Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Подмосковье растащили по офшорам.

В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги.
Ввиду вышеизложенного «Комиссия Московской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в течение 2015-2016 годов отказала в выдаче лицензии 52 управляющим компаниям по причине наличия офшорных юрисдикций в иерархии ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

2002. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2015 г.

... время пребывания на посту (81 тыс. 721 гривна), проценты по банковским депозитам (1 млн 240 тыс. 383 гривны), а также доход от передачи в аренду недвижимого имущества — 600 тыс. гривен и другие виды доходов — 44 тыс. 229 гривен (замена гарантийной детали автомобиля). Совокупный доход жены Яценюка Терезии Яценюк по 2015 году составил 1 млн 134 тыс. 055 гривен. В эту сумму входит доход от предпринимательской деятельности (802 тыс. 352 гривны) и проценты по банковским депозитам (331 тыс. 643 гривны ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

2003. Константина Титова развели "кремлевские".

Экс-губернатору Самарской области предложили вложить деньги в "высокодоходные операции в банковской сфере". По словам собеседников Константина Титова, его прибыль могла составить до 100%, но при этом вложение не должно было быть менее $500 тыс. Потенциальному инвестору пообещали создать под него специальный фонд, который помимо банковской деятельности будет заниматься высокорентабельными операциями с недвижимостью, сделками на бирже, включая операции с акциями "голубых фишек", евробондами ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

2004. Мастер боевых искусств.

Поскольку «Газпром» никогда не работал по предоплате, нужно было находить банковские кредиты.
Выпускник Одесского университета по специальности «менеджмент внешнеэкономической деятельности», Горюхин рассказал в одном из интервью, что с 1998 года был одним из учредителей «Северных газовых магистралей».
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

2005. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

В СКР не раскрывают, что именно не устраивает следователей в деятельности организации.
— Врезка К.ру] Как рассказал РБК адвокат Бадамшин, следователи изымали всю электронику, записные книжки, банковские карты, распечатки статей из интернет-изданий, ежедневники и квитанции на оплату ЖКХ. Оперативников также заинтересовали агитационные ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

2006. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

В результате центр его деятельности переместился из Швейцарии в Россию. По данным Bilan, в этом году он передал в дар жене и сыну шикарную виллу и апартаменты в престижном пригороде Женевы Колоньи. В сферу интересов Volga Group входят энергетическая, химическая, банковская, страховая, транспортная отрасли и торговля недвижимостью.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

2007. Карусель для вкладчиков.

Тем не менее суд 18 июня арестовал по обвинению в организации хищения у Мособлбанка 76 млрд руб. самого Мальчевского и бывшего зампреда правления банка Юлию Зедину, а его сына, экс-главу банковского холдинга РФК, объединявшего финансовые активы ...
Янин, не признавший своей вины в хищении средств Мособлбанка, судя по тексту, попавшему в приговор, обвиняет Центробанк: по его логике, с 2009 г. регулятор «препятствовал нормальной деятельности банка путем проведения многочисленных проверок», его ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

2008. FIFA поймали на игре рукой.

Он подтвердил, что с согласия и при сотрудничестве с FIFA произвел выемку данных и документов, хранившихся в компьютерах в штаб-квартире федерации, и санкционировал аналогичные процедуры, касающиеся банковских документов, в "различных финансовых ...
Вскоре после этого Джек Уорнер, отстраненный от деятельности комитетом по этике, обнародовал переписку по электронной почте генсека FIFA Жерома Вальке, в которой говорилось, что Катар купил право принять чемпионат мира.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

2009. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Как следует из показаний Малина, тот хотел продать банк, так как его деятельностью интересовались в ЦБ и МВД — проверяли банковские счета компаний, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

2010. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

После чего, следует из постановления, «с целью осуществления указанного преступного плана сообщили руководству Proford о предстоящем отзыве у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, а также сообщили, что для возврата денежных средств необходимо перечислить их на расчетный счет ЗАО «ИК «Огни Москвы», подконтрольного ООО КБ «Огни Москвы», в счет приобретения векселя».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

2011. Неплательщики во власти.

