Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

"Первая горностроительная компания", в свою очередь, передала право выполнения предпроектных работ на сумму свыше 1 млрд руб. ЗАО "Росинжиниринг", а оно в тот же день — уже следующей организации.
["Известия", 16.04.2013, "Сбербанк подвел Билалова под уголовное дело": Следователи полагают, что вместо инвестирования средств в стройку гендиректор «Красной поляны» Станислав Хацкевич и финдиректор этой компании Елена Райтерер разместили деньги в ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

342. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

Затем прилетевший вместе с чекистами следователь главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявил Владимиру Гродецкому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Кроме того, Гродецкий-младший благодаря отцу стал владельцем дочернего предприятия "Ижмаш" ЗАО "ДОЗ "Ижмаш"" (деревообрабатывающий завод).
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

343. Александр Галькевич сконструировал многомиллионную "схему".

Александр Галькевич сконструировал многомиллионную "схему" Оригинал этого материала © "Известия", 22.02.2013, Фото: vesti.ru Задержан экс-глава "Спутниковой системы "Гонец" по делу "мертвых душ" Иван Чеберко Александр Галькевич 21 февраля следователи ...
... Рогозина предложил свой вариант создания глобальной низкоорбитальной системы космического интернета с предоставлением услуг связи совместно с китайской компанией XinWei и ЗАО НИРИТ (Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

344. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

В качестве подтверждения этих аргументов следователь сослался на справку ФСБ, из которой следовало, что господин Лапшин уже принимал меры по уничтожению доказательств и давлению на свидетелей.
Впрочем, это не мешало завхозу Минобороны Николаю Рябых (в минувший вторник также арестован Хамовническим судом Москвы) оплачивать как несуществующие работы, так и содержание помещений субподрядчику "Славянки" ЗАО "Безопасность и связь" (БИС ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

345. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

По данным источников "Ъ", банкира доставили к следователю и после допроса направили в суд, который избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Как неофициально рассказали "Ъ" в правоохранительных структурах, в деле фигурируют еще ...
Курирует все инвестиционные программы Внешэкономбанка общей стоимостью 657,2 млрд руб. С 2007 года — председатель совета директоров ОАО "Евразийский", ЗАО "Краслесинвест"; с 2008 года — председатель наблюдательного совета венгерской авиакомпании ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

346. У генерала Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру за 9,5 тыс. руб.

... внутренних дел. Вопросы к генерал-майору Хореву у правоохранительных органов появились после того, как в рамках дела следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой, арестованной за вымогательство ...
В ЗАО "Дон-строй инвест" "Ъ" напомнили, что в 2009 году акционерами "Дон-строя" являлись Максим Блажко и Дмитрий Зеленов.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

347. Друзей и брата Ашота Егиазаряна заочно арестовали.

Кроме того, Басманный суд Москвы наложил арест на имущество А.Егиазаряна: денежные средства, перечисляемые ЗАО "Центурион Альянс" в качестве расчетов по кредиторской заложенности на сумму около 1,5 млрд руб. компании Prechard Holdings Ltd, а также 100% акций ОАО "Даев Плаза", которое контролировал Егиазарян. Тридцать первого января 2011 года суд выдал санкцию на заочный арест Егиазаряна. По мнению прокурора и следователя, оставаясь на свободе, депутат может оказать давление на свидетелей, скрыть ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

348. Судя по взяткам.

Судя по взяткам Российским инвесторам вернули контроль над сотовым оператором Megacom после уплаты киргизским прокурорам, следователям и судьям $7 млн Оригинал этого материала © CNews.ru, 05.09.2011, Экс-партнер "питерских связистов" рассказал о ...
[24.kg, 18.07.2011, "Кто стоит за сенсационными откровениями кыргызской "звезды компромата"?": Раушан Рыкунова, напомним, обвиняется в присвоении около полумиллиона долларов США из кассы ЗАО «Альфа Телеком».
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

349. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Для этого, как считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор на строительство жилого комплекса в Клину.
Гендиректор ЗАО «ИФК РИГрупп-Финанс» Людмила Бездель все рассказала о подельниках и получила 6 лет лишения свободы условно.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

350. Евгения Гуревича заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

Прежний «старшой» аэропорта «Манас» — сын известного Усена Сыдыкова — Бакыт Сыдыков вышел «сухим» из суда, хотя продал топливно-заправочный комплекс аэропорта «Манас», «Аалам сервис», за 287 млн сом приближенным Максима Бакиева в ЗАО «Манас ...
Этот факт еще раз показывает приемы следователей, вынесение обвинительного заключения и судебного разбирательства, а в Кыргызстане это происходит на известном уровне, эти факты говорят о методах работы наших следователей и судей.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

351. Рецидив Валентины Соловьевой.

