Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. В поисках откатов.

По предварительной информации, дело это было возбуждено только во вторник Генпрокуратурой и сразу передано для расследования в СК. В нем фигурируют, насколько известно, две статьи УК -- «присвоение или растрата» и «уклонение от уплаты налогов с организаций» (ст. 160 и 199).
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

702. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

В этом году уже прокуратура возбудила уголовное дело по тому же захоронению отходов, а в августе дополнительно завела дело по факту якобы уклонения от уплаты налогов предприятием на сумму около 36 млн рублей.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

703. Имидж подвержен коррозии.

... от налогов и вывоза капитала за границу крупнейшими российскими компаниями, приведенным в этом исследовании, Госдума нынешним летом инициировала протокольные поручения в силовые ведомства России. Проверка, проведенная МВД и ФСБ, факты подтвердила. В ответе из МВД, к примеру, говорится: "Согласно имеющейся в МВД России информации крупнейшие российские холдинги (в частности, "Альфа-групп") действительно осуществляют сделки с офшорными компаниями, в ряде случаев в целях уклонения от уплаты налогов ...
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

704. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.

Предприятие подверглось внеочередной проверке со стороны налоговиков, по итогам которой «Волжский оргсинтез» обвинили уклонении от уплаты налогов на сумму около 36 млн. рублей.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

705. В отношении губернатора Хакасии возбуждено уголовное дело.

[...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.07.2006 Лебедя заводят на посадку Елена Руднева, Алексей Никольский, Максим Федоров [...] Источник в следственной группе рассказывает, что проверялись в числе других материалы по закрытым ранее делам уклонения от уплаты налогов руководством ОАО “Саяно-Шушенская ГЭС”, конфликта вокруг банкротства спиртзавода ООО “Тепсей”.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

706. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

Напомним, что в производстве следователей 5-го и 8-го отделов Главного следственного управления ГУВД находятся два дела, возбужденных по статьям 199 УК, по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

707. Китобои.

Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере.
Всем задержанным инкриминируются сразу три статьи Уголовного кодекса: контрабанда, неуплата налогов, отмывание денег.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

708. Кертису не заказывали, Кертиса не заказывали.

ISC осуществляла слежение за видными фигурами в России после того, как Путин в октябре 2003 года санкционировал арест Ходорковского по обвинениям в мошенничестве и в уклонении от уплаты налогов в момент, когда его реактивный самолет дозаправлялся в Сибири.
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

709. Титова подводят под монастырь.

Ответ, за подписью начальника управления Виталия Белоуса, полученный самарскими депутатами был предельно исчерпывающим: 09.07.2001 года Управлением федеральной службы налоговой полиции по Самарской области возбуждено уголовное дело 200192363 по факту уклонения должностными лицами МИКО от уплаты налогов с организацией, совершенном в особо крупном размере, т.е. по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ. Тогда же в конце 2001 года в УВД Самарской области с письмом о временном ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

710. Спецназом по олигархам.

В частности упоминалась скандальная история с незаконной продажей акций «Мегафона» (больше известная как «дело Рожецкина»), сомнительная сделка по приобретению активов «Нижневартовскнефтегаза», уклонение от уплаты налоговых платежей на сотни ...
На съезде были приведены примеры деятельности этой структуры большого бизнеса, связанные с нарушением экологии, "черным лоббированием" своих интересов в структурах власти, неуплатой налогов, международными скандалами.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

711. Роман - повелитель морей.

Считается, что Абрамович хочет продать свой пакет акций, чтобы избежать каких-либо политических проблем, из-за которых другой олигарх, Михаил Ходорковский, был приговорен к девяти годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 30.08.2005 Копия в Google

712. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Это расследование - лишь часть более широкой акции спецслужб по пресечению отмывания денег, контрабанды и уклонения от уплаты налогов, процветающих в сфере торговли туркменским газом.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

713. МИД России против выдачи Адамова:

Более того, как уже отмечала Газета, прокуратура американского штата Пенсильвания предъявила ему обвинения в мошенничестве, сокрытии доходов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, совершенных им в бытность руководителем НИИ энерготехники имени Доллежаля.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

714. Месть Гамлета.

29 июня 2001 года Счетная палата обвинила АЛРОСА в уклонении от уплаты налогов в 1999-2000 годах на сумму 4,1 млрд руб. В июле 2001 года палата отказалась от претензий, так как выяснилось, что в данный период компания решением УМНС по Якутии была освобождена от уплаты НДС. В 2001 году Главное контрольное управление (ГКУ) президента по поручению Владимира Путина совместно с ФСБ несколько месяцев проверяло АЛРОСА.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

715. Березовский готовит революцию.

Дело на «Волготанкер» было заведено под предлогом уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Налоговики оспорили правильность возмещения пароходством НДС, и что самое интересное, сделали это несмотря на то, что другие транспортники России – авиаторы, железнодорожники, автоперевозчики – возмещают налоги точно по той же методике, что и «Волготанкер».
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

716. Винницкая водочная политика.

... полномочиями, служебного подлога, незаконного использования товарных знаков, а также уклонения от уплаты налогов». По уже опубликованным подсчетам Генпрокуратуры Украины государственный бюджет недополучил 95 млн. гривен, или $18 млн. Потом к Генпрокуратуре подключились налоговики. Так, Государственная налоговая администрация одной только Винницкой области считает, что водочная компания недоплатила в бюджет 37 млн. гривен, или $6,9 млн., налога на прибыль за 2003 г. Один из исков налоговиков к ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

717. "Доброе сердце" депутата Крупчака.

Надо сказать, что проверка на "Архбуме" выявила практически все известные правоохранительным органам механизмы уклонения от уплаты налогов.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

718. Нечистый Бланк.

Самое одиозное в этой истории то, что дело состояло аж из 200 томов обнинения в уклонении от уплаты налогов в размере 2 милллинов 800 тысяч рублей.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

719. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

В январе, находясь в Давосе на Всемирном экономическом форуме, вице-премьер тогдашнего правительства Алексей Кудрин в интервью британской Times заявил, что российские власти продолжат изучать деятельность нефтяных компаний "ЮКОС", "ЛУКОЙЛ" и "Сибнефть" и, возможно, уличат их в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

720. "Серый кардинал" Кремля.

Обыск был проведен в связи с расследованием уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов башкирскими предприятиями (Уфимским и Новоуфимским НПЗ) в связи с "байконурскими" схемами.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google