Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева Пятая часть нефти Казахстана экспортируется по схеме партнера Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © Neue Zurcher Zeitung, 14.11.2018, Перевод: Инопресса.Ру, 15.11.2018, Казахстанская афера ...
[respublika-kaz.info, 31.03.2010, "Казахский олигарх назвал оффшоры зятя Назарбаева": «Vitol Central Asia S.A.».
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

42. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

... ICO. То есть более сотни заготовленных заранее оффшоров предназначены для придания виртуальной ликвидности акций ТМТ с целью инсайдерской торговли между собой, чтобы у экспертов и инвесторов не возникало сомнений, что разрекламированное ICO криптофонда будут инвестировать те же фирмы, что и в TMT Investments PLC. Понятно, что собрав, таким образом, новый урожай "дивидендов" за счет доверчивых инвесторов, которые при столь масштабной офшорной схеме опять неминуемо потеряют свои деньги, надо будет ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

43. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

По всей видимости, схема с увеличением уставного капитала настолько приглянулась экс-депутату, что он решил использовать ее повторно, чтобы не потерять контроль над акциями компании «Павловскгранит».
... держаться подальше от этого оффшора, лечь на дно у него не получилось. В распоряжении редакции оказалось соглашение, в котором наш герой выступает реальным (бенефициарным) владельцем компании Belim Enterprises Ltd. Того самого оффшора, на который он ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

44. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Согласно таможенной декларации, украинская компания продала фирме в оффшоре в Билизе 3 тысяч тонн дизельного топлива российского происхождения. Как указывают документы, танкер с таким грузом должен был отправиться из порта Измаил в Белиз. Обе эти фирмы фигурируют в прошлогоднем запросе народного депутата от Свободы Юрия Сиротюка в Генеральную прокуратуру и СБУ как фирмы, подозреваемых в использовании фиктивных схем экспорта.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

45. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей. Кроме того, ОАО «Юниверс-нафта» сыграло важную роль при реализации схем по прямому разворовыванию чиновниками государственных резервов.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

46. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

... года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru ...
Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

47. Новый Хлестаков.

В этом по сути дела "внутреннем оффшоре" и благодаря ее "территориальным" налоговым льготам, можно было доить государство в обе сиськи. Абрамович и Ходорковский так и сделали; немедленно организовали там несколько десятков подставных перекупщицких контор с инвалидами в штате и начали продавать через них самим себе нефть. Только в 2001 г., используя одну эту незатейливую, но эффективную схему, Сибнефть положила в свой карман вместо государственного более 10 миллиардов рублей.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

48. Схему незаконной приватизации госдачи "Сосновка-1" для Михаила Касьянова разработали юристы "Альфа-банка".

Фирмы и фирмочки, которые учреждались зачастую по одному и тому же адресу, одними и теми же людьми, складываются в итоге в классическую схему увода госсобственности, которая уходит в оффшоры.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

49. Каким он парнем был.

К Туркменбаши через Венгрию Корни президентской лояльности к главе «Нафтогаза» принято искать в венгерской компании Eural Trans Gaz. Стараниями Юрия Анатольевича зарегистрированный на трех безработных оффшор с уставным капиталом в 12 тысяч долларов стал оператором поставок туркменского газа в Украину. Менять схему поставок среднеазиатского топлива «Нефтегаз» и российский «Газпром» решили в конце 2002 года.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

50. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

"Не хочется [за особняк] платить тройной налог" Как Анатолий Чубайс налоговую схему "реформировал" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 09.07.2023, Чубайс: "Не хочу платить налоги", Фото: ТАСС, Rucriminal.info Тимофей Гришин Анатолий Чубайс ...
Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

51. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры.
Существует много других схем, которые юристы могут разработать на замену.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

52. Рейдер при дворе губернатора.

В 2008 году сделка (сумма которой, по разным источникам, составляет порядка 200-300 млн рублей) заключается и проводится через кипрские оффшоры.
В случае включения проекта в перечень приоритетных в области освоения лесов предприятию обещается предоставить в аренду без аукциона лесные участки с ежегодным объёмом использования лесов 684,4 тыс. кубометров в год. Но накануне внедрения «схемы», в ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

53. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.

Однако СМИ неоднократно связывали Станислава Еремеева с рейдерским захватом пресловутого ДК имени Кирова, в результате которого обладателем актива стоимостью около 25 миллионов долларов за 2 миллиона стал кипрский оффшор.
Этот покивал головой, подписал схему. Они наслали еще кучу схем.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

54. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

... Московской области Алексея Кузнецова Анатолий Папилов Алексей Кузнецов с женой Жанной Буллок в США Расследование схемы хищения бюджетных средств Московской области, беспрецедентного по размеру и наглости, раскрывает все более шокирующие детали ...
По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб. МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ, реализация которых была ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

55. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Через какое-то время она перешла к компании «Арсенал-недвижимость» - главное звено схемы, с помощью которой Михаил Сапего начал выкачивать в том же 2006-м деньги с оборонного предприятия. Arsenal made in Malta С 2006-го года различные объекты недвижимости завода по неизвестным причинам начали продавать некоему ЗАО «Арсенал-Недвижимость». Примечально, в этой компании то, что она на 100 процентов принадлежит мальтийской компании «Арсенал Групп Лимитед». То есть оффшору.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

56. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Вот такая красивая схема. А куда же все-таки делись деньги? Гродецкий всегда в курсе По нашим данным, за те 10 лет, что Владимир Гродецкий руководит предприятием, все активы завода практически полностью выведены в оффшоры на подставные фирмы.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

57. Офшорный курьер на миллион.

Подобная схема может работать и в России.
В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

58. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

Результаты расследований, проведенных российской Счетной палатой, позволяют предположить, что толлинг представлял собой разновидность внутрикорпоративного трансфертного ценообразования с целью вывода прибыли в оффшоры. Согласно прогнозам аналитиков относительно финансовых показателей РУСАЛа, в 2010-2012 гг. его выручка и прибыль будут превышать расходы, но компании в этот период не придется платить налоги. — Материалы, представленные по иску Черного, показывают, что "схема фонда Radom ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

59. "Не путайте экспансию с бегством".

Никто не говорит, что нужно как-то запретить офшорные схемы: это, во-первых, невозможно, а во-вторых, не мы одни ими пользуемся. Американцы, например, тоже охотно минимизируют налоги с помощью оффшоров, но при этом остаются союзниками государства, превращая движение капитала за границу в настоящую американскую экспансию на мировом рынке.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

60. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

Практически сразу после своего создания «Северная целлюлоза» начала закономерно загибаться, но еще раньше единственный ценный актив компании – бывший госпакет акций АЦБК в размере 20% – был выведен в подконтрольные В.Крупчаку оффшоры. А само предприятие стало широко практиковать разнообразные, но все как одна дурно пахнущие схемы.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google