Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Многоликий Мирон един отпечатками пальцев.

При этом адвокаты отметили, что обвинения в краже предъявлялись именно Чантурии, поскольку именно так он представился следователям. К этому можно добавить еще, что в 2005 году Дмитрий Чанурия объявлялся в розыск за подделку документов. В этом же году он вместе с некими Амираном Хинчагашвили и Мерабом Телояном стал учредителем столичного ЗАО "Тбилмосстрой".
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

422. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Учредителем одной из них, ЗАО "Россервис", является сам Николай Тамодин, а второй — ООО "Системы и связь" — его тесть Игорь Наумов.
— По этому вопросу вам лучше обратиться к следователям, потому что это дело касается бывшего директора «Воентелекома».
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

423. "Аэрофлот" налетел на обыски.

Вчера в офисах "Аэрофлота" и турфирм следователи провели обыски.
Отклонение предложения ООО "Компания "Тез Тур"" о приобретении блочных мест по цене $320 за место привело к неполучению обществом выручки на сумму $4,583 млн, или при среднем курсе доллара США 28,6 руб. 131,1 млн руб. В соответствии с выводами ЗАО ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

424. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурирует счет, открытый в ЗАО "Советский банк" фирмой "Олимп-47", а также несколько счетов в латышском Rietumu Banka. За осуществление перевода компаньоны брали лишь 1% от пересылаемой суммы, но ставки "обменников" были куда выше. Услуги по получению электронной валюты и снятию денег со счета Будовский и Кац оценивали в 5% от суммы. Тем не менее, по оценке следователей, только в США новым платежным сервисом пользовались не менее 200 ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

425. Сын замгубернатора Ростовской области попался на краже автомобильных номеров в Москве.

— Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража» и расследовалось следственным управлением УВД по ЗАО. Сейчас по этому делу установлено уже более 50 потерпевших, однако следователи не исключают, что их количество может увеличиться. По данным «Известий», на следователей по этому уголовному делу оказывалось давление.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

426. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору Крылову П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

427. Юрия Урличича боялись спугнуть.

"После этого я встретился в закрытом совершенно режиме со следователями, операми, сотрудниками МВД, которые непосредственно работали по этому делу",— рассказал господин Иванов, отметив, что ему принесли бумаги и схемы "ухода" денег.
... программе ГЛОНАСС через некое ЗАО НПО КП. Более того, руководитель ведомства не исключил, что Юрий Урличич мог являться соучредителем нескольких обществ с ограниченной ответственностью, которые впоследствии стали учредителями этого ЗАО, через которое ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

428. Дешево продать и взять обратно в аренду.

На нынешний момент трудно оценить, насколько справедлива цена в 2,5 млрд рублей за имущество, проданное ЗАО «Инвестрой-15». Зато известно другое. В бухгалтерской отчетности ОАО «ГУОВ» за 2011 год сказано, что в связи с продажей имущественных комплексов филиалов они прекратили свою деятельность, и большая часть производственного персонала была уволена. Сколько работало людей в проданных филиалах? Судя по отчетности ОАО «ГУОВ», 1650 человек по состоянию на 2010 год. В день, когда следователи ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

429. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

[…] По данным оперативников, Марик вместе с "вором в законе" Вячеславом Сливой (Слива) являлся одним из лидеров "ассирийских" ОПГ. — Врезка К.ру] В конце концов предприниматель обратился в полицию, и следователи с помощью сотрудников Главного ...
Годом позже Марик в самом центре Москвы попытался застрелить гендиректора ЗАО "Энпейс" Вячеслава Никифорова, с которым у него произошел конфликт, был взят с поличным на месте разборки и опять же с извинениями выпущен.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

430. Рейдер с лампасами.

... Скиф» становится ЗАО «ЭкоПроект» и его глава Владимир Стратий. Как только Николай Волга узнал, что кто то подделал подписи настоящих, причем основных, акционеров и попытался вывести их из состава его фирм, тут же бросился в полицию. Результатом стало возбуждение двух уголовных дел. Их возбудил следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Северо-Западного округа Москвы В. Бачурин. По факту попытки выведения законных акционеров «Скифа» и «Экспосервиса» в пользу ЗАО ...
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

431. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Следователи знают, что летом прошлого года Тигран Нерсисян подписал с ЦБ договор поручительства на сумму 4,2 млрд руб. И что своих обязательств перед Банком России он не исполнил.
ЗАО «Бородино» и ОАО «Конаковский завод механизированного инструмента» (КЗМИ), входящие в группу Нерсисяна, больше года не отдают «Столице» 157 млн рублей, которые должны по договорам купли-продажи оборудования, говорит гендиректор группы компаний ...
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

432. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

В феврале 2006 года 99% акций были проданы ЗАО "Лесонавигатор" за 9,9 тыс. руб. Еще 1 акция, как установили следователи, за 100 руб. досталась некоему гражданину Афонину Е. Н. Практически тут же все акции были перепроданы нерезидентам — пяти кипрским компаниям.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

433. Банкиров Москвы заочно арестовали.

