Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

62. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

В частности, фигуранты дела учредили или взяли под контроль порядка 70 фирм-однодневок, которым выдали заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 12,9 млрд руб., полагают в СКР. «БФГ-кредит» признан банкротом.
... года Юрий Глоцер обратился к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой о включении его в так называемый лондонский список бизнесменов — предпринимателей, которые уехали за границу после обвинений со стороны правоохранительных органов ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

63. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В письме упоминается внушительный список компаний, к деятельности которых имел отношение Гайнуллин, включая группу «Люкон» (Люберецкий концерн) и «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

64. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

«Дело Никезича», отставка Виктора Гончаренко, чехарда долгов и назначений — список можно продолжать.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

65. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

66. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

По данным "Ъ", бывшего министра полицейские разыскали на юге Франции в маленьком городке Гассен, расположенном на высоте 200 метров над заливом Сен-Тропе, входящим в список самых живописных районов Лазурного берега.
Кроме того, по версии следствия, по указаниям Кузнецова и Носова МОИТК осуществляла прямое беззалоговое кредитование подконтрольных Буллок фиктивных фирм-однодневок.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

67. Ультиматум Горсткина.

Инспекторы СКР во время проверки хозяйства генерал-майора юстиции составили внушительный список выявленных нарушений: самарские следователи во главе с Виталием Горсткиным игнорировали исполнение указаний главы СКР, затягивали расследование свыше половины всех уголовных дел или с опозданием направляли их в суды, практиковали отмену спорных постановлений задним числом.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

68. Пиар-министр России.

Затем Мальцеву прислали список пожеланий к дальнейшей работе сайта: не публиковать карикатуры на чиновников, в том числе сотрудников ФНС, не критиковать работу информационных систем ФНС, не рассказывать о сбоях в их работе и вообще больше «не осуществлять действий», которые могут нанести ущерб репутации госорганов и отдельно ФНС. Публикация "Клерк.ру" о выступлении Мишустина на Московском финансовом форуме, сентябрь 2019 г. «И тут я понимаю, что мне предлагается уничтожить „Клерк“ и работать с ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

69. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Список покровителей Сегодняшние попытки властей отмежеваться от Гагиева выглядят смешно.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

70. "Король однодневок" отсидится в США.

... рядовые сотрудники УВД ЮЗАО, составляли фиктивные акты проверок фирм-однодневок. К похищенным миллиардам они отношения не имели, однако получили соответственно семь лет и четыре года и восемь месяцев колонии. Еще перед служителями Фемиды предстали три рядовых сотрудника "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" КириенкоТатьяна Козлова, Вячеслав Синайский и Александр Амеличев. Они получили сроки от двух с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы. Этим список "посадок" по громкому делу и ограничился ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

71. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

Однако деньги все-таки шли на закупку оборудования, а не на счета фирм-однодневок, чтобы можно было заподозрить Сидорову в попытке скрыться с кредитными деньгами.
Однако его послужной список свидетельствует о наличии у него тесных деловых связей с партнером Ильгиза Валитова, главой «ВЭБ Управление проектами», основателем группы ПИК и владельцем собственного девелоперского бизнеса Klever Asset Management Юрием ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

72. Вексельбергу откручивают гранты.

Выяснилось, что деньги выводились из «Сколково» с помощью теневых финансовых схем: в офшоры, на счета фирм-однодневок, аффилированных компаний и грантополучателей.
[...] ["Ведомости", 31.10.2013, "Гранты Вексельберга": В 2010-2011 гг. компаниям, аффилированным со структурами Вексельберга, было выдано три гранта (полный список грантов — на сайте фонда).
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

73. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Примечательно, что в список компаний, допущенных к закрытому тендеру, который составляло УСБ ФСИН, была внесена «дочка» «АльянсСпецСтроя» ООО «Спецтехрешения», а также несколько фирм, зарегистрированных по адресу Бумажный проезд, 2/2. Позже выяснилось, что этот же адрес использовался при регистрации ФГУП ЦИТОС, руководство которого сейчас обвиняется в махинациях с поставками электронных браслетов.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

74. Месть обиженного.

После этого средства, якобы, были выведены на счета фирм-однодневок, в результате чего "ущерб государству составил более 63 млн рублей." Никаких фамилий в сообщении не называлось.
Из банков, в ответ, были получены первичные материалы, в том числе список субподрядных организаций.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

75. Невозвратный Русэлпром.

ООО «РУСЭЛПРОМ» в свою очередь эмитирует векселя, дальше эти векселя через несколько фирм-однодневок поступают доверенному человеку, который в свою очередь предъявляет эти векселя ООО «РУСЭЛПРМ», получая «живой кэш».
Зато Владимир Дорохин нашел виновных: «его предприятия не включены в список системообразующих и не могут претендовать на государственную помощь».
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

76. Криминал пошёл на абордаж.

21 год. Президента Батдыева совсем не смутил тот факт, что послужной список Арашукова состоит всего лишь из нескольких скудных строк, где основными достижениями являются: обучение в средней школе, поступление в Ставропольский государственный ...
В родной для Арашукова Карачаево-Черкесии предприимчивым гендиректором "Ставропольрегионгаза" в разное время были созданы десятки фирм-однодневок, куда перечислялись немалые деньги, пахнущие газом.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

77. Автосуд, или очередное попадание в карман В.Соловьева.

Список гостей - это предмет разбирательства Совета по борьбе с коррупцией.
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

78. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Список опрошенных респондентов и предложенные им вопросы приведены в Приложениях 1 и 2 соответственно.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

79. "РОССТРАХ" поплыл в судах.

По сведениям влиятельной сетевой газеты RBCdaily, сомнительное происхождение десятков миллионов рублей, появившихся в уставном капитале страховщика, заставило Росстрахнадзор поместить компанию в так называемый «черный список» участников рынка, за которыми нужен особый присмотр.
Дата: 16.11.2005 Копия в Google

80. Корпорация "Брателло".

Присутствует в этом скорбном списке и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Рустем Исхаков, который, скрываясь от уголовного преследования, заплатил (как подозревают следователи) Великому Калмыку 2 млн. долларов за место сенатора от Республики Калмыкия.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google