Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Ответ Артема Бегуна.

... следователя" — www.compromat.ru/page_30669.htm. В тексте статьи содержится информация о том, что — "...Из большого списка партнеров "Ленты" была выбрана подрядная организации ООО "Импульс", занимающаяся строительством торговых комплексов в регионах ...
В частности, обращаю внимание автора на то, что я не занимаюсь подбором фирм-однодневок, не занимаюсь составлением поддельных договоров и тем более не ставлю на документах подпись Сергея Ющенко.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

122. Судебная реформа Путина.

Поэтому своим Письмом «О порядке регистрации внесения изменений в состав акционеров(пайщиков) коммерческих банков» ЦБ не только обязывал банки предоставлять в ЦБ копию протокола собрания пайщиков, но и требовал в десятидневный срок от территориальных отделений ЦБ предоставить в Департамент лицензирования (в Москву) список новых пайщиков.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

123. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Его 60-летний россиянин попросил в 2019 году, после исключения из списка бизнес-омбудсмена по делам предпринимателей Бориса Титова.
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм-однодневок и именно подписи Геннадия Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

124. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок.
Примечательно, что в 2018 году, после того как «закончился» контракт с «Норникелем», Гвелесиани убрал свою фамилию из списка учредителей ООО «Гермес Органика».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

125. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

Ещё одна ликвидированная компания из списков поставщиков того же года — ООО "Прокс" — получила от "Электроники" два контракта на исследовательскую деятельность и с полученными 15 миллионами рублей растворилась в закате.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

126. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.

Первым в списке шло как раз убийство господина Журавлева.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

127. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Она была удовлетворена лишь частично — из весьма внушительного арестного списка было исключено только несколько позиций.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

128. Организаторы скрылись от хищений.

По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч, так называемых фирм-однодневок, которые зарегистрированы на алкоголиков, безработных и т.д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода ...
... удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова, во время следствия уволилась, а затем уехала за границу ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

129. Ответ Андрея Тюкалова.

В их «послужном списке» ограбление склада на 7 млн. долларов, кража буровой техники, принадлежащей ООО «РБК» и её дочерним структурам, попытка похищения через Федеральную налоговую службу №46 обществ — активодержателей «РБК», кража денег с расчетного счета компании.
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

130. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

В 1999 году неудачно баллотировался в депутаты Госдумы по списку блока "Отечество — вся Россия".
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

131. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Так, он давно стал членом Центрального Совета партии «Справедливая Россия» и в 2007 году пытался стать депутатом Госдумы по Пензенской группе списка этой партии (№1 Пензенской группы был одиозный нетрадиционал Алексей Митрофанов, а Куликов шел под №3, в итоге эта самая позорная региональная группа набрала самый низкий результат из всех российских областей — лишь 4,99% и депутатом не смог стать даже №1 Митрофанов, осуществивший свою мечту лишь в 2011 году, когда он пошел по другим регионам под ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

132. Спецназ зашел к Аркадию Еделеву по делу.

В 2006 году Дмитрий Еделев по спискам "Единой России" прошел в думу Пятигорска, а затем стал депутатом Ставропольской краевой думы и был избран ее спикером.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

133. Пилите, Юра, пилите…

Отдельным списком в ряду «кинутых» стоят несчастные строители, так и не выбившие из «ВИНАП» астрономические по региональным меркам долги.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

134. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

А если учесть, что депутат Чарышкин не только является одним из главных спонсоров «Справедливой России» в Московской области, числится в списках эсеров на выборах в Госдуму 6-го созыва и на каждом шагу хвастается своими дружескими отношениями с ...
Деятельность фирм-однодневок, конечно, не может не заинтересовать налоговые органы, однако Чарышкин с ИФНС г. Дмитрова данный вопрос давно и успешно «решил», сделав налоговых инспекторов «ручными».
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

135. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

Из большого списка партнеров «Ленты» была выбрана подрядная организации ООО «Импульс», занимающаяся строительством торговых комплексов в регионах.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

136. Еганиада,

Впоследствии выясняется еще одно интересное обстоятельство — за ООО «УВКП» , в полном несоответствии с предоставленной при продаже Еганяном финансовой отчетностью, числятся многомиллионные долги, а в списке кредиторов, обратившихся в арбитражный суд г. Москвы с исками о взыскании денежных средств, значатся такие компании как ОАО «МВКЗ «КиН», ЗАО «Мидвест Интерпрайзес М», ООО «Вистторг» и ООО «Оптимум».
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

137. Контрабандист при исполнении.

Став депутатом Верховной Рады (по списку Коммунистической партии Украины), непосредственно в реализации контрабандных схем Калетник уже не участвовал, однако продолжал быть их организатором и крышевателем.
Эти денежные средства тут же перечислялись «Софтлайном» на счета никому не известных фирм-однодневок, которые, выполнив свою миссию по обналичиванию бюджетных денег, благополучно исчезали.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

138. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

Можно подумать, что наличие в столице недвижимости – единственное, что обеспечивало депутату пребывание в списке «Форбс» и возможность приглашать на свои корпоративы Элтона Джона.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

139. Кровавые оттенки чая

Отнюдь не финансовые тучи сгущаются сегодня над компанией: оба бизнесмена присутствуют в питерском списке журнала «Форбс».
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

140. Плоды дружбы.

... и укупорочные материалы у поставщика по завышенным ценам и не задаваясь вопросом, почему между ними и партнером действует множество посредников – фирм-однодневок, то от Александра Сабадаша ожидать не знания законов теневого рынка не приходится ...
Ведь не исключено, что в списках одной из партий, идущих в новую Думу, может оказаться знакомая фамилия бывшего сенатора, с позором выгнанного из Совета Федерации.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google