Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Правоохранительные органы завели уголовные дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

462. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

463. Одним мылом мазаны.

Буквально через полгода в Прокуратуру Москвы поступил запрос за подписью вице-мэра Москвы Валерия Шанцева с требованием расследовать уклонение АО «ММЗ» от уплаты налогов.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

464. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

Компания является застройщиком проблемного малоэтажного жилого комплекса «Миловский парк» под Уфой, сдачи квартир в котором более 1,5 тыс. дольщиков дожидаются уже пять лет. По информации СКР, Дмитрий Комлев подозревается в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 2 млрд руб. у дольщиков «Миловского парка», уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199) и причинении имущественного вреда предприятию (ч. 2 ст. 165).
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

465. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

... пояснил во время судебного процесса следователь, дважды лауреат премии правительства РФ, бывший руководитель АО «Газпром промгаз» Карасевич обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Обвинение связано с реализацией программы «Газификация регионов России». Как считает следствие, господин Карасевич способствовал выделению подконтрольной ему компании ЗАО «Лорес» подряда на сумму около 2 млрд руб., причем впоследствии с этой суммы не были уплачены налоги ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

466. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

В конце 2018 года, российскими правоохранительными органами уже был возбуждён ряд уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

467. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... страховых компаний, включая крупнейшую — «Росгосстрах», — за уклонение от уплаты налогов. Все они пользовались услугами одного человека — Сергея Тихомирова, который за комиссию занимался «транзитом» и «обналом». Реальная страховая компания заключала фиктивные договоры с одной из сотен компаний-однодневок, которые контролировал Тихомиров, и переводила вполне реальные деньги за никогда не предоставленные услуги перестрахования. Это сокращало прибыль компании, а значит, и сумму налога на прибыль ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

468. Зять Германа Хана обманул ФБР.

Кроме того, Манафорта обвиняют в получили «миллионов долларов» от «российских и украинских олигархов», в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

469. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

470. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

В 2016 году в результате международного расследования стран ЕС выяснилось, что Рифат Асад владеет в Испании собственностью, которой управляют двое его сыновей и одна из его жен. В июне 2016 года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

471. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Ранее Барашко был осужден за уклонение от уплаты налогов и путем сложения двух сроков был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

472. На кого и под кем работал "Ландромат".

Уклонение от уплаты налогов Часть средств, выведенных через «Ландромат», могла приходиться на схемы уклонения от налогов. Российские бизнесмены по фиктивным договорам перечисляли деньги на подставные компании, чьи банковские реквизиты им давали обнальщики. Бизнесмены затем получали деньги наличными. Это позволяло им занизить прибыль (и, следовательно, налог на прибыль), а также выплачивать зарплаты в конвертах, чтобы уклониться и от других косвенных издержек, например, отчислений в Пенсионный ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

473. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

474. Пень "Аркаима".

Интересно, какая судьба ждет новое уголовное дело, возбужденное уже по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

475. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

*** IKEA платит Пономарев уже получил в 2010 г. в досудебном порядке с «ИКЕА мос» 25 млрд руб. В 2015 г. управление Следственного комитета возбудило в отношении его уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 8 млрд руб. Спустя две недели прокуратура Москвы постановление отменила.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

476. Схемы "Яндекса".

... полиция установит, что кто-то из руководства «Яндекса» причастен к уклонению от уплаты налогов через создание схемы с использованием «однодневок», может быть возбуждено уголовное дело по налоговому составу». Но такой исход событий маловероятен. «Во-первых, доказать умысел весьма сложно: «однодневки» создают одни люди, используют другие, управляют ими формально третьи лица. Во-вторых, если «Яндекс» в итоге заплатит доначисленные налоги, штрафы и пени, от уголовной ответственности по налоговому ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

477. "Три чемодана денег" для Николя Саркози.

В прошлом году Геану было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и подделке документов по уголовному делу о незаконном финансировании избирательной кампании Саркози ливийским лидером.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

478. Как вскрывали панамский канал.

— Вместо этого, чтобы избежать уплаты налогов при возможной продаже кондитерской компании, он создал три офшорные фирмы».
... факт того, что отец премьер-министра Дэвида Кэмерона был упомянут в массовой утечке документов, рассказывающей про уклонение от налогов», — говорится в статье RT. При этом в статье отмечается, что британские СМИ предпочли сфокусироваться на скандале ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

479. Владислава Резника наградили ордером.

Им также инкриминировали уклонение от уплаты местных налогов.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

480. США расширили "список Магнитского".

В СИЗО он попал по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google