Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

В итоге мы составили список из пятерых управляющих фирмой «Бином», на которую оформлен путинский дворец: директора Тихомировой, представителя акционера и трех юристов.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

102. Переписку митрополита Тихона оценили в 10 млн руб.

Список блогеров охотно формирует тот же Кирилл Фролов, который, как видно из его переписки, раскрытой ранее украинскими хакерами, «сидел на потоках» и весной 2014-го, оплачивая услуги «сторонников русского мира» в Одессе и других местах юга Украины.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

103. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Мы проанализировали поставщиков Архангельского по критериям «фирм-однодневок», которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев.
С Ярославлем связаны еще две компании из нашего списка: ООО «Меридиан» зарегистрировано в городе Данилов Ярославской области, а у учредителя ООО «АгроПродИнвест» Евгения Мухина — ярославский ИНН. «Дальневосточная рыбная компания» и «Кольский альянс ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

104. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой ВТБ отсудил в Нью-Йорке у совладельца холдинга "Яшма" более 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.02.2018, Списки списком, а иски иском, Фото: РИА "Новости" Николай Сергеев Игорь Мавлянов Как стало известно “Ъ”, уже на следующий день после публикации Минфином США так называемого «кремлевского доклада» Верховный суд Нью-Йорка вынес решение о взыскании с совладельца холдинга «Яшма» Игоря Мавлянова более 2,2 млрд руб. в пользу ВТБ ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

105. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Юрий Борисовец Юрий Борисовец вместе с Николаем Дёмкиным входят в список 100 самых богатых пермяков.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

106. Брат, сват и штрафбат.

В 2008 году «Агрокомплекс» был включен в список 295 системообразующих предприятий России.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

107. Трутни с большой дороги.

... с трейдерами УЗПМ (ООО «Башхимпром», ООО «НПО «Путевые технологии»), недопоставившими реагенты, были пролонгированы без выставления штрафных санкций и сообщения в Москонтроль, без разбирательства и внесения в список недобросовестных поставщиков ...
В апреле 2011 года все победители тендеров представили фальшивые гарантии, от фирм-однодневок или компаний у которой учредителем был уже умерший человек, но санкции к дилерам УЗПМ снова не были применены.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

108. Новое платье МВД.

В моем распоряжении есть целый список сомнительных контрактов, заключенных его управлением по завышенным ценам или с фирмами-однодневками.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

109. Антигерой нашего времени.

В материалах СЧ ГСУ при ГУВД было указано, что Сорокин похищал деньги, а затем «отмывал» их через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia ...
То и дело пресса пополняет список неудержимо удачливых в бизнесе родственников губернаторов и мэров всё новыми именами.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

110. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Схемы и опубликованный в прошлом году список из 11 критериев позволят компании оценить вероятность проведения у себя выездной налоговой проверки и размер доначисления налогов.
Просто однодневки Первый кейс повествует о получении необоснованной налоговой выгоды с использованием фирм-однодневок.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

111. Карьера олигарха без лица.

Человек-загадка.Между тем журнал Forbes на минувшей неделе поставил его на второе место в списке российских богачей и на 49-е место в мире.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

112. Новые жертвы "Паутины".

Но тут итальянской полиции поступил сигнал из Америки: Prima обнаружилась в списке фирм, которым перечислялись немалые суммы из Bank of New York, с тех самых счетов, вокруг которых в 1999 году разгорелся грандиозный скандал, вошедший в историю как "Russiangate".
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

113. Марш аферистов.

Черные списки России Игорь Михан, начальник отдела арбитражных споров компании "Экономика и юстиция": "Даже договор о поручительстве известного банка не может служить гарантией" Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

114. Корпорация "Навальный".

Стоимость одной выписки — €50. За эти деньги заказчик получает: список собственников компании, информацию о роде её деятельности, директорах, некоторые финансовые и учредительные документы, в том числе годовые отчётности.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

115. "Серый кардинал" Колымы тянет щупальцы к АТЭС.

Почувствовав усиление новой политической конъюнктуры, в 1999 году Пехтин возглавил отделение межрегионального движения "Единство" на Дальнем Востоке, и добился своего - в этом же году был избран депутатом Госдумы по партийному списку, сразу заняв пост председателя комитета по собственности.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

116. Воздушный транспорт-2001.

Несколько лет назад список хозяев «Внуковских авиалиний» включал также совладельцев фирмы «Нафта-Москва», в частности Сулеймана Керимова.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

117. Наследство регента Орлова.

Какой смысл было корпеть ему над финансовыми схемами, создавать цепочки фирм-однодневок.
Если хотя бы малейшая его просьба не выполнялась, человек, осмелившийся на это, автоматически попадал в “черный список”...
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

118. Труба зовет в оффшор

Но, несмотря на внезапное "заболевание" Скуратова, Генпрокуратуре на прошлой неделе все же удалось пополнить свой послужной список целым рядом славных дел. В первую очередь - десантом в "Сибнефть" и проверкой Центробанка, в ходе которой были установлены случаи неправомерной передачи акций и других ценностей некоторых отечественных компаний зарубежным фирмам. Копия в Google

119. Брянско-Смоленская империя Емели.

Он до сих пор в бегах и занимает седьмое место в списке самых разыскиваемых преступников России.
Кроме того, у него была сеть платежных терминалов, которая работала, мягко говоря, весьма криво, и много фирм-однодневок.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

120. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Как видно даже из этого краткого списка уголовных дел, ЖКХ — просто золотая жила для всевозможных дельцов.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google