Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... обвиняются в уклонении от уплаты налогов в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах пояснил, что, по версии следствия, предприниматели занимались продажей зерна через группу компаний «Север» и заплатили Шелепову 93 млн руб. за непривлечение фирмы к налоговой ответственности. «Следователи считают, что благодаря действиям Шелепова бизнесменам удалось уклониться от уплаты налогов на 4 ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

542. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

В России Чигиринского преследовали уголовными делами и пытались обанкротить за долги, в том числе перед государственным банком ВТБ. Кроме того, расследовались факты уклонения «Московской нефтяной компании» (МНК) от уплаты налогов в тот период, когда компанией руководил Шалва Чигиринский.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

543. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Еще по одному делу за уклонение от уплаты налогов в 2019 также был осужден ранее оправданный по делу 2018 года сотрудник Петрова — Игорь Саликов.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

544. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

Касаясь сути обвинения, представитель ГСУ СКР сообщил, что Сергей Арефьев курировал расследование уголовного дела, возбужденного по факту уклонения местной компанией от уплаты налогов (ст. 199 УК).
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

545. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

В 2016 году Чабанюк (в 2018 году в возрасте 42 лет он внезапно скончался, находясь дома) дал интервью и подтвердил, что занимался импортом автомобилей, однако отверг обвинения в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

546. Новые русские граждане Мальты — 2019.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

547. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Бизнесмена обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в связях с бизнесменом Вячеславом Платоном.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

548. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Его подчиненным было поручено оперативное сопровождение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на предприятии «Электрозавод».
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

549. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Сергей Зиновенко По мнению гособвинения, Юрий Тимченко в конце 2016 года неоднократно встречался с представителями логистической компании «Деловые линии», которая фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. В рамках этого уголовного дела были арестованы счета компании.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

550. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

В то же время с точки зрения уклонения от уплаты налогов контрабанда алмазов в Израиль бессмысленна с учетом израильской схемы налогообложения в данной сфере.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

551. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате махинаций с фиктивными подрядами компания оказалась должна российскому бюджету свыше 130,4 млн рублей налогов на прибыль. По разным предположениям, Шифрин мог нагреть российское государство на сумму куда большую — по разным оценкам, от 1,5 до 2 млрд рублей. Одна только сделка по продаже объектов недвижимости бывшей бумажной фабрики «Восход» за 249 млн долларов должна была принести бюджету налогов на сумму порядка ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

552. Пиратская бухта "Транснефти".

В 2007-м его подозревали в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, а в 2009-м — в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

553. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Помимо всего прочего, документы обнажают, что Appleby часто предлагала трастовые соглашения в "одном пакете" со схемой уклонения от уплаты налогов на острове Мэн", — отмечает автор.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

554. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Так, в балансе общества указано, что в 2016 году "Эхо Москвы" не заплатило в бюджет налог на НДС в размере 13,774 миллиона рублей. Имеется также долг по налогу на прибыль в объёме 9,207 миллиона рублей и небольшой по сравнению с предыдущими, но всё равно непогашенный долг по НДФЛ в размере 1,937 миллиона рублей. В сумме там набегает почти 25 миллионов рублей, и у руководства радиостанции могут возникнуть уже проблемы уголовного порядка, так как статью 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

555. Леонида Невзлина так и не нашли.

Бизнесмена обвинили в хищении и уклонении от уплаты налогов, позднее к этому добавились обвинения в организации убийств и покушений.
Дата: 18.08.2016 Копия в Google

556. Поручительство в особо крупном размере.

... в крупнейшем уклонении от уплаты налога, может снова войти в историю. Она рассмотрит иск к компании «ИКЕА Мос», дочерней структуре ИКЕА, на сумму почти 508 млн рублей, придуманный в буквальном смысле слова из воздуха. Но прежде чем перейти к рассказу о новой затее известного махинатора, пара слов о том, что привело его на смоленскую землю. Пономарёв вот уже больше года бегает от правоохранителей и фискалов, пытаясь укрыть от государства более 8 млрд рублей неуплаченных налогов, которые он зажал ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

557. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль. Новый директор Шевчук каким-то образом договорился с людьми из ИФНС России №2 по г. Москве о том, что сменившая собственника компания никаких налогов в бюджет платить не должна. По итогам деятельности в 2011 году она должна налоговой 0 (ноль) рублей. Прежний собственник написал заявление в следственный комитет, после чего против Шевчука было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов во особо крупном размере ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

558. Большая евразийская "стирка".

В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, уголовное дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

559. IKEA уклонилась на €1 млрд.

Представитель Еврокомиссии Ванесса Мок по факту расследования заявила, что информация об уклонении IKEA от уплаты налогов будет проверена. «Комиссия приняла к сведению доклад и его выводы и детально изучит его», — заявила Reuters представитель Еврокомиссии. ["Ведомости", 16.02.2016, "Оптимизация по-шведски": IKEA заявила, что эффективная ставка корпоративного подоходного налога составила около 19% за 2015 финансовый год, сообщала 12 февраля газета Financial Times (от других комментариев по ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

560. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

Суд установил, что аудитор в интересах Браудера с начала 1997-го по 29 марта 2002 года разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя подконтрольные Hermitage Capital фирмы в Калмыкии.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google