Бизнесвумен уверяла следователей, что была только учредителем «Интерлайна», а всеми финансовыми вопросами занималась исключительно гендиректор ЗАО — в частности, она выдавала клиентам расписки в получение денег, оформляла приходные ордера и т.д. В результате в 2005 году расследование приостановили по ст. 208 УПК РФ, поскольку «обвиняемая скрылась от следствия».
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

352. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Та направляла деньги на оплату многочисленных платежек от подрядных организаций, основными из которых были ОАО «Центрдорстрой», АО «СУ-802» и ЗАО «АДС». Эти структуры вели дальнейшие расчеты с сотнями фирм-субподрядчиков. Как считают в СК, многие из таких сделок оказались откровенным мошенничеством. Следователи выяснили, что как только в СУ-802 стали поступать первые бюджетные деньги, его руководитель Олег Хоменко создал на утерянные паспорта пять фирм-«однодневок».
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

353. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

Следователи обыскали офис ОРСИ и дома ее топ-менеджеров, гендиректора Андрея Пашковского не нашли, допросили его делового партнера Георгия Копыленко и зама Зою Галееву Гендиректор ОРСИ Пашковский обещал беглому главе подмосковного минфина Алексею ...
Начав разматывать цепочку перехода прав собственности на имущество, которое должна была получить от ОРСИ Московская область, милиционеры выяснили, что активы на сумму около 15 млрд руб. оказались в ЗАО "Проект", учредителем которого была Зоя Галеева ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

354. "Авторитетный" ужин на $12 млн.

... вменили встречу в ресторане Владислав Трифонов Вчера стало известно о завершении расследования дела Александра Щукина — заместителя гендиректора серпуховского ЗАО "Восход", одного из крупнейших в стране производителей картона и бумажной продукции ...
Повторно обращаясь в Тверской райсуд, следователь главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы отметил, что господин Щукин проходит обвиняемым по делу, возбужденному по 163-й статье УК РФ ("Вымогательство в составе группы лиц").
Дата: 18.06.2010 Копия в Google

355. Королевский подарок Левченко.

В результате чего эти деньги были сначала перечислены ЗАО, а потом переведены на счета иностранных оффшоров. Следствие также проверяет информацию о принимавших участие в экспертных работах субподрядных организаций, зарегистрированных по утерянным и похищенным паспортам граждан РФ. Все эти факты нужно еще доказать, но глава столичного стройкомплекса Владимир Ресин так прямо и заявил, что подозрения следователей вовсе не связаны с программой «Народный гараж».
Дата: 27.01.2010 Копия в Google

356. Осколок печально известной рейдерской команды ИК "Россия".

Так что скандал с рейдерским захватом ЗАО «ГКТ» перешел на новую стадию. Теперь необходимо не только решит дальнейшую судьбу владельца компании и тех, кто ее прибрал к рукам, но и выяснить какую роль в захвате сыграли судья Бессарабова и следователь, закрывшие глаза на показания Ухабина.
Дата: 14.10.2009 Копия в Google

357. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

Следователи подозревают Трефилова в незаконном получении кредитов в банках БТФ и ФБМЕ банк ЛТД. © "Известия", 17.04.2009, Фото: "Коммерсант" , Человек-банкрот.
В августе прошлого года "дочка" "Марты" ЗАО "Марта Финанс" не смогла расплатиться с кредиторами, а в ноябре обратилась в арбитраж с просьбой признать ее несостоятельной.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

358. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

Российских следователей интересовали подробности взаимоотношений между предпринимателями.
... телохранителя Георгия Позднякова (предварительное следствие по этому делу завершено), организации покушения на совладельца ЗАО «Санкт-Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева, вымогательстве денег у владельца торгового центра «Елизаровский ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

359. Нюх на Справедливость.

В ГСУ также уверены, что не все необходимые сведения представила следователю и свидетельница - г-жа Виктория Юрьевна Шелудько. Любопытно, что отец свидетельницы по делу Столбунова Юрий Николаевич Шелудько возглавляет Московское областное региональное отделение МОО "Справедливость" и является владельцем ЗАО "Интерхимпродукт", гендиректором которой выступает сам Андрей Борисович Столбунов.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

360. Задержанный 1-й вице-губернатор Орловской области Кочуев построил себе дом за 20 миллионов из бюджета.

Следователи намерены обжаловать это решение.
Виталий Кочуев якобы способствовал выводу имущественного комплекса национального парка «Орловское полесье» в пользу ЗАО «Родная природа», которое сейчас находится в стадии ликвидации.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google