Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Дочек" Федорова обыскали.

"Дело UFG" - часть уголовного дела N 87022, касающегося обстоятельств вывода активов из банка "Восток-Запад", который возглавлял Федоров.
Но из-за схемы с перекрестным владением, говорится в документах следствия, имеющихся в распоряжении "Ведомостей", "совместный контролируемый иностранным инвестором капитал составил около 70% уставного капитала данных обществ".
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

182. Дела UFG.

В "Газпроме" считают, что, если следствие найдет в этих схемах состав преступления, главный акционер UFG Борис Федоров утратит легитимность в качестве члена совета директоров газовой монополии. Сам же Федоров торжественно заявляет: "Меня не запугать! " Следователь Следственного управления при УВД САО Елена Свиридова заявила в интервью "Ведомостям", что уголовное дело N 87022, начавшееся с расследования вывода активов из банка "Восток-Запад", сегодня переросло в крупномасштабное расследование ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

183. Олигарх финансовых сумерек.

Государство в этой схеме напоминает не только дойную корову, но и змею, пожирающую саму себя посредством заглатывания собственного хвоста. Сначала высокопоставленные коррупционеры объявляют аффилированные с ними банки «банками с государственным менталитетом», потом ставят их на осваивание государственных активов, затем удивляются острейшему дефициту госбюджета и в конце концов признают необходимость взятия государством коммерческих кредитов у банкиров.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

184. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

— Врезка К.ру Агентству по страхованию вкладов все же удалось остановить хищение активов «Реактива» с помощью ареста, наложенного на доли фирмы арбитражем. Сам Рубинов, которого в июле 2022 года объявили в международный розыск, скрывается в Израиле, гражданством которого также обладает. При этом он фигурирует еще в ряде разбирательств, также связанных с выводом средств из обанкротившихся банков.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

185. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

... криптовалют Letit Рустам Буркеев: внесение изменений в смарт-контракт или использование багов в исходном смарт-контракте для вывода средств, взлом облачных хранилищ, которыми пользуются биржи и кошельки, заражение компьютера жертвы вирусом, который подменяет адрес получателя при отправке монет. Однако самое опасное звено — это сам человек, заключает Буркеев. Как сократить риск кражи и мошенничества Риски криптоинвесторов начинаются с момента регистрации кошелька и покупки первых цифровых активов ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

186. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... компанией или активом в конкретный день, — говорит Шуманов из Transparency International. — Выглядит так, будто стороны заранее договорились задним числом оформить передачу акций компании, чтобы не потерять контроль над активами». По его мнению, эту дату — 2 ноября 2015 года — выбрали, чтобы минимизировать риски конфискации активов Маркус. Многочисленные займы и ТОО Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы раскрывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема вывода средств из ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

187. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Тут стоит напомнить, что первого помощника президента обоснованно считают "кошельком" Зеленского — на него записан весь бизнес, который до президентства контролировал Зе. Понятно, что дарение активов своим близким друзьям имеет мало общего с реальным выходом из бизнеса. Тем более если эти друзья потом получают работу в Офисе президента. Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

188. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

В самом фонде считали, что к выводу из РФ части средств, около $40 млн, были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

189. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу.
Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова Квартира в Монако, отель с баром в Швейцарии, дом с пляжем в Финляндии, апартаменты в "Москва-Сити" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Жена сдалась и вышла ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

190. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

191. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. — Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

192. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

... рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета. ЗАО «Южуралавтобан» ранее на 100% принадлежало Магнитогорскому металлургическому комбинату. В 2012 году актив отошел под контроль фирм депутата Госдумы Вадима ...
«Налоговики вскрыли «серые схемы», которые теперь фигурируют в уголовном деле Юревича, по взяткам в сфере дорожного строительства.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

193. Офшорный сотник Герман Каплун.

Иосиф Пинтус, двоюродный брат Каплуна по матери, был владельцем компании Appsindep и является владельцем Parady Business Group Ltd. Известен по делу о выводе активов из фонда ТМТ Investments PLC. С баланса компании в 2015 году было списано $1,4 млн ...
При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только российское, но и международное законодательство.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

194. Кредитная история Георгия Сажинова.

А активы через ряд сделок оказались в собственности у ЗАО «Инфаприм». Этой фирмой — через через офшорные компании Snaplist Holding Limited, TARGECCIO INVESTMENTS LIMITED и LORDENA VENTURES LTD — владеют Георгий Сажинов и его дочь Анна. Как видно из схемы, перед тем как завод стал собственностью ЗАО «Инфаприм», его за короткий промежуток времени несколько раз перепродавали, используя технические компании. Однако следствие данную цепочку вывода активов выявило и 14 января 2016 года Басманный ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

195. Подельников Олега Донских вывели на срок.

... в выводе денег РАЛ через проекты строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в умышленном невозврате кредитов, полученных в РСХБ. Суд постановил взыскать с осужденных более 2 млрд руб. в пользу потерпевших. Организатором схемы ...
... обвинение, вывели на подконтрольные юрлица уже готовое оборудование объекта стоимостью 311 млн руб. При в этом в РАЛ считают понесенным ущербом лишь 254 млн руб., поскольку активы на 60 с лишним миллионов госкомпании удалось вернуть под свой контроль ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

196. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

"Дальнюю степь" банкротят по-английски Уильяма Браудера, экс-главу калмыцкого ООО, замешанного в незаконной скупке акций "Газпрома" и выводе активов, вызвали в лондонский суд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2016, "Дальнюю степь ...
Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся Сергей Магнитский, скончавшийся во время следствия в СИЗО.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

197. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Фактическая схема вывода средств примитивна, но эффективна.
В первом случае бывшим офицером движет страстное патриотическое желание быть максимально полезным своей Родине и согражданам, а во втором – не менее страстная забота о сохранности и приумножении активов своей семьи, но за пределами Родины.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

198. На ком горит "панама".

Представитель Рыболовлева сказал РБК, что у бизнесмена ничего нет в Германии — ни гражданства, ни активов.
В целом каких-либо записей в базе, однозначно указывающих на криминальный бизнес, “Ъ” обнаружить не удалось: Британские Виргинские острова (BVI) как транзитная юрисдикция используются в РФ преимущественно для вывода капиталов в страны с более ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

199. Пугачева сдали свои.

... считает, что оспорить решение суда будет сложно: "Суд очень подробно описал схему, признав факт контроля Пугачева из совокупности всех обстоятельств". "Сергею Пугачеву вряд ли удастся опровергнуть вывод суда о признании его контролирующим банк лицом ...
Контроль Сергея Пугачева над ЕПК, в частности, подтвердил его лондонский адвокат Джастин Майклсон в своих свидетельских показаниях (в Лондоне идет процесс по раскрытию активов Сергея Пугачева, арестованных по всему миру,— на ?1,2 млрд).
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

200. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Уголовное дело в отношении бывших собственников и топ-менеджеров "Траста" ГСУ ГУ МВД возбудило по заявлению Центробанка, обнаружившего признаки вывода активов из финансовой структуры. Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google