Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Поднимите Цыпину веки!

В итоге, по подсчетам депутата, в результате завышения себестоимости реализованных ОАО «Архбум» товаров компания в 1999–2000 гг. уклонилось от уплаты налога на прибыль в общей сумме более 25 млн рублей. Эта же схема позволила «Архбуму» не доплатить НДС на общую сумму около 16,5 млн рублей в тот же период. Таким образом, отмечается в обращении, общий ущерб интересам государства в результате уклонения от уплаты налогов ОАО «Архбум» в 1999–2000 гг. составил около 41,5 млн руб. С 2000 г. А.Цыпиным ...
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

602. Алекперов назначает губернаторов.

Другое совпадение также бросается в глаза: практически идентичные с "юкосовскими" схемы уклонения от уплаты налогов.
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

603. Титан и К°.

Владимира Ярославовича решил покинуть директор по экономике и финансам Архангельского ЦБК Юрий Шевелев – его правая рука и активный участник всех сомнительных схем на предприятии, в том числе по продаже его продукции аффиллированным структурам по заниженным ценам и уклонению тем самым от уплаты налогов.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

604. Чьи яйца.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

605. Французский суд приговорил Чеснокова к 8 мес. условно и штрафу в 7500 евро.

Ведь раньше налоговые службы настаивали на двух годах лишения свободы, 30 тысячах евро штрафа и 1,5 миллиона евро в качестве уплаты налогов.
Французские судьи считали спортсмена виновным в уклонении от налогов в период с 1994 по 1995 год, в течение которых он проживал в Париже и занимался предпринимательской деятельностью.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

606. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

16.04.2004 Налоговые схемы сенатора Гурьева Информационно-аналитическая справка Андрей Гурьев В процессе расследования уголовного дела № 18/41 -03 по обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений, связанных с незаконной приватизацией ОАО «Апатит» установлено, что в состав организованной преступной группы, возглавляемой Ходорковским М.Б., могли входить и некоторые подчиненные ему по должности сотрудники, выполнявшие его противозаконные ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

607. Смушкин вызывает дух переговоров.

Что касается второго дела, то оно посвящено фактам уклонения компании от уплаты налогов.
Дата: 09.02.2004 Копия в Google

608. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.

Первым в США сигнал тревоги подал конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Курт Уэлдон, считающийся на Капитолийском холме ведущим специалистом по России и странам СНГ. Он направил официальный запрос министру юстиции Джону Эшкрофту, в котором сообщил, что гражданин США Мансур Максуди "занимается уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и отмыванием денег".
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

609. Восстание "Спартака".

Этот факт позволил прокуратуре в марте нынешнего года возбудить уголовное дело по статьям 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и 199 УК РФ, пункт 2 (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

610. Офшор, еще офшор!

... от 25 октября 2001 года, запрещающее байконурской администрации давать эти самые льготы по федеральным налогам. Результатом деятельности байконурского филантропа стал грандиозный скандал – Счетная палата выявила нарушения в деятельности компаний, принадлежащих ЛУКОЙЛу, и раскрыла факты уклонения от уплаты акцизов в 2000 и 2001 годах на общую сумму почти в три миллиарда рублей. Итоги проверки были направлены в Министерство по налогам и сборам, Федеральную службу налоговой полиции и правительство ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

611. Грязные руки Сильвио Берлускони.

Кроме того, правоохранительные органы обвиняли холдинг в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 06.05.2003 Копия в Google

612. "Можно попросить водички?"

Но свидетель оказался крепким орешком: – В принципе это нарушение, но оно используется повсеместно для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

613. СИБУРский слесарь.

Деятельностью "Сибура" полицейские заинтересовались давно: в марте ФСНП возбудила уголовное дело в отношении руководителей холдинга по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Полицейские заподозрили, что организация неправомерно списывала налог на добавленную стоимость, совершая фиктивные сделки.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

614. Взлет олигарха.

Были уничтожены все документы по делу «АвтоВАЗа»; в огне погибло по меньшей мере 50 следователей и других работников МВД. Московские руководители МВД быстро пришли к выводу, что это не было поджогом, но через несколько дней все-таки возбудили в отношении руководства «АвтоВАЗа» уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

615. Милый друг.

«Статья 199 УК РФ в редакции 1996 года предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов совершенное в крупном размере. Крупным размером признается неоплаченный налог, превышающий одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, то есть 20.5000.000 рублей, то есть с 1 января 1997 года действия В.А. Стриги не образуют состава преступления» - было написано в постановлении суда 14 февраля 1997 года.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

616. Смотрите, кто пожаловал.

Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального происхождения.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

617. Нехорошая квартира

Созданная знаменитым авантюристом Роном Хаббардом, эта организация имеет все черты тоталитарной секты и неоднократно уличалась в многочисленных преступлениях: от уклонения от уплаты налогов до попыток похищения секретных документов и вымогательства. Копия в Google

618. Зять вызван на допрос

Американские власти подозревают фирму Belka Trading, одним из учредителей которой является Дьяченко, в уклонении от уплаты налогов, утверждает газета. Копия в Google

619. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

В том же году Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева более чем к десяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и попытке хищения. Суд взыскал с него невыплаченные налоги примерно на 12 млрд руб. и конфисковал 11 электрогенераторов.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

620. Изгнание из "Яблоневого сада".

Весной 2006 года суд арестовал землю и недвижимость в качестве обеспечительной меры в уголовном деле о неуплате налогов против бухгалтера Ирины Голубь, обслуживающей предприятия нефтяной компании. В 2017 году, писало издание «Версия», Мещанский суд вынес вердикт о передаче имущества на публичные торги, но дело застопорилось. Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google