Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

Так же имеется список ПККН, утвержденный Постоянным комитетом по контролю за наркотиками, согласно которому этиловый эфир, в том числе его разновидности – наркозно и наркозно-стабилизированный – относятся к категории сильнодействующих». Затем Александр Юрьевич рассказал, что сторона обвиняемых делает упор на якобы «нелигитимность» упомянутых документов. Однако по его словам, список ПККН абсолютно легитимен, поскольку на него ссылаются как в приказах Министерства здравоохранения России, так и в ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

22. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В списке кредиторов присутствует «Волгатеплоснаб».
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

23. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Ещё в 2005 году Ставропольэнергосбыт был выставлен на продажу за 650 млн рублей, но в итоге за него удалось выручить только 350 млн, причём контроль над частью акций компании получили именно структуры, близкие к Каитову и МРСК СК. Одна из них — некое ООО «Центр управления активами» (ЦУА), которому, согласно списку аффилированных лиц Ставропольэнергосбыта на 1 апреля этого года, принадлежат 16,13% его уставного капитала.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

24. Через тернии в кресло.

А дальше пошли уже совсем откровенные провокации и подтасовки: одного из столичных предпринимателей заставили написать список руководителей полиции Москвы, которым он якобы платит за «крышу», и провели у него обыск. Разумеется, в список включили Колокольцева и Трушкина. К счастью, следователь-недотепа, проводивший «обыск», забыл свою флешку в компьютере бизнесмена, а на ней имелся черновой список «крышевателей» — обман раскрылся.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

25. Отцы наши крестные. Из МВД.

Как сообщает сайт fondservice.pcriot.com, для «незаконной банковской деятельности маскировки» и «широкомасштабной преступной деятельности» при «Фондсервисбанке» создано около сотни фирм-однодневок — на сайте даже вывешан их список.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

26. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

По спискам "Справедливой России" идут уголовники, враги Путина и откровенные проходимцы «Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения» Василий Гужевой Олег Михеев Региональная элита или те, кто ею хочет казаться, как правило, всегда – потёмки.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

27. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

Публично полный список акционеров и другую информацию компания не раскрывает, какую роль в ней играет Козловский, сказать точно нельзя.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

28. Путь "черного" Вдовина,

Правда, отзыв лицензии М2М может поставить жирный крест на планах Вдовина — скорее всего он попадет в «черный список» банкиров Центробанка, поскольку он фактически руководил банком, у которого отозвали лицензию.
На следующем этапе со счетов фирм-однодневок деньги переводились за границу — в основном по контрактам на поставку маркетинговых услуг, которые, по мнению следователя, были фиктивными.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

29. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Как сообщает ЦБ, все это является признаками фирм-однодневок. Схемы, по которым проходило исчезновение стабильных банков из списка действующих финансово-кредитных организаций, практически одинаковы.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

30. Мост в список Forbes.

Мост в список Forbes Новый зам Шанцева Антон Аверин посадил на бюджетный поток папу-строителя — приятеля нижегородского губернатора Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.06.2012, Сын, отец и бюджет, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета" Вадим Кондратьев Валерий Шанцев (слева) и Антон Аверин (в центре) Чем дальше в провинцию, тем проще становятся бизнес-схемы чиновников.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

31. Зона доверия.

... средства были переведены на счета фирм-однодневок и расхищены, а кредит так и не был погашен. Как удалось Наталье Гулевич получить кредит? Куда исчезли деньги? Как она отважилась так откровенно «кинуть» столь серьезную структуру, как Номос-банк? При ближайшем рассмотрении открытых источников выясняется, что Наталья Гулевич не предприниматель, а главный бухгалтер, финансовый советчик, исполнитель воли, одним словом «правая рука», находящегося на 6-ом месте в списке самых разыскиваемых Интерполом ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

32. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Заглянешь в список — какие только люди не по подвизались в вице-президентах у Израиля Львовича!
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

33. Офшорные яхты и самолеты.

Этот уклад позволяет богатым использовать недостатки международной налоговой системы в своих интересах посредством «тайного владения и схем кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников, обнаруживается длинный список состоятельных и сверхсостоятельных людей, которые прибегают к помощи офшорных кадров для решения налоговых вопросов и других проблем, связанных с владением элитными самолетами и лодками.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

34. Крымский гамбит.

Подобное поведение привело к соответствующей реакции со стороны Центрального Банка РФ, которые объявил о прекращении работы недобросовестных банков в Крыму: так к настоящему моменту закрыты 34 украинских банка на территории республики и этот список ...
руб. Неназванный представитель МВД так описал эту схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

35. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... генерал Иван Глухов), входившая в так называемый скандальный «список Магнитского». Именно к Дмитриевой регулярно попадали дела о невозврате кредитов ИНКОМ-Авто. И именно она их регулярно закрывала. И ничего необычного в это факте нет. Ведь где деньги, там и Дмитриева. А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст. В списке пострадавших и государственные Сбербанк и ВТБ. Самое смешное, что эта ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

36. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Компанией, объявленной победителем по 5 из 6 разыгрываемых лотов, было признано некое ООО «Научно-производственное предприятие «Противогололедные системы и реагенты» («НПП «ПГСиР»), фирма-однодневка, зарегистрированная чуть более двух месяц назад по адресу, внесенному Федеральной налоговой службой в «черный список» юридических адресов массовой регистрации.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

37. Вице-губернатор Челябинской области Косилов устраненяет политических конкурентов.

Не будем утомлять огромным списком названий контор, которые фигурируют в этой схеме.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

38. Когда медь дороже золота.

В «послужном списке» Махмудова — участие в деле по факту хищения акций дочерних предприятий ОАО «Нижневартов-скнефтегаз», акций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», незаконному обороту драгоценных металлов в шламах, принадлежащих ОАО «Гайский ГОК» и отправлявшихся на Челябинский электролитный цинковый завод.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

39. Лернер: жизнь и тюрьма

Три имени стояли в списке соучредителей небезызвестной “Ассоциации XXI век”.
Основным приемом, которым пользовался “великий комбинатор”, было использование в большинстве операций подставных фирм-однодневок и подставных менеджеров. Копия в Google

40. Уголовный алфавит ЮКОСа.

С 19 декабря 1999 по 31 декабря 2003 года депутат Государственной Думы РФ. После исключения из партийных списков «Единой России» в октябре 2003 года эмигрировал в Израиль.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google