припомнили "Красуголь".

Движение финансов по этим счетам и заинтересовало следователей.[...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.06.2004, "СУЭК припомнили “Красуголь”.
Гендиректор ЗАО “СУЭК” Владимир Рашевский подтвердил “Ведомостям”, что у компании был налоговый спор.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

458. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

... фабрики АНОФ-2 Элистинскому ЗАО «Горнохимпром» (Калмыкия). Из изъятых следователями Генпрокуратуры документов следует, что фабрика была продана наспех в кредит, за рубли, без определения экспертной рыночной стоимости, а срок оплаты растянут равными долями до 2015 года- Практически сразу же после покупки ЗАО «Горнохим» сдает АНОФ-2 в аренду ОАО «Апатит», для того чтобы из арендных платежей рассчитываться за покупку фабрики. Согласно изъятым следователями Генпрокуратуры бухгалтерским балансам ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

459. Без единого выстрела.

Он же старательно разваливал уголовное дело о деятельности мебельных фирм «Гранд» и «Три кита», в результате чего уголовное дело было закрыто, а занимавшийся им следователь сам попал под обвинение.
Именно им приписывают начавшийся на прошлой неделе «наезд» на ЮКОС, сопровождавшийся арестом председателя совета директоров ЗАО "Международное финансовое объединение "МЕНАТЕП" Платона Лебедева и сотрудника службы внутренней и экономической ...
Дата: 16.07.2003 Копия в Google

460. ЮКОСом занимается "киллер олигархов".

Но доказать свои обвинения в суде у него ни разу еще не получалось Сегодня стало известно, что расследованием "дела ЮКОСа", в рамках которого вчера вечером был задержан председатель совета директоров ЗАО «Менатеп» и главный казначей Ходорковского Платон Лебедев, занимается скандально известный следователь Генпрокуратуры Салават Каримов. Газета "Вокруг Новостей" решила поподробнее взглянуть на прошлое этого высокопоставленного прокурорского работника. - Самое известное дело Следователя Каримова ...
Дата: 08.07.2003 Копия в Google