Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Юристы сели за "Партию".

Юристы сели за "Партию" Боголюбский получил 9 лет колонии, Казиев — 5 лет, Егорова — 3 года за хищение активов убитого магната Минеева на 9,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

122. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года. Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

123. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

... Фохт, Анастасия Напалкова, Елизавета Сурначева Александр Хлопонин (слева) и Михаил Прохоров Как выяснила Русская служба Би-би-си, заработать рекордные 2,9 млрд рублей в 2017 году вице-премьеру Александру Хлопонину помог его друг Михаил Прохоров ...
По словам Панфиловой, схема реализации виллы может вызывать вопросы, но они не имеют правовой перспективы — это скорее вопросы общественной значимости: "Сам факт продажи чего-то близкому другу, даже по завышенной цене, кроме изумленно приподнятых ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

124. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Спецстрой, признанный потерпевшей стороной по этому делу, заявлял к осужденным иск на 1,4 млрд руб., однако суд не стал его рассматривать, решив, что это требование должно быть разрешено в порядке гражданского судопроизводства.
Господина Дегтярева и его сообщников суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также в легализации (отмывании ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

125. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

... оборот своего бизнеса на 7,3 млрд руб. Аркадий Фосман наличие каких-либо договоренностей с бывшим замминистра отрицал. Он утверждал, что на «Маслопродукте» при господине Бажанове применялись «мошеннические схемы», а сам экс-чиновник несколько раз ...
Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для того же маслозавода под Воронежем. К весне 2014 года Алексею Бажанову вменили в вину еще и «отмывание денег в ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

126. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов, Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании ...
... Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

127. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

... обвиняют в «тесных связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн предположительно криминального происхождения». По данным испанских СМИ, Фирташ мог быть причастен к схеме отмывания денег через покупку недвижимости в Испании (по этому же ...
В ноябре 2014 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждало, что в 2011–2014 годах «Газпром» продал структурам Фирташа более 20 млрд куб. м газа по ценам ниже рыночных, в то время как Газпромбанк вскоре после прихода к ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

128. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

По такой схеме, как подсчитали следователи, у ВТБ было похищено более 1,1 млрд руб. Никто из фигурантов дела вину не признал.
Следственные органы предъявили господину Григорьеву обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1).
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

129. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

Долги компаний "Энергострима" достигали 50 млрд руб., но погасить пока удалось лишь около 15 млрд. Как замечают юристы, в ходе рассмотрения уголовных дел взыскание может быть обращено на имущество участников преступной схемы.
Юрию Желябовскому следственным департаментом МВД инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ст. 172 УК (организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и отмывание имущества или средств ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

130. Острова раскрытых сокровищ.

CTL также регистрировала фирму для Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой, возглавлявшей налоговую инспекцию, которая дала добро на возврат налогов на сумму 5,4 млрд рублей, который теперь считаются похищенными. Один из основателей CTL Томас Ворд сказал, что его фирма «не имела никакого отношения к делу Магнитского», за исключением обычных обязанностей регистрирующего агента. — Врезка К.ру] По данным ICIJ, 30 американских клиентов TrustNet обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

131. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую ...
Представитель Болгарской государственной прокуратуры Светлана Кожухарова признала сегодня в интервью журналистам, что начато расследование по факту международного отмывания денег в больших масштабах, однако отказалась уточнить его детали, ссылаясь на ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

132. Наличный опыт Александра Судакова.

Компанией «МСК» взяты кредиты у Банка Москвы в размере более 7 млрд долларов, которые ничем не обеспечены, а главное, нет никакого обоснования того, откуда эти кредиты будут возвращаться, из каких средств. При этом уставной капитал «МСК» увеличивается через вексельные прокладки (это так называемые «зонтичные схемы») и оффшорные фирмы путём выполнения мнимых хозяйственных операций.
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

133. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

По должностным и экономическим преступлениям, связанным с семьей и приближенными экс-президента, органы прокуратуры уже возбудили 15 уголовных дел. По фактам же создания коррупционных схем, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного ...
Публично подвергнув критике освоение первого транша обещанного пакета помощи, в феврале Москва приостановила выделение 1,7 млрд долларов, предназначавшихся на строительство ГЭС «Камбарата-1».
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

134. Рекорд взят под стражу.

Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала "усохла" до 71 млрд руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн ...
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2008 Рекорд взят под стражу Секретаря арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

135. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... закона о противодействии отмыванию преступных доходов. В октябре 2005 года МВД возбудило уголовное дело против преступной группы, отмывшей $8,33 млрд. Среди участников схемы по отмыванию назывались НЭП-банк, в котором трудился Борис Сокальский, а также банки "Родник" и "Центурион" (в нем господин Сокальский являлся представителем основного акционера – организации инвалидов армии "Ветеран"). 23 августа 2006 года ЦБ за несоблюдение сроков предоставления отчетности и отмывание отозвал лицензию у ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

136. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Суть дела, возбужденного, как сообщала Генпрокуратура, еще в 2004 г., — в хищении $13 млрд и отмывании $8,5 млрд выручки от продажи добытой “дочками” ЮКОСа и перепроданной на экспорт через внутренние офшоры “Фаргойл” и “Ратибор” нефти.
Эта схема, считает следствие, была придумана руководителями "ЮКОСа".
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

137. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

... говорилось, что захват акций был осуществлен "c помощью подделки протокола собрания акционеров, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег". В качестве компенсации за понесенный ущерб юристы Norex требовали $1,5 млрд ...
... ходе приобретения структурами "Альфы" 25,1% акций "МегаФона" у Леонида Рожецкина ("Ъ") “Альфа-групп” создала международную схему незаконного присвоения акций и сотен миллионов долларов, жертвами которой стали бермудский фонд IPOC, американский минфин ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

138. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

... туркменский газ попадает на Украину, принадлежит «Газпрому», и ничто не мешает компании самостоятельно контролировать поставки.[...] «Это воровская схема, вполне удобная для личного обогащения властей и отмывания грязных денег», - прокомментировал «Газете.Ru» деятельность СП-посредника один из участников рынка. [...] Отделаться от непонятного посредника «Газпром» обещает к 2007 году, но, по расчетам Hermitage Capital Management, упущенная выгода монополии к тому моменту уже составит $1 млрд ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

139. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Российский суд осудил уже около десятка фигурантов «молдавской схемы», они отбывают длительные сроки. Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову. Ему Тверской суд назначил 17 лет в колонии строгого режима. Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб. В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

140. Персидский распил эпохи Рухани.

... Как менеджеры крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали MSC во главе с гендиректором Азимяном вывели $3 млрд на личные и госнужды Оригинал этого материала © OCCRP, 25.08.2022, Крупнейшая сталелитейная компания Ирана замешана в многомиллиардной коррупционной схеме Топ-менеджеры крупнейшей сталелитейной компании Ирана паразитировали на горнодобывающем секторе страны, организовав многомиллиардную коррупционную схему, которая основывалась на мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google