Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

Генеральный директор компании «Стальконструкция» Андрей Левченко, сын избранного в сентябре иркутского губернатора Сергея Левченко, стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

482. От лесопилки до офшоров.

Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

483. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... по Петербургу Ильясов вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Шаповалова по статье 199, части первой, — уклонение от уплаты налогов с организации. В деле присутствуют следующие выводы: "действуя умышленно, в личных интересах, выразившихся в том, что денежные средства в сумме 61 499 552 рублей 29 копеек, подлежащие перечислению в бюджет в виде налога на доходы физических лиц, не перечислял, направляя их на следующие цели: выплату премиальных сотрудникам предприятия, оказания ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

484. ЕСПЧ посчитал без экспроприации.

Еще вчера они осуждали решение гаагского арбитража, ссылаясь на решение ЕСПЧ, который факт уклонения ЮКОСа от уплаты налогов не отрицал, так как по существу этот вопрос не рассматривал. А сейчас власти должны объяснять, почему решение Страсбурга не нужно выполнять. Решение ЕСПЧ, наоборот, выгодно России, убежден бывший начальник правового управления ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Ведь суд в Страсбурге решил, что Россия законно взыскала налоги, в то время как гаагский арбитраж принял принципиально ...
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

485. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Против руководства завода "Ливиз" было возбуждено дело об уклонении от уплаты $7 млн налогов.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

486. Сбежать за 45 часов.

"Гленик" и дело Юкоса Второго августа 2011 г. Следственный комитет возбудил в отношении неустановленных руководителей «Гленик-М» уголовное дело по ст. 199 УК — уклонение от уплаты налогов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

487. Анатолий Сердюков прикрылся красным крестом.

Вероятно, будет возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах) и ст. 194 (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

488. Тряхнула старину.

— Врезка К.ру] Экс-премьер Италии, которого подозревают в сексуальных связях со «значительным числом» молодых проституток, в том числе несовершеннолетними девушками, в октябре был признан виновным в уклонении от уплаты налогов по делу холдинга Mediaset.
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

489. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".

В Италии ему также предъявлены уголовные обвинения по другому делу, связанному с организацией схемы для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

490. Как МТС выставили из Узбекистана.

Состав преступлений стандартен для классической атаки на бизнес в Узбекистане: уклонение от уплаты налогов через покупку оборудования по завышенным ценам и занижение численности сотрудников, сокрытие валютной выручки, а также работа без надлежаще оформленных лицензий, указано на сайте Генпрокуратуры.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

491. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

Он подозревался в уклонении от уплаты налогов на сумму более 26,5 млн руб. Дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

492. Кинуть госбанк.

Как стало известно, ИФНС по Советскому району г. Нижний Новгород в отношении ЗАО была проведена выездная налоговая проверка, в результате которой, «Алтэкс-группа компаний» начислен НДС на сумму 71 978 940 руб., пени в сумме 11 409 899, 95 руб., штраф в сумме 14 392 125,25 руб. По этому факту Следственным комитетом Российской Федерации по Нижегородской области 30.01.2012 г. также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

493. "ЕдРо" фильтрует списки.

Оба кандидата близки к губернатору края Сергею Дарькину, оба имеют скандальную славу, например, Ахояна обвиняли в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 19.09.2011 Копия в Google

494. "Одноразовый" менеджмент.

Правоохранительные органы обнаружили признаки преднамеренного банкротства комбината и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

495. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

496. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

497. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

Отсюда льготная ставка налога — 15% вместо 26%. Проверки выявили, что схему ухода от уплаты ЕСН ЦУМ применял с 2004 г. После заключения договоров с фирмами-однодневками сотрудники торгового дома в массовом порядке переводились в их штат, хотя ...
Это следует из документов столичного управления ФНС («Обзор схем уклонения от налогообложения, выявленных при проведении налоговых проверок в IV квартале 2009 г., и типичных нарушений»), оказавшихся в распоряжении «Маркера».
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

498. Эхуд Ольмерт — главный подозреваемый в коррупционном деле.

В частности, Ольмерту вменяется в вину получение взяток, мошенничество, злоупотребление служебным положением, подделка документов и уклонение от уплаты налогов в период с середины 1990-х годов до 2005 года.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

499. Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями.

Например, с ЗАО «Затонское», которое было приобретено за $50-60 млн, а через полтора года перепродано за сумму около $180 млн. Не забыла Игнатова и своих покровителей, которые щедро помогали и прикрывали ее бизнес от проверок, уклонения от уплаты налогов, осуществления рейдерской деятельности.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

500. Hermitage против Renaissance.

Проблемы у Браудера начались с 2004 года, когда в отношении него Министерством Внутренних Дел Республики Калмыкия были возбуждены сразу несколько уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google