Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
А потом в следующем же абзаце написали, что по решению латвийского суда деньги на счетах "Quicpace" и других оффшоров «є майном, придбаним злочинним шляхом, мають злочинне походження, є частиною бюджету України, і пов'язані з розслідуванням злочинних ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

182. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

... было намерение в ближайшее время выехать с территории РФ; это было возможно благодаря виду на жительство в Латвийской республике и квартире в Берлине, читает представитель СКР. Свидетелями по делу являются бывшие подчиненные режиссера; по мнению ...
Руководители «Седьмой студии» получали деньги через коммерческий банк и сразу их обналичивали.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

183. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

По данным обвинения, вирусом Кузьмина были инфицированы более миллиона компьютеров в целом ряде стран, с его помощью были взломаны базы данных более 300 банков и корпораций, включая НАСА.
["Открыто", Латвия, 01.04.2013, "Имантский хакер: "Я никогда в жизни не встречусь со своими родными!": Самый громкий кибер-скандал за всю историю латвийского государства начался 4 декабря минувшего года, когда бывшего студента РТУ, подрабатывающего ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

184. Ядерные схемы Вадима Микерина.

С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

185. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

... банка EFG Investment Bank. Репортерам OCCRP удалось с ним связаться по телефону, однако услышав наши вопросы, он категорически отказался обсуждать деятельность Faro Management и Фабио Капелло. Следы компании Chestersen Ltd привели нас к масштабным операциям по отмыванию преступных доходов, о чем OCCRP и «Новая газета» писали ранее. Chestersen Ltd была основана в Лондоне в 2006 году. До 2012 года компанию возглавлял гражданин Латвии Юрий Витман. Витман — бывший работник латвийского банка Parex ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

186. Кадровое дело Сергея Дубика.

Из нее следует, что со счета фирмы Куюнджича в латвийском Айзкрауклес банке на личный счет Николая Дубика в швейцарском банке Ventobel были переведены 9 млн евро в качестве комиссионных от некой сделки.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

187. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Жена: Михальчук Жанетта Арнольдовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Родилась 22 февраля 1957 года в Даугавпилсе Латвийской ССР. Девичья фамилия – Бейнар.
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

188. Прибыльное дело Виктора Горева.

Пропавшая судимость Виктора Горева Летом 1997 года Горев отправился вместе с женой и приятелем на машине «Форд Скорпио» из Санкт-Петербурга в Ригу и на территории Латвийской республики попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ...
Таким очевидно является расследуемое Следственным комитетом при МВД России дело в отношении казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова и его соучастников в связи с массовыми хищениями из возглавляемого Аблязовым БТА банка (Банка ТуранАлем).
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

189. О миллионе баксов за лжеместо, 33 пролетевших регионах и финте с первой тройкой.

Общефедеральная тройка: 1. Александр Бабаков – депутат Госдумы, председатель советов директоров ФК «ЦСКА» и латвийского «Тепмбанка», владелец: в РФ – рынка «Лужники», гостиницы «Аэрополис», туркомпании «Латина», на Украине – 9 Облэнерго, киевских и ...
45. Игорь Морозов – депутат Госдумы, бывший вице-президент Инвестиционного торгового банка.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

190. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

2/3 транзитного рынка контролируют "Северстальтранс" и швейцарская Gunvor Services, по некоторым данным, принадлежащая совладельцу банка "Россия" Геннадию Тимченко.
А Вилья Сависаар заявила, что ее не удовлетворяет деятельность директора порта Марта Тооминга по развитию предприятия и выживания в конкуренции с латвийскими, литовскими и российскими портами.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

191. Все остается детям.

Помимо средств массовой информации за спиной у старшей дочери президента восьмой по количеству капиталов банк Казахстана «Нурбанк», где председателем правления является ее 22-летний сын Нурали Алиев.
Достоверно известно о бизнесе Бакиева-младшего только то, что летом 2006-го в Латвии была зарегистрирована фирма Maval Aktivi, принадлежащая известному латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю и киргизскому предпринимателю Максиму Бакиеву.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

192. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

С 1994 г. работал в департаменте по связям с общественностью банка «Менатеп», с 1997 г. — в управлении по связям с органами госвласти «Альфа-банка».
Александр Бабаков — старший научный сотрудник МГУ. Принимал активное участие в приватизации латвийского «Сбербанка» и событиях, которые в 2003 году происходили вокруг мэра Вентспилса Айвара Лембергса, контролирующего Вентспилский нефтяной терминал.
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

193. Сорокина о жирном Киселеве.

