Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Ответ Кирилла Ноготкова.

... РФ. Жалоб на действия конкурсного управляющего Ноготкова К.О. по данному факту ни от одного из конкурсных кредиторов ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ», в число которых входит и сам Сергей Пойманов, не поступало, что свидетельствует о соблюдении требований ...
... Сергей Пойманова перед кредиторами в размере свыше 3 млрд.руб. Автор статьи указывает: «пакет акций «Павловскгранита» стоимостью 760 млн рублей, за мнимое хищение которого следователь Кондратенко и судья Кудряшова поместили в СИЗО Сергея Пойманова ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

322. Обвиняемый в хищениях топ-менеджер "Роскосмоса" брал подороже.

... директор Роскосмоса Владимир Евдокимов вместе со своими предполагаемыми подельниками братьями Акимом и Егором Носковыми обживается в одном из столичных СИЗО по обвинению в хищении 200 млн у корпорации "МиГ", следователи изучали их активы ...
В деле есть еще два фигуранта — бывший директор ЗАО "Научно-технический центр" Александр Золин и директор ООО "Бизнес-Актив" Борис Свиридов.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

323. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Хроленко и бывший зять президента Леонид Дьяченко попали на страницы крупнейших американских газет, и им пришлось давать показания перед Большим жюри в США. Сейчас Хроленко входит в число соучредителей ЗАО «ЧЕК?СУ. ВК» (добыча в РФ железных руд) и ...
Они мне нарисовали статью попытка контрабанды, дело вел следователь Марков.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

324. Приговоры по "делу "Славянки".

Начальнику департамента текущего ремонта "Славянки" Константину Лапшину присудили девять лет и 450 млн руб., гендиректору принадлежащего господину Елькину ЗАО "Безопасность и связь" (БиС) Андрею Луганскому — семь лет и 700 тыс. руб., а экс-начальнику ...
Военные следователи таким образом обеспечили возмещение ущерба и исполнение судебного приговора в части штрафа — вчера арест был отменен судом, а на имущество осужденных обращено взыскание в счет погашения иска Минобороны на 84 млн руб ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

325. Анатолий Лебедев разыскивается за взятку.

По версии СКР, взятка давалась для изменения результатов проверки пермского производителя нефтегазового оборудования ЗАО "Искра-Авигаз".
Оперативники и следователь пытались найти его по месту жительства в Москве, чтобы провести допрос и ряд других следственных действий, в том числе и очную ставку с Андреем Мусихиным.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

326. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Согласно базе Арбитражного суда Москвы с заявлениями о признании «СУ-155» несостоятельной обратилось более 30 физических и юридических лиц, среди них — ВТБ, Росбанк, Сбербанк, «Глобэкс», «ГВСУ центр», «Евроцемент» и т. д. — Врезка К.ру] [...] По данным следователей, ЗАО ДЗЖИ уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 212 млн руб.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

327. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... было рассмотрено следствием в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно производство, а срок расследования продлен до 2 июля. Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в ...
... и ЗАО "Фининвест Капитал". Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов. В свою очередь, ООО "ГК "Город"" принадлежит ЗАО "Перспектива" и Руслану Ванчугову. Он же является гендиректором и собственником ЗАО "Перспектива ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

328. Ответ Сергея Пойманова.

При этом следователи так и не смогли установить личности акционеров (бенефициаров) названных оффшоров.
... принадлежавшего Пойманову С.П. ЗАО «Павловскгранит-Инвест», Ноготкова К.О. Расчет ущерба — 7,2 млн рублей — сделан исключительно на основе его заявления, без проведения экспертизы. При этом сама компания ЗАО «Павловскгранит-Инвест», что подтверждено ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

329. "Троян" Желябовского ООО берет.

... ни следователь, ни дознаватели не запрашивали, ни с какими вопросами ни к сотрудникам, ни к руководству не обращались, никого из Общества к себе не вызывали и сами не наведались ни разу — до 28 ноября, когда нагрянули с обыском. «Во всех уголовных делах мерещятся мои тени», — посетовал в своем «опровержении» Юрий Желябовский. Но, как выяснили в «Брянскоблэлектро», в деле о 0,0001% «тень» оказалась вполне материальной. Юрий Алексеевич Симонов ее зовут. В июне 2012 г. Юрий Симонов возглавил ЗАО ...
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

330. МВД не доверяло "Евротрасту".

В заявлении следователя говорилось, что господин Крысин подозревается в совершении такого тяжкого преступления, как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

331. Суд не поверил в откат для "Единой России".

