Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Судьбы губернаторские.

Возобновлено расследование дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов ОАО «Завод ЖБК-1», главой которого до 2004 года был председатель краевого правительства Николай Бухвалов. В неуплате налогов также подозревается министр промышленности природных ресурсов Валерий Середин. В 2002–2004 годах он был гендиректором ООО «Недра». Как считает прокуратура, компания под его руководством недоплатила 2 млн рублей налога на добавленную стоимость.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

762. Невеликий инквизитор.

Например, в республике проводилась проверка аудитором Счетной палаты РФ Игнатовым, который не только выявил, но и рассказал в печати о нарушениях закона при приватизации нефтеперерабатывающих предприятий, об уклонении от уплаты налогов на миллиарды рублей при поставках нефтепродуктов через «Байконурский офшор».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

763. Жертва педофила.

Жертва педофила Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 28.02.2007, Фото: AP Гус Хиддинк получил срок Дмитрий Надеждин В своих футбольных схемах оптимизации налогообложения Гус Хиддинк всегда исповедовал принцип "одна нога здесь - другая там"("Ъ") Главный тренер сборной России Гус Хиддинк официально признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к 6 месяцам исправительных работ условно и штрафу в 45 тысяч евро.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

764. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

... получала деньги, полученные в результате преступной деятельности сообществ организованной преступности в России, государствах бывшего СССР и других странах, в частности в результате совершения преступлений, связанных с уклонением от налогов и уплаты таможенных пошлин, нарушениями валютного законодательства, установленного правительством России и других стран, откуда поступали деньги, отмыванием денег, извлекаемых от деятельности организованных преступных организаций, действующих в этих странах и ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

765. Черный пиар ОАО "Волга".

Так, в результате налоговой проверки ОАО "Волга" за 2001-2003 годы установлено занижение налогооблагаемой базы и уклонение от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 253 миллионов рублей.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

766. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Но ничего невозможного нет для такого посредника, как банкир Пучек, на которого спрос появляется всегда, когда есть «неясности»: слухи о мафиозных связях газового трейдера RUE, слухи о левых деньгах или уклонении от уплаты налогов.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

767. Грязная уголовщина.

В 2000-2001 годах дважды обвинен в неуплате налогов и 23 июня 2002 года вновь приговорен к трем годам условно с конфискацией. Акежан Кажегельдин, премьер Казахстана с октября 1994 по октябрь 1997 года. 16 октября 1998 года власти Бельгии и Казахстана обвинили его в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и приобретении незаконным путем имущества.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

768. Травля отравителей.

Страну скорее всего покинули бывший глава Сумской обладминистрации Владимир Щербань и его зам Александр Кириченко, против которых возбудили уголовные дела по факту вымогательства, расхищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 09.06.2005 Копия в Google

769. Человек, похожий на Березовского.

Ходорковский был арестован 25 октября 2003 г. Он и другой совладелец Menatep – Платон Лебедев обвиняются мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и т. д. Ущерб от их действий обвинение оценивает более чем в $1 млрд.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

770. Жители одного "Мегаполиса".

Немаловажная роль отводилась и уклонению от налогов. Но кто-то таинственным образом смог так «проконсультировать» Аминова, что налоговая часть обвинения внезапно рассыпалась. У Аминова есть давний знакомый, являющийся видным специалистом по уплате налогов задним числом.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

771. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Первый из акционеров ЮКОСа, который выслушает приговор по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 28 млн. рублей.
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

772. "Форбс" проиграл Березовскому.

5 октября 1999 года главе фирмы Benex Питеру Берлину и его жене Люси Эдвардс были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

773. Пугачева уличили в мошенничестве.

Обычно такая разветвленная схема фирм используется для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

774. В Калмыкии сгорело еще одно уголовное дело.

Действительно, республиканская налоговая полиция расследовала уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов фирмы "Парадиз".
Дата: 01.11.2000 Копия в Google

775. Экономическая преступность.

Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

776. Корпорация "Навальный".

Взаимозависимые лица Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

777. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

778. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

779. WWF и Гринпис требуют от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по факту отстрела с вертолета животных, занесенных в Красную книгу.

Он также возбудил уголовное дело в отношении Ирины Голубь, генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ, которая подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллиардов рублей за 2000 год и 28,9 миллиардов рублей за 2001 год. *** Оригинал этого материала © "Аргументы недели", 19.02.2009 "Зона покоя "Укок" История с разбившимся в Алтае вертолетом Ми-171 может иметь неожиданное продолжение.
Дата: 20.02.2009 Копия в Google

780. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах», «отмывание средств, добытых преступных путем».
Дата: 22.05.2008 Копия в Google