"Я увидела эту запись в интернете, открыла окно и сразу закрыла" Оригинал этого материала © "Мегаполис-экспресс", 06.05.2002, Фото: "Коммерсант" Сорокина о жирном Киселеве В интервью латвийской газете "Час" телеведущая Светлана Сорокина рассказала о том, что ее тревожит [...] Высказала Сорокина и свое мнение о скандале, связанном с Евгением Киселевым и порнокассетами.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

194. В ожидании КУЧМАгейта.

4 миллиона долларов ушли из контролируемого Лазаренко и Кириченко Europeаn Federal Credit Bank на лоро-счет латвийского Bankas Hermis in Vilnus в WestAmerica Bank. Дабы не занимать внимание читателя перечислением всех 31 операции заметим, что в межбанковских переводах редко значатся суммы меньше миллиона долларов. Название банков привлекают своей экзотичностью и всемирной известностью. Среди них отыскиваем лишь единственный славянский. Он, собственно, так и называется "Банк Славянский".
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

195. Материалы уголовного дела Абрамовича.

... якобы для малого внедренческого предприятия "ОЛЛ” ( г. Калининград), на пути к который на территории Литвы состав был переадресован в Ригу ( Латвийская Республика), где дизельное топливо было реализовано через не установленную следствием организацию ...
... г. Ухты; - “Авекс-Коми” вч г. Калининграда; МВП “ОЛЛ”; Почтовых отделениях г. Калининграда; На станции г. Рига; - во всех банках и других организациях; Назначить и провести ревизии на: УНПЗ; МП “АВК” Назначить провести почерковедческие экспертизы по ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

196. Передел бизнес-империи ФСО.

В ходе судебной тяжбы Каминов представил в суд документы, которые свидетельствуют о том, что параллельно с работой во ФГУП он был трудоустроен советником одного из заместителей директора ФСО (номер служебного удостоверения известен редакции) и при этом открыл лицевые счета в латвийских банках Norvic Banka и Baltikums.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

197. "Совфрахт" вывели на схему.

Председатель совета директоров и основной акционер ОАО "Совфрахт" Александр Иванов замешан в скандале с отмыванием денег в Латвии, сообщает издание "Бизнес & Балтия" со ссылкой на латвийскую газету Dienas Bizness. По данным издания, Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

198. Лжепатриот.

Ещё в бытность свою вице-президентом Восточной нефтяной компании (ВНК), он взял в одном солидном швейцарском банке кредит на сумму 435 миллионов долларов.
Зато глава российского Минтопэнерго сильно озаботился расширением транзита через латвийский Вентспилс и украинскую Одессу.
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

199. Латвийский "педофилгейт"

... счету бывшего заместителя генпрокурора Ольгерта Шабанскиса в берлинском коммерческом банке. Пожалуй, это как нельзя лучше вписывается в контекст всего происходящего в Латвии, когда, по оценке международных экспертов, уровень коррупции в республике зашкалил настолько, что подпал под определение "кража государства". Впрочем, Шабанскис, видимо, заслужил себе отпущение всех нынешних и будущих грехов перед лицом Латвийской Республики уже тем, что выступал гособвинителем на приснопамятном процессе над ... Копия в Google

200. Лагер для Нарышкина.

В Volfas Engelman утверждают, что начали размещать на банках с пивом контуры карты Украины (вместе с Крымом) в качестве «профилактической меры» для российского рынка. Правда, найти продукцию с такой символикой в московских магазинах корреспондентам The Insider пока не удалось. Помимо литовских, пиво Volfas поставляют в Россию и компании из других стран: входящая в Olvi Grupp A. Le Coq AS из Эстонии, молдавская Kappa Company, латвийская SIA «Prodea New», чешская Redfood, сербские Portwinestyle и ...
Дата: 28.04.2023 Копия в Google