Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

Неполные (то есть по сути ложные) сведения в декларации о доходах и имуществе, уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство предприятий – чего еще нужно, чтобы лишить Шишкина депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности?
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

502. Страшный сон по имени Гарсон.

В марте 2009 года Высший совет судебной власти Испании (CGPJ) начал дисциплинарное расследование в отношении Гарсона, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов. В 2005 и 2006 годах он получил гонорар в размере 200 тысяч долларов за свои лекции в Нью-Йоркском Университете, но не уведомил об этом Национальную судебную коллегию. Гарсон от этих обвинений отмежевался и заявлял, что налоги выплатил.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

503. Как занять миллиард.

Так заявили прокуроры на заседании Хамовнического суда Москвы во время рассмотрения нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти, уклонении от уплаты налогов и отмывании миллиардов.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

504. За приказы убивать тех, кто вставал на пути ЮКОСа, Невзлин должен провести остаток жизни в тюрьме.

Г-н Невзлин был объявлен в международный розыск в январе 2004 года, и тогда его обвиняли только в хищении имущества на 3 млрд руб. и в уклонении от уплаты налогов в размере 26,7 млн руб. в период с 1999 по 2000 год. Тогда эпопея дела ЮКОСа только набирала обороты, в ожидании суда по ряду экономических преступлений уже сидели под арестом глава корпорации Михаил Ходорковский и его партнер по бизнесу Платон Лебедев (см. «Время новостей» от 27 января).
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

505. В офисе "Евросети" прошли обыски.

Компания была оштрафована кировским УФАС на 300 тыс. руб., удмуртским — на 500 тыс. руб. и хабаровским — на 120 тыс. руб. В марте 2007 года МВД возбудило дело об уклонении от уплаты налогов против поставщика "Евросети" ООО "Илед М".
Дата: 03.09.2008 Копия в Google

506. Как обеспечиваются интересы государства.

В ноябре 2002 г арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между РФФИ и ЗАО "Волна", по которому ЗАО перечислило в федеральный бюджет сумму убытков в размере 478,9 млн руб. (16 млн. руб.) Реальный ущерб, причиненный государству путем уклонения от уплаты налогов при реализации апатитового концентрата по мошенническим схемам и уклонения от выплаты причитающихся дивидендов был на тот момент не менее миллиарда долларов.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

507. Ходорковский: "Сечин организовал первое дело против меня из алчности, а второе - из трусости.

Ходорковский, осужденный за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, обвинил Игоря Сечина, бывшего офицера КГБ, ставшего в этом месяце заместителем премьер-министра, в расхищении его нефтяной компании "из алчности".
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

508. В Совете федерации сидел серийный убийца и террорист.

А в довесок к многочисленным убийствам следствие намерено вменить бывшему члену верхней палаты парламента организацию дачи взятки в $10 тыс. старшему оперуполномоченному службы экономической безопасности ФСБ Ольге Нужденовой за предоставление информации по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов структурами "Башнефтехима".
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

509. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

Аль Капоне в итоге был арестован за уклонение от уплаты налогов Подобное может случиться с вами? С М.: Я об этом читал. Со мной такого случиться не может, потому что я плачу налоги. Т. М.: Потому что вы платите налоги? С М.: Да. Как ни странно, я плачу налоги.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

510. Фальшивая опора "вертикали"?

А чуть ранее ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предприятия "ВКХ Юга Приморья", которым тогда руководил.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

511. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

В 2002 году архангельское УФСНП возбудило в отношении ОАО "Архэнерго" (его деятельностью также управляло ОАО СЭУК) уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 100 млн руб. В 2003 году после того, как налоговики проиграли ряд арбитражей, это дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

512. Маленькие люди Саши Большого.

Интерес вскоре вылился в уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, и не только.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

513. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что “Дисконт” подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

514. Перешел дорожку Gunvor.

Напомним, что в начале февраля этого года Гуцериеву и его коллегам уже было предъявлено обвинение по этому делу по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), тогда же с них была взята подписка о невыезде, действующая и по сей день.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

515. Плоды дружбы.

Обвинение «Ливиза» в неуплате налогов стало логичным завершением деятельности его владельца в Совфеде (не секрет, что дельцы широко используют членство в сенате для прикрытия незаконной деятельности своих предприятий). И что интересно, адвокаты гендиректора «Ливиза» Юрия Никулина и главного бухгалтера завода Ирины Валдай, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в размере 220 млн. рублей, в настоящий момент разрабатывают защиту своих подопечных, якобы не имевших ни малейшего понятия о настоящей ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

516. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Господин Карташов, по версии следствия, являлся директором подставных фирм ООО "Митра" и ООО "Кверкус", зарегистрированных с целью уклонения от уплаты налогов в зонах с льготным налогообложением: в городе Лесном Свердловской области и в городе Трехгорный Челябинской области.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

517. Генпрокуратура: вице-спикер Госдумы Володин нажил свое состояние

Фактов недостоверности сведений о доходах или уклонения депутата от уплаты налогов прокуратура не выявила, уточняется в ответе ведомства.
Дата: 18.08.2006 Копия в Google

518. Наложен арест.

Госпожу Голубь еще осенью 2004 года обвинили в уклонении от уплаты налогов с организаций в крупном размере (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в 2000-2003 годах бухгалтер разработала для дочерних предприятий ЮКОСа схему ухода от налогов с использованием подставных, зарегистрированных в офшорах фирм.
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

519. Фридман стоит $8 млрд.

Сейчас он отбывает 8-летний срок тюремного заключения за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Его компании "ЮКОС" были вменены недоимки по налогам в сумме 28 млрд.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

520. Уголовно-правовая оценка деятельности "Альфа-групп".

Авторы уличают Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева, Германа Хана (совладельцы “Альфа-групп”), Леонарда Блаватника и Виктора Вексельберга (совладельцы Access Industries и “Реновы”) в “мошенническом завладении 40%-ным пакетом акций ТНК”, использовании трансфертных цен, уклонении от уплаты налогов, а также в мошенническом установлении контроля над “Нижневартовскнефтегазом” и “искусственном банкротстве “Черногорнефти”.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google