Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис ...
Для вывода средств, по версии следствия, Урин разработал следующую схему.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

162. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса "Ривер Молл" (площадь — 258,155 тыс. кв. м), расположенного рядом со станциями метро ...
Что же касается истории с акциями "Инвестлеспрома", то здесь, как считает адвокат, "мы имеем дело с передергиванием фактов и попыткой квалифицировать любую сделку, осуществленную в соответствии с законом, как преступную".
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

163. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Финансист оставил свой пост в банке, а весной 2004 года был арестован — ему предъявили обвинения в легализации преступных средств.
Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

164. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Рейд на RedMart Мы столь подробно описали приключения Виктора Макушкина лишь потому, что в его случае схема изъятия активов, разработанная в недрах «Сбербанк-Капитала» под руководством Ашота Хачатурянца, была, пожалуй, наиболее простой и прозрачной.
... внимания преступного сообщества. Помимо т.н. «бауманской» преступной группы, предположительно контролирующей деятельность Хачатурянца через его супругу, имеются неподтвержденные сведения о контактах предпринимателя с сыновьями известного преступного ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

165. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

По данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены, сотрудники спецслужб, за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд. Действовала эта схема следующим образом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

166. "Академики" из Инвестбанка.

Владелец Saab, General Motors, отказался продавать фирму Антоновым, прямо сославшись на их преступную финансовую деятельность. Поэтому официально его покупателем стала фирма Spykers Cars, 30% акций которой ранее принадлежали Антоновым. Схема приобретения Saab выглядела следующим образом: владелец Spyker cars Виктор Мюллер выкупает анотоновскую долю компании на деньги неизвестного азиатского инвестора.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

167. Контрабандист при исполнении.

А потому всем заинтересованным сторонам сейчас важно понимать: пока таможню Украины возглавляет разработчик, идейный вдохновитель и крышеватель контрабандных схем Игорь Калетник, в качестве партнера по таможенному союзу эта страна может быть ...
... ряда депутатов и чиновников высшего ранга к преступным группировкам, занимающихся контрабандой в особо крупных размерах. «По имеющимся данным, содействие деятельности организованных преступных группировок оказывают некоторые народные депутаты Украины ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

168. "Трех китов" вывели на чистую воду.

*** Оригинал этого материала © GZT.Ru, 01.04.2010 Владельца "Трех китов" посадят на строгий режим за снижение веса Анастасия Михайлова […] Согласно приговору суда, обвиняемые разработали сложную схему контрабандных поставок мебели из Европы. Мебель покупалась на зарубежных фабриках и доставлялась в морской порт «Санкт-Петербург». Одной из особенностей преступной схемы, по версии следствия, было то, что мебель закупалась от имени подконтрольных Зуеву фирм, которые якобы арендовали торговые ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

169. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
В ходе расследование этих уголовных дел было установлено, что члены организованных преступных группировок с целью «отмывания» денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

170. Странные игры.

The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российской первой десятки и австрийский «Райффайзен».
Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

171. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

Вообще, схема, на которой «Индустриальный союз Донбасса» разбогател, весьма банальна.
В 2005 году в Испании задерживают преступную группу, которая занималась вложением теневых украинских капиталов в испанскую недвижимость.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

172. Веселящий газ.

© "Наша Версия", 19.03.2007 Веселящий газ Расследование скандального дела о хищении 50 млн. акций «Газпрома» у Росгазификации переполнено нелепостями Павел Тайков Эти представители преступного мира носят белоснежные рубашки и дорогие галстуки, имеют ...
Характерно, что схема присвоения ценных бумаг была та же, что и в деле Плотникова.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

173. Следствие взялось за недетские суммы.

Как утверждается в пресс-релизе, из бюджета РФ был выделен 1 млрд рублей на закупку компьютерного оборудования для ПФР. "С целью хищения выделенных средств ряд руководителей ПФР, ответственных за проведение конкурсов по закупке оборудования, вступили в преступный сговор с представителями коммерческих фирм 'Ланит', R-Style и IBM East Europe/Asia. По данным следствия, использовалась следующая схема хищения: проводимые конкурсы по выбору фирмы-поставщика были фиктивными – перечисленные выше ...
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

174. Присвоение зарубежных активов

Как полагает следствие, к преступным действиям причастно руководство компании «ЮКОС Капитал С. а. р. л.», при этом указанная компания выступает в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства.
Также данный аудитор выявил вполне определённую схему ухода от налогов через перечисление средств коммерческих организаций на счёт Фонда финансовой поддержки развития производства, который принадлежал НК. Нарушение состояло в том, что безвозмездная ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

175. Сахарная голова на плечах.

Михаил Липский живописует: «Совершенно очевидно, что эта преступная группа сегодня охватила практически все структуры Краснодарского края <…>.
Бывший замминистра и его родственники Ситуация проясняется, если взглянуть на схему, в которой участвует завод «Кристалл».
Дата: 08.04.2006 Копия в Google

176. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... время бывший исполнительным директором, занимавшийся исключительно вопросами финансирования сделок и не имевший никакого отношения к построению юридических схем и исследования корпоративного устройства объектов, в чем силен, естественно Г.Ю.Копыленко ...
... в составе организованной преступной группы в особо крупных размерах мошенническим путем, т.е. по ст.ст.30, 159, ч.4 УК РФ. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в нарушении ст. 73 УПК РФ не указывается, кто входил в преступную группу ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

177. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Схема денежных поступлений, которую, как полагает следствие, не раз применяли похитители, замысловата. На потенциальную жертву оформлялся крупный банковский кредит. Похищенному бизнесмену предлагали в кратчайший срок погасить долг, перечислив деньги на подставные фирмы. После этого с жертвой расправлялись. По словам прокурора Набережных Челнов Ильдуса Нафикова, банк контролировала так называемая "чеченская" преступная группировка, в которую, помимо этнических чеченцев, входили русские, татары и ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

178. "Веселая" компания.

Деятельность кавказских кланов и преступных группировок всегда была в поле зрения нашей газеты.
Как и в "СиРе", финансовая схема "Метропресс" в значительной части оставалась в тени.
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

179. Агент всех разведок по имени Майк.

Массированная скупка акций, позволившая Живило сконцентрировать в своих руках контрольные пакеты этих предприятий, осуществлялась при непосредственном и активном участии лидеров местных организованных преступных группировок.
На каждом из подконтрольных Живило производств действовала примерно одинаковая схема откачки прибылей: сырьевой и товарный потоки переходили в руки офшоров-посредников, которые диктовали производителям закупочные цены на сырье и на конечную продукцию.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

180. В хорошие лапы

... сеть, можно увидеть на публикуемой схеме. В качестве важной детали "сети" стоит упомянуть следующий факт. В ЗАО КУА "Группа НИКОС" Пиорунский, Миримский и Баков не просто партнеры, а еще и совладельцы. В совете директоров, кроме них, указаны дочь Никиты Михалкова Анна Никитична, 1974 года рождения, акций не имеет, и некий человек, также не имеющий акций, но, видимо, крайне влиятельный. Компетентные органы с уверенностью относят его к одной из подмосковных организованных преступных группировок ... Копия в Google