Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Top-123 (Forbes-2021).

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

1102. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Расследования в Италии по подозрению в уклонении от уплаты налогов вообще не было, утверждает Джо. В последнее время у семьи не было никаких проблем с законом, если не считать иска в связи с сексуальными домогательствами, поданного в 2005 году сотрудницей галереи Хелли Нахмада на Манхэттене.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

1103. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

Еще одна фирма из списка, который был передан Forbes.ua, «Бастет Компани», фигурирует в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

1104. 25 самых активных предпринимателей России.

Последний известный пример — обыски в дочерней компании «Русала», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1105. Всем лежать мордой в пол.

В конце января 2008 года ее владельца Владимира Некрасова уложили лицом на асфальт и обвинили в уклонении от уплаты налогов за 2005 – 2006 годы на сумму 49,5 млн рублей.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

1106. Апокалипсис Фридмана.

А далее группой лиц во главе с Михаилом Маратовичем было осуществлено искусственное банкротство ряда нефтедобывающих предприятий с целью уклонения от уплаты налоговых и иных задолженностей данных компаний.
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

1107. Бумажник, набитый скандалами.

А сотрудники Радиевого института утверждают, что их учреждение было использовано им вовсе не на благо науке, а для уклонения от армейской службы.
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

1108. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

По мнению экспертов, подобные структуры пригодны лишь для отмывки денег и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

1109. Список итальянского бюро Интерпола

... SRL, которая получала деньги, полученные в результате преступной деятельности сообществ организованной преступности в России, государствах бывшего СССР и других странах, в частности в результате совершения преступлений, связанных с уклонением от налогов и уплаты таможенных пошлин, нарушениями валютного законодательства, установленного правительством России и других стран, откуда поступали деньги, отмыванием денег, извлекаемых от деятельности организованных преступных организаций, действующих в ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

1110. Организации скинхедов пока наполовину миф.

Семен Токмаков - И фанаты, и скины в основном организованы на уровне банд по месту жительства или уклонения от учебы.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

1111. Шевченко: "Заказчиком убийства Маневича является губернатор Яковлев или его заместитель Яцуба."

В случаях уклонения от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний свидетель может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ и 308 УК РФ…
Дата: 02.10.2001 Копия в Google

1112. Крутой лох Киркоров.

Таможенная стоимость «Хаммера Лимо» с учетом расходов по доставке, страхованию, оплаты стоимости погрузочно-разгрузочных работ, хранения в порту назначения, таможенных платежей в стране транзита (Финляндии) при базисе поставки CIF Хельсинки из г. Лос-Анджелеса составляет около $149 400... Можно сделать вывод о недостоверном декларировании ТС «Хаммер Лимо» брокерской фирмой ЗАО «Эспико ЛТД» и уклонении от уплаты таможенных платежей...
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

1113. К "кучмагейту" на Украине добавился "тимошенкогейт".

Второе уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму сто сорок девять тысяч долларов.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

1114. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Один раздел судебных документов посвящается банковским проводкам с целью уклонения от российских налогов и нарушения таможенных правил.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

1115. Продолжение расследования английского детектива.

1.10. Мои запросы показали, что в настоящее время Тони Бикрофт находится под следствием суда острова Мэн по обвинению в краже и уклонении от ответственности.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

1116. Отчет английского детектива.

Я также полагаю, что Tony Leslie Beecroft изначально являлся резидентом Джерси, переехав на о-в Мэн в начале 90-х гг. Сначала он проживал по частному адресу Mandhali, Ballagory Drive, Glen Мо Мое расследование выявило, что в настоящее время Tony Beecroft находится под следствием суда на о-ве Мэн за правонарушение, связанное с кражей и уклонением от ответственности.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

1117. Приморье - рай для криминала.

Помимо контрабандных перевозок, практически весь перемещаемый через границу груз оформляется с нарушением таможенных правил, что приводит к занижению таможенных пошлин, сокрытию доходов и уклонению от налогов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1118. Капитализм в холодном климате.

Все, что они хотели - это быстрого обогащения и уклонения от налогов.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

1119. Справка СБП на Смоленского.

Мотивирую своим австрийским происхождением и родственными связями в этой стране, банкир предпринял ряд мер для того, чтобы закрепиться в Вене, При помощи местных темных дельцов Смоленскому удалось короткий срок открыть в Вене ряд мелких посреднических фирм компаний, причем часть из них умышленно не была зарегистрирован в австрийских налоговых органах с целью уклонения от уплаты на логов.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1120. Откуда у БАБа ангольская грусть.

В 1997 году, когда ГРО "Катока" ( участниками этого совместного проекта являются помимо "АЛРОСА" государственная ангольская компания "Эндиама" и бразильская "Одебрешт") была почти готова к пуску, "АЛРОСА" оказалась в финансовой западне благодаря умелым действиям российских чиновников: полгода ей не давали экспортную квоту, потом еще три месяца перепроверяли правильность оформления поставок, обвиняли в уклонении от уплаты налогов и т.п. И тут из Москвы начали настойчиво навязывать в качестве ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google