Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как прикарманить парк.

В отношении главного автора и вдохновителя этих схем Александра Филиппова тогда были предприняты определенные следственные действия — обыск, выемки документов, — которые, впрочем, к уголовному делу пока не привели.
В 2015 году Александру Филиппову и его советникам (ранее коммерсантам, работавшим, в том числе, в обанкротившихся девелоперских компаниях) удалось эту историю «замять».
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

122. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

— Врезка К.ру] Роман Манаширов (слева) и Руслан Шумшумов По версии ГСУ СКР, в 2014 году Соломон Манаширов разработал схему по уклонению от уплаты налогов принадлежащим ему мебельным центром "Армада".
В декабре 2015 года следователи приходили сюда в связи с уголовным делом брата бизнесмена Романа Манаширова.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

123. Большая евразийская "стирка".

Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

124. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Так что ответить на вопрос, ради чего строилась такая схема, вероятно, должна будет французская прокуратура. В январе 2015 года она завела в отношении Шатийона дело по нескольким статьям, обвиняя того в махинациях, совершенных в ходе избирательных кампаний «Нацфронта» и Марин Ле Пен в 2011-2012 гг. При этом французские СМИ тогда называли Шатийона «неофициальным казначеем Марин».
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

125. Постыдное дело VTB Capital.

... всей схемы, организованной Хаттом, Яковицким и Соловьевым, для увода Vivacom из-под контроля реального владельца, результатом рассмотрения этого письма может стать отзыв лицензии у VTB Capital. Таким образом, трое нечистых на руку топ-менеджеров VTB Capital, желая обогатиться за счет схемы по уводу из-под контроля истинных акционеров болгарского сотового оператора, ставят под угрозу существование самого банка. Того самого банка, на сайте которого с гордостью сообщается об участии только за 2015 ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

126. IKEA уклонилась на €1 млрд.

IKEA уклонилась на €1 млрд Мебельная империя Ингвара Кампрада построила налоговую схему Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.02.2016, Фото: The Daily Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с ...
... подоходного налога составила около 19% за 2015 финансовый год, сообщала 12 февраля газета Financial Times (от других комментариев по расследованию политиков компания отказалась). Общая выручка IKEA за 2015 финансовый год составила 32,7 млрд евро (+11 ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

127. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Но ключевое юрлицо в этой схеме другое — АО "Система" (до осени 2015 года — "Центр управления проектами "Система").
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

128. Ламину Диаку "шьют" "русскую взятку".

... взятку" Экс-президент IAAF за €200 тыс. скрывал положительные допинг-тесты легкоатлетов-россиян Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2015, У Ламина Диака нашли российские корни, Фото: EFE, DailyPost Nigeria Александр Петров Ламин Диак Честная игра Экс-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламин Диак стал фигурантом уголовного дела, возбужденного прокуратурой Франции. Господин Диак, только в августе покинувший IAAF, подозревается в причастности к коррупционным схемам ...
Дата: 05.11.2015 Копия в Google

129. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством Экс-зампредправления банка Юлия Зедина и его основатель Анджей Мальчевский арестованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.06.2015, Хищение средств Мособлбанка не признали ...
Преступная схема, по которой похищались деньги, использовалась злоумышленниками вплоть до принятия решения о санации кредитного учреждения СМП-банком, с ее помощью организаторам махинаций, по подсчетам следствия, удалось похитить более 76 млрд руб ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

130. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна ...
... разными собственниками», — рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г. Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

131. Ответ Сергея Пойманова.

Компания ООО «Росгранит», которая встречается на обеих схемах, являлась одним из нескольких десятков покупателей продукции ОАО «Павловскгранита».
Вдобавок к этому ООО «Атлантик» получило от Сбербанка трехлетние «налоговые каникулы» — первые выплаты, согласно кредитному соглашению, были перенесены на начало 2015 года.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

132. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

[...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании. По словам следственного судьи, только с июня 2012-го по февраль 2015 года ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

133. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Разоблачающее видео Сейчас в Интернете появилось видео, на котором суррогатная мать Светлана Безпятая, родившая маленькую Софию, посвящает психолога Анну Огородову в детали схемы по похищению девочки, за которым стояли граждане США Николай Смирнов и его отец Андрей Смирнов, который и нанял психолога для сурмамы. Светлана Безпятая — суррогатная мать, София — это ее четвертый ребенок. В 2014 году Безпятая заключила договор на рождение суррогатного ребенка с Ольгой Миримской. В мае 2015 года ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

134. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Этот Пичугин и раньше участвовал в схемах своего босса. Например, до 2015 года этот гражданин владел 76% доли в подмосковном ООО «Промпоставка», который затем полностью стал принадлежать сыну Бориса Дубровского — Александру.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

135. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка.
Еще одно уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров банка «Советский» связано с хищением 2,1 млрд руб. В январе 2015 года, по версии следствия, кредитная организация переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

136. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

... начатого в декабре 2015 года, МВД установило, что из банка и вовсе могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого его руководство использовало различные схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, имитирующим реальную деятельность. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы ...
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

137. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

«Вместе они спланировали и согласовали мошенническую схему, которая была реализована Маркус по указанию Беджамова» с мая 2009 г. по декабрь 2015 г. Эта схема, по версии истца, включала четыре типа сделок: выдачу фиктивных кредитов аффилированным с банком компаниям, выдачу кредитов и списание средств со счетов клиентов без их ведома, а также выдачу заведомо невозвратных кредитов подставным компаниям.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

138. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

В 2014 году братья Дубовые чуть не вышли из схемы. Посредники внезапно обнаружили, что у Дубовых открыто гораздо больше брокерских счетов, чем они предполагали. Они начали угрожать Павлу, а в январе 2015 года Аркадий даже специально прилетел в Украину, чтобы встретиться с их главарем «Валерием».
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

139. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

... не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы. В частности, в ноябре этого года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин. Как считают в следственном департаменте, в период с 2014 по 2015 год ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

140. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Эта же схема действовала для компаний на других госторгах – например, ООО «ПрофБизнес» и ООО «ТД «Спецтехмаш» боролись за поставки оборудования для «Единой службы заказчика» Всеволожска. ООО «ПрофБизнес» заключило с Минобороны четыре госконтракта в январе и феврале 2015 года – на 14,6 млн, 30,1 млн, 135,1 млн и 684,2 млн рублей соответственно.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google