Неофициальная — обсуждение в СМИ просроченных банковских долгов сенатора.
Летом 2013 г. структуры группы перестали платить по кредитам, «несмотря на продолжение производственной деятельности и благоприятную рыночную конъюнктуру в свиноводческой отрасли», сетует работник Сбербанка: «Причина несостоятельности «Абсолют-агро ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

2012. Идеальное мошенничество.

Подтверждением тому стала проверка ИФНС №10 деятельности Константина Анатольевича Пономарёва, согласно которой он признан крупнейшим неплательщиком налогов в стране. Получив на личный банковский счёт 25 млрд рублей, он так и не удосужился перечислить положенные 13% в пользу государства.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

2013. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Сотрудникам запрещено заниматься иной оплачиваемой деятельностью.
По данным оперативников, 29-летний майор потребовал 2,5 млн руб. за прекращение проверки в отношении двух неработающих граждан, подозреваемых в обналичивании денег с банковских карт.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

2014. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... через Гонконг Юрий Сенаторов Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование одного из эпизодов деятельности международной группировки мошенников, занимавшейся хищением в разных регионах России земельных участков и зданий ...
На распоряжениях не было подписей лиц, имеющих право на санкционирование банковских операций на счету.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

2015. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Патоху Шодиеву, 60-летнему жителю Ватерлоо, для того, чтобы получить свою банковскую лицензию, была необходима характеристика от полиции, свидетельствующая о его нравственности.
Но вдруг нежданно-негаданно сделкой заинтересовались сперва швейцарские бдительные службы по надзору за финансовой деятельностью своих банков, а затем и бельгийские судебно-правовые инстанции.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

2016. Семейный подряд на 100 миллионов.

Наименование заказа: «Выполнение научно-исследовательской работы по методологическому и организационному сопровождению деятельности органов исполнительной власти города Москвы по обеспечению устойчивости доходной части бюджета города Москвы».
К слову, именно сейчас и исключительно по инициативе британцев Россию пытаются отключить от системы всемирных межбанковских телекоммуникаций (расчетов) S.W.I.F.T., что существенно затруднит работу российской банковской системы.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

2017. Ротенберга выселяют из Италии.

Также, по данным издания, под арест попали акции компаний и банковские счета предпринимателя.
Бизнесмен назвал ситуацию "абсурдной": Как пояснил руководитель операции генерал Джузеппе Ботилло, она была проведена в рамках "мер, принимаемых для предотвращения, сдерживания и пресечения финансирования терроризма и деятельности стран, которые ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

2018. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

На банковских счетах господин Гордеев держит 16,7 млн руб. Казалось бы, эти данные вполне исчерпывающие, однако, у избирателей они все равно вызвали недоверие.
... в подконтрольных ей структурах, то, по мнению экспертов, это является прямым нарушением закона, что дает повод не только для снятия главы региона с выборов, но и для проверки его деятельности на предмет наличия в ней уголовно-наказуемых преступлений ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

2019. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Банковскому бизнесу Пархаева стало еще хуже, когда организации, близкие к епископу Тихону, перестали обслуживать кредиты, взятые в банке «Софрино».
Добившись централизации финансовых потоков церкви, епископ Тихон начал выстраивать вертикаль власти в хозяйственной деятельности РПЦ. В конце 2012 года, по данным СПАРК, он стал совладельцем ООО «Частная охранная организация "Когорта-7"».
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

2020. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

Расследование деятельности хакеров началось осенью 2011 года, после того как в полицию обратились владельцы компании Haysite Reinforced Plastics в штате Пенсильвания. В течение одного дня с банковского счета этой фирмы было похищено $824 тыс. ["ИТ онлайн-журнал", 04.06.2014, "Действие "CryptoLocker" и "Gameover Zeus" прекращено, но что будет дальше?": Согласно официальному обвинению против Богачева, в «выбранном» списке из 25 компаний представлены: APC Properties, Arben Group LLC, Bank of ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google