Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Черная метка Эдичке Тарану.

Список неблагонадежных Таких как "Эдичка" десятки.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

42. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

По некоторым данным, в этот список якобы входил и Али Аджин, который с 2005 по 2007 год являлся членом правления Внешпромбанка, а с 2007 года его первым вице-президентом.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

43. Без лоха – плохо.

... оба молодые юристы из небогатых семей, страстно желавшие заработать, один из них стал мелким рейдером-жуликом, а второй пошел в «политические», до конца не разобравшись с многочисленным шлейфом, связанных с ним «мутных» фирм-однодневок из прошлого ...
... в Госдуме РФ. За какие заслуги он стал доверенным лицом в списке кандидата в президенты РФ Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия» в 2012 году, не ясно. Но теперь он строит планы стать помощником депутата или пролезть в партийный список ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

44. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо финансово-хозяйственной ...
В МВД также отмечают, что список фигурантов дела в ближайшее время может пополниться: по данным следствия, к совершению этого преступления причастны не только бывшие руководители Банка Москвы, но "и сотрудники структурных подразделений кредитной ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

45. Особенности пушкинского рейдерства.

Неуемного Забурниягина - после того, как тот, пробившись на трибуну съезда представителей малого бизнеса, брякнул, что явился сюда с «пушкинского фронта», - внесли в «черные списки» и велели больше в зал не пускать.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

46. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

... который находится в черном списке - Брюсов переулок, 8/10, строение 2. Это так называемые списки адресов массовой регистрации. Они появились по инициативе Федеральной Налоговой Службы в 2000 году, как один из способов противодействия использованию номинальных юридических лиц в различных схемах по оптимизации налогообложения, в связи с отсутствием в действующем законодательстве иных способов противодействия явления фирм-однодневок. И очень четко правовой статус данного списка отражен в письме ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

47. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных ...
В этой системе задействованы более сотни фирм-однодневок с одними и теми же руководителями.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

48. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

Дело в том, что начиная с1994 года ИБС вела черный список всех известных российских хакеров.
... в Минтруде России, которое не закрыто до сих пор); формирование из числа фирм холдинга Карачинского и фирм-однодневок разветвленных схем увода за рубеж финансовых средств, предназначенных для информатизации государственных органов власти, на основе ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

49. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Причем покупатель Дмитриев Д.Д. ИНН 771001028780 (учредитель нескольких фирм-однодневок с «нулевыми» отчётностями ООО «Петролеум-Инвест», ООО «ФТК», ООО «Бэнтен Капитал», ООО «ПТР» и т.д.) ожидаемо не захотел публичности и оформил сделку на свою ...
Для участника списка Forbes (Масловский Павел Алексеевич входит в список 200 богатейших бизнесменов России) вменяемая сумма растраты очевидно вызывает недоумение.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

50. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

В итоге получилось, что из базового, зарегистрированного в ЕГРЮЛ списка ОООИВА из 73 подразделений выпали курганский, липецкий, кировский, волгоградский, магаданский и санкт-петербургский филиалы. В девяти регионах оказалось сразу по два отделения, как, например, «Шурави» и «Беркут» в Республике Марий Эл. Кроме того, первичный список существенно пополнился самостоятельными и на самом деле частными некоммерческими объединениями военных инвалидов, такими как «Лыбедь» в Рязани, «Поволжье» в Самаре ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

51. Организованное сообщество "Петон".

Когда скромное научно-проектное предприятие из Башкирии, вдруг, начало претендовать на крупные контракты с «Газпромом», список подрядчиков «газовой монополии» был давно занят.
Якобы по сфальсифицированной документации на счета фирм-однодневок переводились деньги за вымышленные подрядные работы.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

52. Приключения "черного нала".

Вот далеко не полный список чужих печатей, найденных в офисе на Волгоградском проспекте: ООО «Кармэн Алко» ИНН 7714656707; ООО «Винтор» ИНН 5037043137; ООО «Теорема» ИНН 7723583043; ООО «Генторг» ИНН 7709738320; ООО «Промстиль» ИНН 7723752573; ООО ...
Теперь понятно, зачем Салаеву-Сенину те десятки фирм-однодневок, печати которых оперативники обнаружили в офисе «Дивинус» на Волгоградке?
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

53. Округ на кормление.

Вот лишь небольшой список компаний и фирм, вынужденный платить дань Шуре-Прорве.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

54. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

В общей сложности их обязали вернуть 14,2 млрд руб. Правда, позже список должников сократился наполовину, но господа Коган и Ефремов в нем остались.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

55. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье Недвижимость экс-главы РАР Игоря Чуяна на 260 млн руб. арестована по делу о хищениях в ОФК-банке на 14,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2019, Недвижимость экс-главы Росалкогольрегулирования арестовали по списку СКР, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Игорь Чуян Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) добился ареста имущества бывшего руководителя Федеральной службы по ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

56. "Армада" нашла "героев".

Акционеры заявили, что из "Армады" было выведено около 2,5 млрд рублей – предположительно через схему с использованием фиктивных субподрядчиков и фирм-однодневок.
Акции "Армады" уже были понижены со второго до третьего уровня списка ценных бумаг - в него входят акции, не включенные ни в один котировальный список.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

57. Как финансируются российские выборы.

Если открыть финансовый отчет ЕР, где списком указаны доноры партии, на первый взгляд он покажется хаотичным набором беззвестных ООО и региональных фондов поддержки партии.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

58. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Хмарин и Тимченко Список друзей Владимира Путина и их партнеров в области поставок дня «Газпрома» на этом не исчерпывается.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

59. Чудеса банкротства.

... Пасютин, записавший на свое имя порядка 300 фирм-однодневок. При уставном капитале в 10 тысяч рублей "Юнитекс" оказался счастливым обладателем долговых обязательств "Смолмяса" на сумму 1,5 миллиарда рублей, что в три с лишним раз больше чем, все активы мясоперерабатывающего предприятия. Причем произошло это при обстоятельствах, которые вызывают вполне закономерные вопросы у правоохранительных органов. Как бы там ни было, "Юнитекс" включили в список кредиторов по решению арбитражного суда ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

60. Что-то с юга.

Список великих коммерческих побед Виктора Ивановича Калюжного можно тянуть до бесконечности.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google