Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Андрей Исаев хочет отнять доставку пенсий у Почты России.

Передача распространения пенсий альтернативным доставочным структурам неизбежно повлечет за собой расширение списка доставщиков за счет неподконтрольных государству коммерческих структур, а значит, повысятся риски недолжного использования этими ...
Там доставку пенсий практически полностью осуществляют одновременно 45 обществ с ограниченной ответственностью, которые, по данным экспертов, выполняют функции т.н. фирм-однодневок.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

142. Дедушкины яйца.

Все это позволило «пострадавшему» занять пост лидера в списке кредиторов «первой очереди» и уже в этой роли получить от Первого городского 20 млн. 998 тысяч рублей в счет «доверенных на сохранение» громадных средств.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

143. Часть 2 : От Грозного до Москвы.

Яркий пример тому - послужной список грозы московских журналистов заместителя генерального прокурора Юрия Бирюкова.
Дата: 15.12.2002 Копия в Google

144. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

К началу конкурсного производства у МГБ в буквальном смысле не было ни кола, ни двора - офис, который арендовал банк, занимала другая организация, Заполучив список сотрудников банка, Николай Иванович принялся всем звонить, приглашая на встречу, но никто так и не явился.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

145. Офшорные "договорняки" ABLV.

Этот украинский миллиардер в своей стране в списке самых разыскиваемых лиц как подозреваемый в финансовых хищениях и незаконном присвоении собственности.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

146. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... Волтер Волс» (в 2009—2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей): номиналов для фирм-однодневок искали в компьютерной игре, в разговорах использовали систему кодировок, а в одном из шкафов в офисе сделали потайной ход в цех ...
У Modern Time из подозрительного списка нашлась связь ещё с одной интересной московской недвижимостью.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

147. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

В списке целей и задач предприимчивого Георгия не входили планы по возврату долгов, по крайней мере из своего кармана.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

148. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Нам показалось странным, что документы содержали не только одни и те же экспликации арендуемых помещений, но и идентичные списки арендуемого оборудования.
3. Косвенно подтверждать фиктивность некоторых договоров аренды может то, что в них участвовали компании, имеющие признаки фирм-однодневок.Это позволяет скрыть конечных бенефициаров контрактов и создать условия для незаконного выведения и ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

149. "Три Москвы, три Собянина".

В сентябре будут выборы муниципальных депутатов?— выдвигаться уже поздно, но обязательно идите голосуйте, изучите списки, узнайте, кто по вашему району баллотируется из независимых кандидатов.
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

150. Строителя записали в ОПС.

Дальнейшие события происходили за закрытыми дверями, поэтому точная мотивировка ходатайства следователя Руслана Миниахметова (в его послужном списке дела «полицейского» ОПС Дениса Сугробова и экс-главы «РусГидро» Евгения Дода) об аресте Дмитрия Сергеева осталась неизвестной.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

151. Карьерный взлет "отставного решальщика".

После ухода из военных прокуроров Константин Корсик занялся регистрацией фирм-однодневок на продажу и был мелким решальщиком в судах (предположительно — заносил судьям гешефт за «правильные» решения).
... квалификационной комиссии при ГУ МЮ РФ по Москве по приему экзамена), которая значится под номером 58 в Списке лиц, допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Московском городском ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

152. Спасая генерала Колесникова.

Именно это следует из ответа ВАО «Соврыбфлот» на запрос адвоката одного из фигурантов уголовного дела: «…гражданка Иванова Юлия Ивановна (как и гражданка с возможно иной фамилией, но с именем-отчеством Юлия Ивановна) не работала в ВАО «Соврыбфлот» в период 2008–2009 гг. и в списках сотрудников компании никогда не числилась».
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

153. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

В послужном списке «команды Романова» это уже третий «лопнувший» банк.
Но в результате движения денег и векселей в течение очень короткого времени легально действующие организации получали в свое распоряжение финансовые средства от фирм-однодневок, на которые были оформлены кредиты.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

154. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

*** Хозяин "Нью-Васюков" Файзуллин долги не отдавал, строил "пирамиду", создал паутину фирм-однодневок для "отмывания" денег Оригинал этого материала © Лента.Ру, 09.02.2012, Бизнесмен и авиатор, Фото: via kazan_131 Идрис Файзуллин [...] По сведениям ...
Название фирмы действительно можно найти в списке ведущих агропромышленных организаций России.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

155. Счетная палата отчитала Чубайса.

— Врезка К.ру] Другой знакомый Чубайса Виктор Вексельберг (№4 в списке Forbes, $15 100 млн) в 2009 году договорился с «Роснано» о строительстве завода «Хевел» по производству солнечных моделей в Чувашии на базе технологии «тонких пленок» швейцарской ...
СП установила, что проектные компании, получившие деньги госкоропорации, перечислили более 1,2 млрд рублей организациям, имеющим признаки фирм-однодневок.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

156. "Тагирьяновским" "обновили" пожизненные сроки.

На счета фирм-однодневок поступили 10 миллионов рублей, но преступники не собирались отпускать своих жертв.
[...] Новый эпизод уголовного дела Во внушительном списке преступлений «Тагирьяновских» усилиями следственного комитета появилось еще одно — покушение на убийство челнинского бизнесмена Станислава Брайловского и его друга Анатолия Адельшина, также ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

157. Чиновники с большой дороги.

Казалось бы, назначение вполне адекватно предыдущему послужному списку (в 1996–2003 годах Анатолий Павлович даже работал первым заместителем министра транспорта РФ).
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

158. Сибирский карлик.

Пытаюсь представить человека с таким послужным списком на должности министра в тех же Нидерландах.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

159. Дело — керосин.

В 2004 году от «Синона» избавились: фирма была переоформлена на подставного человека, числящегося в «черном списке» ФНС как массовый учредитель фирм-однодневок.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

160. От Бастрыкина выдачи нет.

По известной схеме они продали имущество через цепочку фирм-однодневок, тщательно запутав следы.
В черном списке значились и Нестеренко, и Палихата, и еще 6 человек.
Дата: 09.09.2011 Копия в Google