Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Тот еще консультант.

Совместно с другими владельцами АДР он учредил компанию Tranquillo, которая намерена истребовать по суду с Федорова убытки, причиненные им владельцам АДР в результате активного использования "серых" схем торговли внутрироссийскими акциями "Газпрома".
В частности, управляющая деятельностью группы за рубежом фирма United Financial Group (UFG) зарегистрирована в британском оффшоре, на острове Мэн, по адресу: Grosvenor House, 66-67, Athol Street, Douglas.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

22. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

... года вокруг Takilant разгорелся скандал, после чего работать через этот оффшор стало невозможно. В связи с этим была придумана новая схема — с участием китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. TeliaSonera и ZTE якобы договорились о фиктивных контрактах с китайским производителем на поставку ПО. Coscom перевел ZTE $20 млн. Дальше деньги в рамках консалтингового соглашения были переведены на счета оффшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

23. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Причем это только малая часть оффшоров, подконтрольных олигарху, через которые он уводит деньги из России. В ближайшее время сотрудники ТопПрома обещают обнародовать новые названия и новые схемы.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

24. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Основные потоки в схеме движения нефти и нефтепродуктов осуществлялись следующим образом. Нефтеперерабатывающие дочерние компании обычно продавали нефть предприятиям сбыта, включая оффшоры.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

25. Между Востоком и Западом.

Здание, стоит отметить, досталось ОФГ чуть ли не бесплатно путем нехитрой вексельной схемы взаиморасчетов. Камень на камень, оффшор на оффшор Когда следствие по делу N 67022 вплотную занялось кипрскими оффшорами, то оно опять уперлось в ОФГ Выяснилось, что оффшоры являются учредителями множества российских фирм, которые занимались скупкой акций "Газпрома".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

26. "Виктор Иванов молчал не только тогда комбинат 'Апатит' был фактически украден у государства,

Все хитроумные схемы увода прибыли в оффшоры, разработанные последним совместно с директором горно-химического департамента Гурьевым, происходили на глазах председателя Совета директоров, в том числе через родственный «Апатит-Трейд».
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

27. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Этот бизнес с 2014 года, согласно сервису проверки контрагентов «Контур-Фокус», приносил от 80 до 180 млн руб. чистой прибыли в год. Неудавшаяся схема Следующие наши герои — семья Бараковых.
... бы дальше, зная, что самый большой признанный долг принадлежит его же оффшору. Так и сделали. Юрий Тузов Дальше происходит то, что в 1990-е называли «кидок». Юристы Тузова перерегистрировали оффшор на некоего Павла Сурина, и долг стал настоящим ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

28. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

У арестованного оффшора сменился владелец Сам Онищенко в комментарии нашему изданию утверждал, что сделка о приобретении оффшорной компании с его участием так и не была завершена.
Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

29. Российская "оборонка": кому это НАТО?

Что самое интересное, на ООО «Искра-Турбогаз» путем жульнических схем оформили и единственный негосударственный пакет голосующих акций самой «Искры»: теперь им на собрании акционеров «Искры» голосует… Кто? Правильно: сам Михаил Иванович Соколовский. И может блокировать любые решения государства, если эти решения требуют квалифицированного большинства. Для России самым большим риском может стать то, что за анонимными оффшорами в любой момент могут оказаться не только околооборонные жулики, но и ...
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

30. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

... г-ну Зубкову обвиняют меня в преступлениях настолько не профессиональны, что не в состоянии отличить оффшор от унитаза. Очевидно, что в нашей стране дружба с ВВП с лихвой заменяет компетентность и профессионализм. Г-ну Зубкову надо чаще смотреть в свой собственный карман, а не считать чужие деньги в оффшорах». Такую фразу Олевинский произнес в ответ на слова Виктора Зубкова (в ту пору руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу) об отмывании средств и использовании оффшорных схем ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

31. Газовый блеф "Новатэка".

Это будет означать раскрытие придуманной Левинзоном, которого в свое время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры. По изобретательности эта схема, кстати, может поспорить с придуманными «ЮКОСом». Ее раскрытие и ликвидация вскроет новый пласт коррупции на региональном уровне. Сделать это будет непросто, хотя схема была простой, как все гениальное.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

32. Разводная схема Алексея Амелькина.

... особенно их интересует один момент - часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину, благодаря чему он негласно имеет долю в хорватском строительном бизнесе. Заинтересовались силовики и личностью Олега Антосенко, председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор), который назначил всех этих заместителей. Именно Антосенко покрывал все схемы Амелькина, а сейчас выстроил работу Войстратенко и Плужникова ...
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

33. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.

Рожденная чьим-то воспаленным умом схема в общих словах выглядит так: никому не известные иностранные «инвесторы» перечисляют деньги на счета оффшоров, подконтрольных ОФГ, а те, в свою очередь, эти же средства переводят на счета десятков фирмочек, зарегистрированных по одному, кстати, адресу в Читинской области. Эти компании, являющиеся «дочками» оффшоров (т.е. «внучками» ОФГ), изначально создавались с 50-процентным участием иностранцев.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

34. Бешеные псы Андрея Гурьева.

Но это даже дурака можно научить прибыль в оффшорах прятать. Искусству же PR люди учатся годами… Экономист - привидение В российском бизнесе сегодня даже у явно черного цвета есть сотни оттенков. Кто же он такой - Андрей Григорьевич Гурьев? Политик, бизнесмен или просто ловкий жулик? Его мошеннические схемы уже получили правовую оценку.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

35. Голоса в Думе продаются.

... денег в оффшоры, налоговые преступления. Процессинговые схемы в нефтяном бизнесе. Махинации с деньгами Нижегородского пенсионного фонда совместно с банком «Гарантия» (С.Кириенко). Нанесение ущерба государству в особо крупных размерах + + 33. СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент Российской шахматной федерации «Черный нал» при финансировании шахматных мероприятий, счета в швейцарский банках, «отмывка денег» К.Илюмжинова - = 34. СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ «Поколение свободы», сомнительные схемы ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

36. Краснодарский пролет Дерипаски.

Схема с ВЭБом, кстати, совсем не новая — на ум сразу приходит знаменитое Пикалево, где доведенных до социального взрыва работников «Базэл-Цемента» пришлось успокаивать лично Владимиру Путину.
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя по одной из версий ниточки вели в оффшоры и к структурам...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

37. Распил в "ТНС энерго".

И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения владельцев «ТНС энерго».
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

38. Хорош гусь! - сказала "утка".

То ли менеджмент слабоват, то ли налоговые схемы сенатора-комбинатора высасывают кровь не только из «Апатита», но и у Мурманской области. Только Ходорковский здесь уже не при чем. Он-то снимал пенки с конца технологической цепочки через оффшоры, а его преемник Гурьев, искусственно подняв себестоимость в два раза через сеть торговых посредников управляющей компании «ФосАгро», оптимизирует налог на прибыль в начале технологической схемы.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

39. "Сливки - золото Палия".

Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

40. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

... особенно их интересует один момент — часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину, благодаря чему он негласно имеет долю в хорватском строительном бизнесе. При таком обилии компромата и уголовных дел силовики не могли не заинтересоваться личностью Олега Антосенко, ведь именно он назначил всех этих заместителей. Считается, что именно Антосенко покрывал все схемы Амелькина, а потом выстроил работу связки Войстратенко-Плужников ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google