Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... весь комплекс незаконных банковских операций (обналичивание, вывод за границу) через официальные банковские системы. В конце 2006 года услугами этой «площадки» начали пользоваться господа Маркелов и Ушерович. Тогда же вместе с подельниками Моториным и Станкевичем они предложили полковнику Захарченко за €150 тыс. ежемесячно оказывать им «общее покровительство». Когда офицер полиции согласился, его данные под псевдонимом Захар Хитрый внесли в базу клиентов АБС и открыли ему виртуальный счет ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

182. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Как говорится в сообщении, существуют подозрения, что комиссионные платежи были незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом".
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

183. Кровь на счетах.

Согласно документу 85 банковских счетов в ABLV были использованы для легализации 102,3 миллионов долларов США. Он заявляет, что сам масштаб денежных потоков, вовлеченность лиц из санкционных списков и использование подставных компаний без реальной бизнес-цели и с хорошо известными латвийскими номинальными директорами, уже являются ясными знаками преступления и преступного умысла со стороны ABLV.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

184. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Там же лежали четыре ключа от банковских ячеек, любезно подписанные — с указанием адресов и названий банков. В «Таврическом», например, нашли 550 тысяч долларов. После посещения других банков счет перевалил за 150 млн рублей, то есть за сотню годовых зарплат чиновника.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

185. Геннадий Капканов попался на родине.

По данным следствия, сеть занималась так называемым интернет-фишингом — распространением вредоносных кодов электронной почтой с целью дальнейшего нелегального выведения средств с банковских счетов пострадавших пользователей. В одной только Германии ущерб от деятельности Avalanche оценивают в 6 млн евро. В других странах счет идет на сотни миллионов евро. Банковские "трояны" платформы Avalanche оказались вредными настолько, что на сайте немецкого Федерального управления по информационной ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

186. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

6 декабря оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по информации «Фонтанки», продолжают мероприятия, начатые ими сутки назад — утром 5 декабря. Сегодня, 6 декабря, они посещают банки города, где открыты расчетные счета компаний фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

187. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

... управлять ее банковскими счетами. В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках. С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела. На счета этих фирм ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

188. Ротенберга выселяют из Италии.

Также, по данным издания, под арест попали акции компаний и банковские счета предпринимателя.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

189. 100 миллиардов коню под хвост.

... слева) и Геннадий Селезнев Лошади, охотники, отставные политики, действующие генералы, чемоданы с наличностью и роботы — только некоторые участники драмы, которую, возможно, назовут одной из самых крупных афер на российском банковском рынке ...
Даже невооруженным глазом можно было увидеть, что Мособлбанк с какой-то целью выкачивает деньги с рынка и выплачивает проценты вкладчикам за счет непонятно каких средств.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

190. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Зарезервированные средства размещаются в ЦБ на банковских счетах в виде беспроцентных вкладов и не используются для кредитования. Норма обязательных банковских резервов представляет собой выраженную в процентах долю от общей суммы депозитов.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

191. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Как сообщили «Росбалту» в Пресненском суде Москвы, Сергей Реусов признан виновным по статьям УК РФ 196 (преднамеренное банкротство), 172 (незаконная банковская деятельность), а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. 201 УК РФ (злоупотребление ...
В конце каждого месяца на счета «Содбизнесбанка» от различных подставных фирм поступали 3 млрд руб., якобы полученные в качестве погашения кредитов или другой деятельности банка.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

192. "Family bank" = "Mafia bank".

Спецслужбы отметили, что мелкий банк проводит сотни операций по перечислению средств на счета зарубежных компаний и ежедневно обналичивает десятки миллионов рублей. Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова. Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм. На эти счета клиент отправлял необходимую сумму, а затем, от имени подставной компании получал в банковской кассе наличку за вычетом ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

193. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

«Приходите 3 декабря»,— говорили коммерсанты представителям СПС, когда партия уже в разгар кампании обнаружила, что на ее счетах одни нули и нечем платить работникам штабов.
Как сообщили сразу несколько источников в партийных и банковских кругах, кремлевский «общак» уже около семи лет якобы хранится в ячейках и хранилищах одного из крупнейших государственных финансовых учреждений России — Внешэкономбанка (ВЭБ).
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

194. Атомный гарем Адамова.

И у нее были свои банковские счета в Пенсильвании, в Арабском банке во Франции, в CMB - банке Монако.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

195. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

... по факту совершения через КБ «Нефтяной» незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (п. «б», ч.2, ст. 172 и ч.2 ст.174 УК РФ). Данный обыск также проводился в связи с этим уголовным делом. По мнению следствия, начиная с 2000 г. руководством банка с привлечением сторонних граждан создана и функционирует устойчивая группа, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

196. Как украсть "Юганскнефтегаз".

С другой стороны, следы крупного платежа в первых числах января 2005 года можно обнаружить в статистике ЦБ: 30-31 декабря 2004 года объем остатков средств на счетах кредитных организаций неожиданно вырос на 220 млрд руб., после чего по окончании банковских каникул 11 января упал на 200 млрд руб. Банковские эксперты, с которыми консультировался Ъ, предполагают, что речь может идти о приходе этих средств из-за пределов РФ. При этом самостоятельно до получения кредита из КНР "Роснефть" заплатить за ...
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

197. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

... банковскими счетами на свое имя и на имя своего банка, "Межпромбанка". Компания Star Limousine имеет представительства в Ницце, Каннах и Вильфранш-сюр-Мер. Новые руководители увеличили парк автомобилей, за счет приобретения десяти лимузинов у одной калифорнийской компании, на сумму около миллиона франков каждый. Французские таможенники объявили о снижении тарифа на импорт. Власти также констатировали, что "Star Limousine" получала ежемесячные вливания на сумму 1 миллион франков с банковского ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

198. Раппапорт.

Отмывка денег – юридическая определение, которая относит к преступной практике присвоение незаконно полученной прибыли и перемещение её через последовательность банковских счетов так, чтобы они в конечном счете походили на законнорожденную прибыль от законного бизнеса. Деньги затем извлекаются и используются для дальнейшей преступной деятельности. Раппапорт, который никогда не был осужден за любое (свое) деяние, хорошо известен в российских банковских кругах.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

199. Кризис вышел на улицу

Нет денег в Гута-банке и для выплат пользователям банковским круглосуточными системами электронных платежей "Телебанк" и "Телеинфо". Клиенты "Телебанка" получают сообщение, что "временно по техническим причинам прекращен дистанционный доступ к счетам посредством систем 'Телебанк' и 'Телеинфо'. Копия в Google

200. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

OCCRP не нашел подтверждений того, что Тодуа владеет какой-либо долей в компании.) После первоначальных вложений некоторым клиентам аферисты заявляли, что надо отправить дополнительные платежи, причем в адрес частных лиц в таких разных странах, как Колумбия или Уганда, а не на банковский счет компании.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google