Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

А в феврале этого года у бизнесмена возникли проблемы в РФ, его обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

642. Ограбление по-швейцарски.

По мнению источника Forbes в швейцарских банковских кругах, Credit Suisse старается замять историю, чтобы сохранить лицо: «После того как в 2014 году банку пришлось выплатить в США штрафы на $2,6 млрд за помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов, в Credit Suissе все дули на воду.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

643. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Правительство давно уже поручило Минэнерго России разработать эффективный механизм, который позволил бы пресечь возможность уклонения от уплаты экспортных пошлин при экспорте нефтепродуктов, контрабандно произведенных в Белоруссии из российской сырой ...
... сокращает объемы поставляемой для транзита через Россию нефти на 4,0 млн тонн, в результате чего государственная «Транснефть» теряет в тарифной выручке только в 2015 году 7 (семь) млрд руб.! Компания теряет прибыль, государство – налоги и дивиденды ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

644. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

645. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

646. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов, банк раскрыл имена своих клиентов и приемы, которые он использовал с целью скрыть их богатство", - пишет проведший расследование журналист Financial Times Том Бёрджис.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

647. Парламентарии.

В 2015 году украинские власти начали расследование в отношении VS Energy по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

648. Любимые места отдыха Вячеслава Лысакова.

На этом фоне депутата заподозрили в попытке уклонения от уплаты налогов — подобные схемы с продажей по заниженной стоимости недвижимости обычно используются именно с такой целью.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

649. Нано или поздно.

21 августа 2014 года замгенпрокурора Александр Буксман, не называя имен, сообщил, что финансовый директор и члены правления "Роснано" стали подозреваемыми по делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по подозрению в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за рубеж.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

650. Сергей Жигарев, человек из Майами.

... об уплате налогов владельца недвижимости. За 2011 год на апартаменты 1604 кондоминиума Turnberry Ocean Colony South Tower Condominium были начислены налоги более $34 тысяч. Согласно выписке, налоги уплачены Сергеем Жигаревым. С 2012 года налоги ...
Однако у депутатов есть неприкосновенность, а в законе о статусе депутата ничего не говорится о последствиях в случае уклонения от декларирования имущества.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

651. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

[...] Россия также обращает внимание на то, что позиция арбитража противоречит решению ЕСПЧ, который в сентябре 2011 года не нашел ни политической мотивации, ни нарушений в налоговых претензиях к ЮКОСу, признав факт уклонения от уплаты налогов.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

652. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

В 2011 году в Интернете появилось обращение от Международного антикоррупционного комитета в адрес тогдашнего председателя Госдумы, руководителя фракции «Единая Россия» Бориса Грызлова, о котором также информирует АПН. В нем авторы жаловались, что, по их данным, «правоохранителями были зафиксированы факты совершения главой «Одинцовского ДРСУ» «противоправных деяний, связанных с уклонением от уплаты налогов, легализацией (отмыванием) денежных средств и других преступлений».
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

653. Черная бухгалтерия Януковича.

[...] *** Оригинал этого материала © "Украинская правда", 22.02.2014, Фото: "Украинская правда" Документы из Межигорья подтвердили миллионные растраты и взятки, водолазы выловили оружие В субботу в резиденции Виктора Януковича — Межигорье представители самообороны и журналисты нашли документы, которые свидетельствуют о нарушении законодательства, подкупе судей, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

654. Юревича бюджет бережет.

При этом у министра есть установленный законом опыт уклонения от уплаты налогов и незаконного обналичивания денежных средств.
Дата: 25.12.2013 Копия в Google

655. Рейдер при дворе губернатора.

НЛК за счет схем уклонения от уплаты налогов, в том числе, за счет создания в районах области подставных компаний, существенно снизил отчисляемые в бюджет налоги, а долги брошенных Ларицким предприятий на тот момент превышали 40 млн рублей.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

656. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Александр Звягинцев: К примеру, в Латвии суд решил принять к исполнению на территории этой страны решение российского суда о возмещении с граждан, уже осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов, свыше 11 млрд.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

657. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Это, в основном, доходы, полученные в результате преступной деятельности, путем уклонения от уплаты налогов или с помощью коррупции, считает глава центра Раймонд Бейкер.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

658. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Тем самым уход от налогов при помощи офшоров распространен значительно шире, чем предполагалось ранее. В субботу был опубликован отчет международной исследовательской группы Tax Justice Network (TJN), занимающейся изучением вопросов, связанных с уклонением от уплаты налогов и выводом средств в офшорные зоны.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

659. Загадочное русское лобби Андрея Быкова.

EnBW заподозрили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

660. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Однако в ноябре 2010 года следственный комитет при МВД РФ заявил, что проводит предварительное расследование уголовного дела по факту уклонения компанией от уплаты налогов в 2006 году.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google