Поиск по "Схема преступная". Результатов:
преступная - 4808
,
схема - 7058
.
Результаты с 141 по 160 из 1393.
Результаты поиска:
- 141. Налетай – подорожало.
-
Г-н Гурьев, как известно (непосредственно связанный с ОАО «Апатит» еще со времен Ходорковского, когда преступная группа была признана виновной в хищении 20% акций этого акционерного общества), является сенатором от Мурманской области.
Схема проста как мир. Перед торгами надо договаривается с одной - двумя фирмами и, выставив небольшую часть товара, продать его по высоким, разумеется, заранее оговоренным, ценам.
Дата: 18.07.2008
Копия в Google
- 142. Черного Лернера не отмоешь добела.
-
Здесь преступная идеология бандитского смерда помножена на неправовое сознание заскорузлого совка.
В дело пущена нехитрая пропагандистская схема "Наших бьют", в свое время придуманная Индиктом с подельниками для защиты Лернера. Согласно этой схеме полиция призвана не арестовывать мафию, а защищать криминальных авторитетов от правозащитников и ...
Дата: 11.12.2007
Копия в Google
- 143. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.
-
Члены этой семьи «трудятся» на различных должностях в фирмах IMTUTEX и International Tobacco, входящих в единую схему производства и поставок контрафактных сигарет на рынок Великобритании.
Следы преступной организации ведут в страны Прибалтики и дальше в Европу.
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
- 144. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".
-
В настоящее время подробно установлена роль каждого в преступной схеме.
Дата: 04.10.2007
Копия в Google
- 145. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.
-
... на признаки хищения им $231 млн Екатерина Заподинская Следователи считают, что Андрей Вавилов в 1997 году возглавил организованную преступную группу, похитившую $231 млн, которые были выделены из госбюджета МАПО МиГ в качестве аванса под готовившийся ...
Для “стимуляции” банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему.
Дата: 14.02.2007
Копия в Google
- 146. Пепел и алмаз.
-
Казалось, дело может быть закрыто, потому что контрабандный канал был пресечен, и алмазы перестали преступным путем уходить за рубеж. Но оставалось немало вопросов. Следователям было ясно, что не Рафаэлов организовал этот преступный контрабандный канал, не Рафаэлов получал контрабандные алмазы, и не он же зарабатывал на этом огромные деньги. Было очевидно, что схему придумали другие, они же всем и заправляли.
Дата: 26.07.2006
Копия в Google
- 147. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".
-
Штраф $38 млн за отмывание денег "русской мафии" Bank of New York "признал ответственность за преступное поведение" Оригинал этого материала © "The New York Times", 10.11.2005, Перевод: Inopressa.ru, Банк улаживает дело об отмывании денег Тимоти О ...
Обвинители из офиса федеральных атторнеев в Манхэттене и Бруклине отметили, что схема по отмыванию денег в Bank of New York подразумевала незаконную пересылку порядка 7 млрд долларов, которые происходили из России.
Дата: 10.11.2005
Копия в Google
- 148. Еврейский вопрос-2.
-
... средств, полученных преступным путем. [...] «Нельзя недооценивать опасность, которая исходит от экономических сетей, появившихся в результате бесконтрольной приватизации в России, поскольку они служат для проведения незаконных операций», -- сказал прокурор Рошахер. По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального ...
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
- 149. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.
-
По имеющимся данным, российские организованные преступные группировки (ОПГ) и близкие к ним экономические структуры проявляют интерес к участию в приватизации названных объектов.
При этом традиционно использовалась схема фиктивного экспорта из России: водка только оформлялась как экспортированная, освобождаясь от акциза и НДС, составлявшего основную часть стоимости, а затем продавалась внутри РФ. В 2001 – 2002 гг ...
Дата: 02.10.2002
Копия в Google
- 150. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.
-
В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, но потом отпустили под залог в размере примерно €125 млн. По данным американского следствия, начиная с 2006 года «преступная группа» во главе с Фирташем заплатила не менее $18,5 млн взяток для ...