Вначале суд решил рассмотреть ходатайство старшего следователя следственного комитета при МВД России Дмитрия Писаревского об аресте бывшего первого вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина. Из материалов следовало, что в производстве следователя Писаревского находится уголовное дело N 89816, возбужденное 10 декабря прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В соответствии с этим делом Банк Москвы выдал 12,76 млрд руб. кредитных средств ЗАО "Премьер Эстейт ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

434. За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора.

За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора "Высокопоставленные друзья", с помощью которых совладелец компании Сафарян, партнер Владимира Слуцкера, пытался уйти от уголовной ...
... российского таможенного брокера ФГУП "Ростэк" Амбарцум Сафарян (последний был признан виновным в хищении 83 млн руб. у дочернего предприятия "Фининвеста" ЗАО "Внешпром" и 17 мая 2008 года осужден на шесть с половиной лет колонии общего режима ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

435. Дела Кумарина размножаются "маковозным" образом.

По его словам, Барсуков своей вины не признал и не смог дать показания из-за плохого самочувствия, между тем следователь уведомил адвоката об окончании следствия 5 августа.
На момент убийства Гуревский официально являлся учредителем ЗАО «Валар», АОЗТ «Энсев» (розничная торговля), АОЗТ «Легионер» — оптовая торговля.
Дата: 05.08.2010 Копия в Google

436. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

Новое уголовное дело в отношении экс-министра Кузнецова, говорят следователи, касается ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) — головного предприятия подмосковного правительства по реализации инвестиционной политики.
... Экономический ущерб Подмосковью был нанесен в том числе компанией «РИГрупп», около 75% которой контролировали компании Жанны Буллок, а 25,35% — через Trivalent Advisors SA Валерий Носов (ему же принадлежат ЗАО ФК «Горизонт» и ООО «АртМедиа Групп ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

437. Ухабинские миллионы.

... он вел бизнес, не давали бы показания следователям и судьям, а сидели бы сейчас с ним в коттедже на Рублевке за кружкой пива и радовались жизни. А так – небо в клеточку. Бизнесу – кранты. И еще одно исковерканная судьба. Гендиректором ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» Евгений Ухабин работал с марта 2001 года. Занималась фирма строительством и обслуживанием сооружений связи, монтажными и проектными работами, Источником доходов являлась оплата подрядных работ силами ЗАО и субподрядных организаций ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

438. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Словом: и я – не я, и лошадь не моя. Так это или не так, пусть разберутся следователи.
В 2006 году Ольга Чечушкова – уже возведенная в председатели правления ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» – знакомит читателей Екатеринбурга в одном из интервью с той самой «Восточно-Европейской Финансовой Корпорацией», банки которой сейчас разбежались по углам ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

439. Гендиректор "Медтелекоминформа" Платоненко борется с собственными миноритариями.

Несмотря на указания прокуратуры, следователи по этому делу настойчиво стараются перевести гражданско-правовой спор в уголовную плоскость.
Суть обвинений сводилась к тому, что еще в 2005 году Михалев, будучи учредителем и директором ЗАО «Ассомед», продал ООО «Ситимед» около 28% акции ОАО «Медтелекоминформ».
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

440. Особенности национального мошенничества.

По версии следователей, именно он дал указание Морозову, проходящему также по этому делу, изготовить совместно с Егоровым фиктивные документы, якобы подтверждающие целевое назначение кредита на покупку препаратов и медицинской техники для ряда фирм.
К примеру, в конце мая в Хакасии начался скандальный судебный процесс по рассмотрению уголовного дела о злоупотреблении полномочиями бывшего генерального директора ЗАО «Разрез Степной» Юрия Щапова, который долгое время игнорировал заседания суда ...
Дата: 07.06.2008 Копия в Google