Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Через несколько месяцев после основания «АвтоЭкспресс Инвест» получила две лицензии на оказание таможенных услуг: на управление таможенным складом и на предоставление услуг временного хранения грузов.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

82. От Бастрыкина до Памфиловой.

... РФ, в том числе официального представителя МВД Ирины Волк Региональных управлений МВД — например, УМВД по Севастополю Командиров воинских частей — например, дивизии имени Дзержинского Командиров воинских частей Центрального округа Росгвардии ЦИК РФ, в том числе Эллы Памфиловой Минюста Росрезерва Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ) Генпрокуратуры Региональных администраций — например, губернатора Владимирской области и ...
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

83. Взятка взятке рознь.

... без проверки обоснованности подозрений. 450 000 000 750 000 7200 600 лет 2. Григорий Дымовец, заместитель руководителя следственного отдела по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКП РФ Контрабанда мясной продукции из стран США, Европы и Латинской Америки в Россию через таможенные посты Сергиева Посада и Наро-Фоминска. По делу были задержаны 10 человек, в том числе граждане США и сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

84. Коррупция.

Как о казалось, г-н Мордвинов был в бегах для прокуратуры Приморского края, но не для тех, с кем он проворачивал дела по изъятию денег из бюджета СЭЗ. Впервые начальник недавно созданной службы безопасности Дальневосточного таможенного управления С. Мурашко выступил перед приморскими журналистами и рассказал об очередной успешно проведенной операции против коррупции в таможенных органах.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

85. Контрабанда.

Теперь на таможенной границе помимо уплаты всех пошлин при экспортных поставках необходимо представлять лицензию от министерства торговли, а также сертификат от министерства сель ского хозяйства и продовольствия.
Как утверждают сотрудники регионального управления по борьбе с организованной преступностью, бизнес этот для п риемщиков металла весьма выгоден: ведь китайцы дают за килограмм алюминия два доллара США. Власти Хабаровского, Приморского краев и многих ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

86. Сражение за Самотлор.

... координировал деятельность подразделений центрального аппарата ГТК России, вопросы взимания таможенных платежей и косвенных налогов, тарифного регулирования и товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, в т.ч. сотрудничества с таможенными службами государств - участников СНГ. Непосредственно курировал: - Управление федеральных таможенных доходов; - Таможенно-тарифное управление; - Управление косвенного налогообложения; - Управление внешних связей ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

87. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

"Коммерсант", 19.12.2019, "Гуцериевых не подозревают, но обозревают": По данным источников “Ъ”, уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) было возбуждено 22 ноября 2019 года управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием для этого стали рапорты сотрудников ФСБ и Федеральной таможенной службы.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

88. Бизнес на таможне.

Но, со слов москвичей, особенно близки семьи Бельянинова и Лобанова стали после очередного перехода обоих на государственную службу в ФТС России, где последний был назначен на генеральскую должность — начальника Главного организационно-инспекторского управления. Многие, в том числе и журналисты, в то время называли Сергея Лобанова «правой рукой» шефа. Таможенная карьера омича была стремительной и безоблачной, но случилось страшное: служба безопасности ФСБ России выявила у отца и сына, а также у ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

89. У черногорской недвижимости генерала нашелся брянский след.

За ускоренное таможенное оформление брокеры "отстегивали" советнику гендиректора РОСТЭКа Александру Романову Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2012 У черногорской недвижимости генерала нашелся брянский след Николай Сергеев, Владислав Трифонов СКР по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в Брянской области, фигурантом которого может стать советник гендиректора ФГУП ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

90. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

Лишь недавно, в связи с декриминализацией ст. 188 УК РФ, его освободили под залог 50 млн руб. Само же дело переквалифицировали на ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица"). Его расследованием сейчас занимается московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. "В отношении директора департамента государственной политики в сфере АПК и информации Минсельхоза РФ Олега Аксенова, а также совладельца информационного ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

91. Экспорт крыши.

Передал его некий информированный человек, назовем его Игорь, который туманно рассказывал, что по поводу этих бумаг якобы в каком-то таможенном управлении идут разборки и к делу подключены даже сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. К нам попало 9 листов из этого документа, без двух первых страниц.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

92. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

... Переверзев и водитель таможенного брокера Андрея Саенко, сам Саенко был ранен. - В.П.). Зуеву удалось через суд вернуть собственность. Он отспорил "Гранды", которые у него забрали братья Халидовы. А потом отбил комплексы "Три кита" у РОСПО. Примечательно, что сделал он это через своих адвокатов, находясь в следственном изоляторе. Сейчас Зуев является владельцем имущества ориентировочной стоимостью $700-800 млн, только не может им распоряжаться. Доверенности на управление этим имуществом он якобы ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

93. Доносчики снарядов.

При генпрокуроре Устинове дело забрали из МВД и передали в следственное управление ФСБ, где оно, наверное, испустило бы дух. Но в прошлом году о нем вспомнил новый глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов — и не просто вспомнил, а доложил Путину.
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

94. Дела о коррупции.

Согласно экспертному заключению специалистов управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу, реальная стоимость картин составляет ...
... борьба со всевозможными «оборотнями» в погонах и без приняла после знаменитой фразы президента «о слиянии в экономическом экстазе» таможенных служб и частных фирм. Началось все с увольнения главы Федеральной таможенной службы и двух его заместителей ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

95. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Как уже сообщала «Новая», эта войсковая часть, согласно телетайпограмме Государственного таможенного комитета (ТФ-1028), принимала товары для Управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ и являлась заказчиком для того же управления.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

96. Рушайло должен уйти.

По данным того же расследования Управления собственной безопасности МВД, «в период с 1993 по 1994 год неустановленными лицами через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля перемещены в Москву свыше 45 ружей импортного производства марки «Мосберг-500» и «Германика», которые поступили в РУОП г. Москвы.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

97. Базар, таможня и Абдукадыры.

Логистический центр, которым они владели вместе с двоюродным племянником Мирзиёева, по указанию таможенного управления обрабатывал все международные курьерские доставки.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

98. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

В прокуратуре утверждали, что импортеры платили сотрудникам налоговой «откаты», чтобы те закрывали глаза на многомиллионную контрабандную схему, в рамках которой в Украину ввезли тысячи подержанных микроавтобусов и других автомобилей — фирмы значительно занижали в декларациях стоимость машин, уклоняясь таким образом от уплаты таможенных пошлин. Вскоре выяснилось, что бывший глава Винницкого налогового управления Мирослав Продан был причастен к мошеннической схеме.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

99. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино. Частично эти схемы были перекрыты ФСБ России в рамках недавнего таможенного дела. Реализация преступных схем на местном уровне, как считают авторы расследования, контролировалась доверенными лицами Игоря Чуяна: бывшим руководителем Межрегионального управления РАР по Северо-Кавказскому федеральному округу Валентином Яковлевым и руководителем Межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Ириной ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

100. Бельянинов как диагноз.

Суть истории в том, что некоторое время назад, под конец финансового года, в Главном управлении информационных технологий, а также в параллельном ему Центральном информационно-техническом таможенном управлении ФТС начали решать, куда истратить выделенные на программное обеспечение 330 млн рублей. Здесь надо объяснить, что оба управления напрямую подчинены Малинину.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google