— Врезка К.ру *** СБУ предъявила Дмитрию Фирташу новую мошенническую схему с газом на $483 млн Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 15.05.2023, В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа подозревают в присвоении имущества и отмывании денег, Фото ...
Дата: 28.06.2023
Копия в Google
- 151. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.
-
... деле не проводился, а списанные на это средства переводились на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц, после чего распределялись между участниками преступной группы, в которую, как указывает следствие, входили ведущие выборгские чиновники ...
— Это наиболее частая и, к сожалению, действенная схема кражи бюджетных средств.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
- 152. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.
-
В результате деньги списывались со счетов фирм и с помощью различных схем выводились в теневой сектор. То есть фактически с помощью сотрудников ФССП и через счет управления производилась обналичка»,— утверждают источники. "КП", 25.07.2019, "Главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки": Следователи вышли на преступную схему, когда одна пермская организация обнаружила, что с ее счета судебные приставы сняли деньги – на основании постановления комиссии по трудовым спорам.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
- 153. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.
-
... принадлежность которой к фамилии Шифрина, равно как и участие в схеме, проверить правоохранителям не составит труда. Порочные связи Показания о преступных действиях г-на Шифрина на территории России дают сотрудники многочисленных контор благочестивого иудея. Все они утверждают, что Шифрин ставил у руля фирм номинальных директоров, которые «подписывали документы не глядя». Очевидно, такая управленческая схема создавалась для того, чтобы переложить ответственность за махинации на директоров ...
Дата: 09.07.2018
Копия в Google
- 154. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
-
Тем более что на страховом рынке тоже идет масштабная реформа, по той же схеме, по которой раньше началось оздоровление банковского сектора (включая санацию страховых компаний и создание в этих целях Фонда консолидации страхового сектора).Словом ...
... имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
- 155. Растратчик из тыла.
-
Как полагают в правоохранительных органах, созданная Олегом Коршуновым «преступная схема» могла привести к хищению из бюджета более 1 млрд руб. Кроме того, по данным источников “Ъ”, господина Коршунова проверяют на причастность к хищениям при строительстве питерского СИЗО «Кресты-2», где исчезли сотни миллионов рублей из 12 млрд руб., выделенных из бюджета.
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
- 156. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.
-
— Врезка К.ру] Роман Манаширов (слева) и Руслан Шумшумов По версии ГСУ СКР, в 2014 году Соломон Манаширов разработал схему по уклонению от уплаты налогов принадлежащим ему мебельным центром "Армада".
Если версия следователей подтвердится, братьям могут грозить обвинения по очень серьёзной статье — "Организация и участие в преступном сообществе".
Дата: 29.04.2016
Копия в Google
- 157. Александр Зарубин в международном розыске.
-
Этому предшествовал арест господина Гайзера по подозрению в организации преступного сообщества. Вместе с ним задержан ряд высокопоставленных чиновников. В розыск объявлен бывший зампред правления ГК "Ренова" Александр Зарубин, считавшийся теневым хозяином Коми. Схема управления активами республики выстраивалась больше десяти лет и к 2015 году была полностью отлажена.
Дата: 05.10.2015
Копия в Google
- 158. Санация имени Арефьева.
-
Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов. В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015
Копия в Google
- 159. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.
-
Роли в преступной группе были строго распределены: Герцев — главарь банды, адвокат, изобретатель схем по хищению недвижимости.
Дата: 12.12.2013
Копия в Google
- 160. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.
-
Он обвиняется в мошенничестве при расчетах с субподрядчиками по вексельной схеме в рамках громкого расследования о хищении в 2009 году 530 млн руб., выделенных ОАО "Газпром" на развитие инфраструктуры газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном ...
«Я считаю, что следователи добиваются моего осуждения, чтобы обеспечить основным участникам преступной группы защиту от уголовного преследования за хищение векселей банка «Пересвет»», считает Павел Небов.
Дата: 01.10.2012
Копия в Google