Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Откат на подкуп.

Уклонение от уплаты налогов, взяточничество, нарушение законодательства в сфере экологии – вот лишь неполный список, инкриминируемый следователями Следственного комитета и МВД компании «ТопПром».
Следует отметить, что это не первый случай уклонения от уплаты налогов Королевым: в период 2011-2014 годов им уже был уплачен штраф в размере 500 млн рублей по аналогичной уголовной статье – правда, с использованием российских фирм-однодневок.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

82. Андрея Силякова ведут на посадку.

Список из двух тысяч наименований был зашифрован, в нем под определенными кодами были и четыре Миг-31, хранившиеся на нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

83. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Читая послужной список этой парочки «водочников» можно решить, что знакомишься с досье персон, едва-едва не достигших в теневом мире Северной столицы уровня бывшего «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина.
Причем, процесс банкротства она инициировала сама - после появления претензий налоговиков, которые обвинили ее в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

84. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

В апреле 2017 года Valser Oil опубликовала уведомление о включении в список лиц, оказывающих влияние на деятельность компании, Валерия Сураева — гражданина Австрии, родившегося в России в 1960 году.
«По документам научный корабль был построен, Сураев подписал акт приемки, после чего на счета НПЦ перевели более 283 миллионов рублей, — рассказывали „Известиям“ источники в МВД. — Затем эти деньги растворились на счетах фирм-однодневок».
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

85. Всей Чечней.

Международная организация Transparency International включила Фонд Ахмата Кадырова в глобальный список коррупции.
В 2017 году выяснилось: средства на счет Omnia Arhing поступали в словенский NLB банк не от чеченского Минстроя, а от британских фирм-однодневок Ronida Invest LLP (существовала с 2008 по 2015 годы) и Drayscott Overseas LLP (действовала с 2013 по 2015 ...
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

86. Скрыбыкинские миллионы.

Поскольку формально чиновник, тайком скупая здания, никакого преступления не совершает, операм оставалось только изучить список недвижимости и совокупность семейного дохода Скрыбыкиных.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

87. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

На официальном сайте компании ЗАО «Безопасность и связь» в списке основных заказчиков значатся крупнейшие федеральные ведомства и бизнес-структуры: УФССП по Москве, ОАО «Россельхозбанк», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, ГСУ СКР по Москве, прокуратура Москвы, Арбитражный суд Москвы, УФНС по Москве, Минобороны РФ и Военная академия Генштаба ВС РФ. У фирмы-клона своего сайта нет, а указанный в регистрационных документах номер телефона ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

88. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

руб. за счет использования в своей деятельности фирм-однодневок.
Принцип простой: если книга попала в список из ста бестселлеров, ты весь в шоколаде.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

89. Откат c "колес".

Например, в 1999 г. Pharmacia договорилась с одним из своих дистрибуторов о том, что будет перечислять деньги по торговым скидкам на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в Литве и на Кипре.
Например, 19 ноября 2003 г. сотрудник Pfizer Russia запрашивал средства на «мотивационное путешествие первого заместителя министра здравоохранения, нацеленное на включение продуктов Pfizer в список лекарств, стоимость которых возмещается государством ...
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

90. Работа с пятым измерением.

Список фирм-однодневок, которые бизнес-группировка может использовать для вывода прибыли и ухода от налогов: ООО «Промстиль» (ИНН 7723752573); ООО «Люссо» (ИНН 7724650599); ООО «Беркат» (ИНН 7724650260); ООО «Группа Люкс» (ОГРН 1077759737120); ООО «Форсаж» (ОГРН 1087746832194); ООО «Виктория» (ИНН 7723732577); ООО «СТС» (ОГРН 1095040006665); ООО «РТЛ Компания» (ОГРН 1095040006654); ООО «Нелон» (ИНН 5013053150); ООО «Сэффити» (ОГРН 1055014734730); ООО «ФМ Модерн» (ОГРН 1055014734763); ООО ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

91. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... Москвы, признавшего незаконными налоговые претензии Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы N 48 к "Арбат энд Ко" на сумму свыше 155 млн руб., основанные на использовании фирм-однодневок (эти же поставщики фигурировали в уголовном деле ...
Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

92. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Узнав об этом, Александр Лебедев начал писать во все инстанции тонны писем, в которых сообщал, что с помощью сомнительных сделок, невозвратных кредитов, фирм-однодневок и офшорных счетов из банка было выведено 5 млрд рублей.
У Олега Мартынова «послужной список» банков-банкротов гораздо больше.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

93. Сколько от "Мерина"?

Журнал Forbes включил «Нью-Йорк Моторс-Москва» в свой список 200 самых закрытых компаний России.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

94. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

95. Газовый насос семьи Арашуковых.

Список фирм, понятное дело, далеко не полный.
Сколько таких «клопов» вьется вокруг предприятия, существующего, как утверждается, под контролем государства, не знает, наверное, даже сам Арашуков, поскольку практика фирм-однодневок и ротации учредителей, по всей видимости, используется, что ...
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

96. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

Якобы по данным отдельных сотрудников СК МВД, компьютеры, которые всемирно известная IBM поставила ПФР через R-Style и "Ланит", были куплены ими у «фирм-однодневок, которые ввезли их в РФ по заниженной стоимости».
А еще через 2 месяца якобы на основании этого судебного решения ФАС внесла R-Style в список недобросовестных поставщиков, хотя в решении суда об это речи и вовсе не было Один из самых известных аналитиков российского компьютерного рынка, председатель ...
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

97. Как выработать точность движений.

Послужной список у Михаила Зурабова весьма разнообразен: преподаватель Московского монтажного техникума, инженер института "Оргтехстрой", старший научный сотрудник, начальник лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии, заместитель начальника треста "Моспромтехмонтаж".
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

98. Строительный холдинг "Новый град"

Администрация Екатеринбурга, также «кинутая» Репетой (по условиям получения землеотвода, «Новый град» обязался предоставить городу несколько квартир для расселения трущоб, но из-за задержки строительства не рассчитался до сих пор), внесла компанию в официальный «черный список» недобросовестных застройщиков.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

99. Нетрудовые резервы.

Однако в список счастливчиков попали только три компании: «Сибирское продовольствие» из группы «Сахо», элеватор «Красный кут», входящий в группу «Би-Ай Гранум», и «НПЦ Агромеханизация».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

100. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Прокуратура использовала гражданский правовой механизм, а не уголовный, чтобы не расширять перечень фигурантов дела Михальченко, считает гендиректор Центра "Трансперенси Интернешнл - Р" (организация внесена министерством юстиции РФ в список ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google