Следователи задержали гендиректора комбината Владимира Короткевича и двух его заместителей Юрия Кунгурова и Леонида Романенко.
В СУ СКР установили, что руководители СХК в 2011 году после проведенных ОАО ТВЭЛ редукционных торгов заключили с победившими в них предприятиями ООО "Международный центр технологий и торговли", ЗАО "Багомес" и ООО "Сервисатомтранс" договоры на ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

332. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

О новом эпизоде в масштабном деле МПБ, фигурантами которого являются господа Диденко и Амунц, стало известно осенью 2013 года, за день до того, как следователи СКР вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого Сергея Пугачева. К тому времени он уже находился за границей. Новое дело было возбуждено "по факту хищения путем обмана с декабря 2008-го по апрель 2009 года неустановленными лицами денежных средств ЗАО МПБ". Это дело основано на тех материалах, которые следователи СКР ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

333. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

— Я общался со следователями, однако пока не могу рассказать подробности, потому что это является тайной следствия, — поделился с «Известиями» Михаил Миримский. В первую очередь СКР проверит кредиты в 2,4 млрд рублей, которые «Мой банк» успел выдать нескольким компаниям. Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

334. "Решальщик" собрал на себя компромат.

... с клиентами в комнате переговоров "Защиты", в ходе которых бизнесмены и юристы с одной стороны и правоохранители (полицейские, следователи и прокуроры) — с другой договаривались о принятии взаимовыгодных решений по уголовным и гражданским делам ...
... ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тогда юрист, узнав от "своих людей" в ГУ МВД по Москве о серии обысков, проведенных у владельца ФКГ "Дельта" и ЗАО МФА Дмитрия Данилова, предложил ему за 52 млн руб. организовать возврат изъятых документов и прекращение дела ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

335. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

Тем, что следователи «накрыли» место проведения тайных вечерь, организуемых г-ми Валитовым и Жуковым, охочие до охоты, выпивки и женщин гости охотхозяйства «обязаны» приглашавшему их Ильгизу Валитову и заместителя председателя ВЭБа Анатолия Балло.
... Новинский бульвар, 31", ООО "Титан-Агро", ООО "ВЭБ-Инвест", ООО "ВЭБ Управление Проектами", ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", ОАО "Федеральный центр проектного финансирования", ОАО "Корпорация развития Красноярского края", ЗАО "Верхнекамская Калийная Компания ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

336. Александр Бульбов слушал кого положено.

По версии следствия (дело вел следователь тогда еще Следственного комитета при прокуратуре РФ Альберт Богданович), преступной деятельностью господин Бульбов занялся еще до прихода в Госкомнаркоконтроль — в январе 2003 года. Уже тогда, говорилось в материалах дела, генерал якобы вышел на руководство компании по продаже вентиляционного оборудования и кондиционеров ЗАО "Фирма "Атек"" Валерия Мильмана и Владимира Колотыркина с предложением платить ему по $4 тыс. ежемесячно "за положительное решение ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

337. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... Инютин Виктор Пестерев Сергей Бутяйкин Оперативники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ совместно со следователями орловского управления СКР вчера провели обыски у начальника УМВД по Белгородской области Виктора Пестерева и ...
Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 18 млн руб. Орелсоцбанк контролирует ЗАО «Агентство жилищного ипотечного финансирования» (Воронеж), которое аккредитовано при государственном ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

338. Суд решил вопрос по МВД.

... широко известному в правоохранительных органах "решальщику" по вопросам МВД капитану милиции запаса Максиму Каганскому и фигурантке "списка Магнитского", бывшему следователю по особо важным делам ГСУ столичного ГУ МВД майору юстиции Нелли Дмитриевой ...
Также выделены материалы и по факту неуплаты налогов ЗАО «Вектор», генеральным директором которого являлся Каганский», — сказал он. Маркин напомнил, что при задержании Каганского у него нашли фальшивый, но официальный заграничный паспорт.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

339. Топ-менеджера "Газпрома" подозревают в вымогательстве 3 млрд руб.

Следователи МВД полагают, что первый заместитель генерального директора ЗАО «Газпром инвест Юг» Андрей Гончаренко вместе со своим советником Анатолием Козеруком и начальником юридического управления компании Анастасией Дроновой не выплатили коммерсантам более 3 млрд рублей за выполненные работы по договорам, а затем перевели деньги на счета аффилированных фирм.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

340. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

... следователей, ООО "Аванта", выступавшее соинвестором проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс-Групп" и похищены". Пострадавшими по этому делу признаны около 200 человек. Соинвестором строительства жилого района "Кутузовская миля" площадью 600 тыс. кв. м в районе Фили-Давыдково Mirax Group стала в 2005 году. Партнером компании выступал арендатор участка — ЗАО ФЦСР ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google