Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сомнительный бизнес бывшего лидера "Консервативной партии" Богачева.

... секьюритиз С.А.» (Виргинские острова); - ОАО «Новорослесэкспорт»; - ОАО «Сабеттагаз»; - «Афиафанд инвестмент» (Багамские острова); - Kerria (оффшор на Кипре), которой принадлежали 92% акций ОАО «Новоросл есэкспорта» и контрольный пакет акций ЗАО ...
Для того чтобы уйти от уплаты налога, им разрабатывается схема перепродаж ХМНГГ иностранным компаниям.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

182. Костя 50%.

На тот момент Ренкас искал зиц-председателя своего СП, желательно с собственным оффшором и российскими корнями.
... года бизнес-интересы группы «Созидание» окончательно разошлись с целями группы Каспаров-Лиснянский, и «украинско-российское СП» официально заявило о выходе из числа акционеров «Соликамского магниевого завода», а значит – из всей схемы работы альянса ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

183. Атака по "Центру".

(см. схему акционерной собственности «Центра», в правом верхнем углу – конечные бенефициары).
При этом получается, они обошлись тем, что оказалось под рукой, а именно означенным "СК Инвест", и даже не затруднились, как это практикуется, прикрыться фиговым листком в виде фирмы "Рога и копыта" или оффшора на Каймановых островах.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

184. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Использованная в процессе реализации данной схемы «Кременчугская нефтяная компания», контролируемая Матициным и Демехиным, получила огромные деньги. Одновременно «Укртатнафта» выплачивала оффшорным компаниям средства за поставки нефти, которые исчислялись десятками миллионов гривен. При этом следует отметить, по условиям вхождения оффшоров в состав акционеров «Укртатнафты», они должны были поставлять нефть на завод не за наличные, а в счет оплаты своих же векселей.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

185. Оффшорный бизнесмен Кантор.

А власть называет «оффшорными бизнесменами», потому что все их активы надежно укрыты в зарубежных оффшорах.
Когда в процессе хозяйствования основным фактором становится не модернизация производства, не снижение производственных издержек и не современные схемы сбыта продукции, а всего лишь исходная цена на сырье, вопрос о контроле над ...
Дата: 14.07.2004 Копия в Google

186. Последние результаты ОРД.

Можно про оффшоры.
... я тебе организую - тогда по последнему сюжету можно работать - заявителями будут чтлены КПРФ депутаты если начнешь так и вотум недоверия поспеет прям классика - измена родине - а финансовые схемы - это давай потом если тебе это легче с этого и начнем ...
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

187. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Далее Бородин нахваливает компанию «МЭС», которая нашла такую замечательную схему экспортных поставок нефти, что позволяет «с наибольшей эффективностью формировать инвестиционный фонд для финансирования данной программы».
«Выбрал» Пал Палыч эту компанию, возможно, еще и потому, что это было необходимо для правильного перераспределения сотен миллионов долларов за границей: в оффшорах и Швейцарии.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

188. Ваххабитский след в "Ванадии".

С середины 1999 по январь 2000 года по такой примитивной схеме, через посреднические фирмы «Полипром» и «Ленэкс», с Качканарского ГОКа было «уведено» 48 миллионов долларов США. Как стало известно «ПРАВДЕ On-line» из информированных источников в компетентных органах, в ходе расследования создания вооруженных ваххабитских группировок в Карамахинском районе Дагестана, органы вышли на фирму «Полипром» (зарегистрирована в калмыцком оффшоре), которая была создана специально для выкачивания денег из ...
Дата: 14.03.2000 Копия в Google

189. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Схема офшоров Fortress Group Как Марат Хуснуллин может использовать офшоры Строительный сектор — один из самых перспективных направлений российской экономики.
Особняк Хуснуллиных и замок Шантийи Трехэтажный особняк оффшоров семейства Хуснуллиных тоже выглядит как архитектурный памятник позднего Средневековья: некогда желтая каменная кладка, балюстрада на крыше, шпиль и старинный забор.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

190. "Кидок" на "Подиуме".

@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением ...
Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z — тесно взаимосвязаны, бренд Z является „дружественным“, „карманным ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

191. Николай Королев взял и вывел.

Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех ...
Доказать ее будет значительно легче, если же при текущих тщательных проверках выяснится, что руководство «ТопПрома» умышленно выводило средства государственных банков в оффшоры.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

192. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен.
Как выяснилось в суде, участницей мошеннической схемы была сотрудница компании Фирера.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

193. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Сайт сообщает, что Храпунов также вступил в сговор с британским бухгалтером, неким господином Аггарвалом, который оказал помощь в осуществлении мошеннической схемы.
... с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

194. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин оффшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

195. Как вскрывали панамский канал.

Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
[ИА "РБК", 04.04.2016, "Панама пообещала "энергично" сотрудничать с судами по оффшорам": Власти Панамы готовы к «энергичному» сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного журналистского расследования ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

196. Гвардии голубой генерал.

Схема владений в башне "Федерации" на 51 этаже 1,7,6 — апартаменты А. Клишаса и Э. Еремяна 4-5 — офисы юридических фирм, управляющих офшорными активами Клишаса 2-3 — апартаменты Ирины Клишас и прислуги Дом господина сенатора устроен необычно.
(«Опасные связи», «Коммерсант» №012 от 25.01.2001 г.) В результате этих операций через цепочку оффшоров и других таких же «мутных» фирм, структуры Владимира Потанина существенно увеличили свою долю в будущем ГМК «Норильский никель» практически до 98%.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

197. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
На деле это означает, пишет Додон, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в оффшоре, и, как следствие, возврат 13 млрд леев остается под большим вопросом.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

198. Финт офшором.

... на Unit 727, 10275 Collins Avenue Этот депутат оказался немного хитрее, чем Пехтин и придумал схемы с американскими и оффшорными компаниями, но все равно попался из-за того, что изначально зарегистрировал все на себя. Причем придать видимость обычной сделки переводу квартир на оффшорную компанию он даже не пытался и передал квартиры по $100 долларов за штуку, как Пехтин-отец Пехтину-сыну. Сколько в Майами депутатов поумнее, которые сразу купили все через оффшор на БиВиАй, можно только гадать ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

199. Как финансируются российские выборы.

Признаком таких схем может стать взаимосвязь между фирмами, которую спонсоры попытаются скрыть от внимания.
"Из оффшора на нашу помойку, а потом на вашу помойку" Бизнес давно уже имеет налаженные отношения с властью.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

200. Рассудили не по понятиям.

Все ваши темные схемы, сделки и делишки могут стать предметом самого пристального рассмотрения в западных судах. Там уже не спрячешься за цепочкой оффшоров, депутатским иммунитетом и дружбой с представителями высших судебных инстанций.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google