Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Виктору Захарченко пересчитали зарплату в срок.

Именно он фиктивно оформил Захарченко-старшего на должность вице-президента банка, благодаря чему тот незаконно получил 4,9 млн руб. Как считало следствие, деньги Виктору Захарченко выплачивались для того, чтобы банку оказывал покровительство его сын-полицейский.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

202. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

По его словам, 90% заявленной в иске собственности — это земля, которая, по версии прокуроров, была оформлена на подконтрольных ему физических и юридических лиц. Однако, как заверил ответчик, она в Серпуховском районе столько не стоит.
... почти за 1,7 млрд руб. [Газета.Ру, 08.04.2019, "Рекорд Захарченко побит: сколько изъяли у Шестуна": Генпрокуратура утверждает, что изъятое имущество Шестун покупал на фиктивных аукционах или за счет доходов, полученных от коррупционной деятельности ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

203. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

... подконтрольных экс-чиновнику, которые оцениваются в 1,5 млрд руб. По версии надзора, господин Маркелов не задекларировал в соответствии с законодательством эти активы, фиктивно оформив их на свою мачеху, но реально ими управлял, получая с них доход ...
По данным сотрудников надзорного ведомства, после развода часть активов, ранее оформленных на Ирину Маркелову (в девичестве Старыгину) и ее мать, были переписаны на основе договоров купли-продажи на мачеху тогдашнего главы Марий Эл Татьяну Маркелову ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

204. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

... ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья. Для этого они привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров ...
[...] В начале расследования СК обобщенно намекал на возможное появление в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется…
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

205. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным правоохранительных органов, подобным образом было «оформлено больше тысячи фиктивных кредитных договоров с физическими лицами». Махинация вскрылась в тот момент, когда вкладчики «Банкирского дома» попытались снять свои средства. Клиенты кредитной организации совершенно неожиданно для них узнали, что они стали должниками банка. Как пояснили “Ъ” в СКР, в ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

206. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

— Врезка К.ру] *** "С помощью таких негласных сотрудников...
... носил эксклюзивные часы, а однажды даже обратился к разведчику с просьбой «поставить престижные в те годы государственные автомобильные номера серии «ммм77» (они устанавливались за подписью начальника ГУВД Москвы) на машину, оформленную на его сестру ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

207. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Лев Лещенко и Владимир Винокур в гостях у Николая Луговского (в центре) Согласно материалам уголовного дела № 403, «Луговской с помощью подчиненных ему сотрудников ТО СП «Сибнефть» и ряда граждан Литвы и Латвии организовал и совершил крупномасштабный незаконный реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал фиктивные контракты о поставке нефтепродуктов с ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

208. Ничего националистичного, просто бизнес.

... этого материала © "Коммерсант", 15.10.2014, Фото: "Коммерсант" Ничего националистичного, просто бизнес Владислав Трифонов Александр Поткин Как стало известно “Ъ”, в среду сотрудниками МВД был задержан известный националист Александр Поткин (Белов ...
Среди них, подозревает полиция, оказались фирмы, на которые были оформлены земельные участки в Подмосковье.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

209. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

... при помощи канадской компании Dapaul Management использовал «фиктивные ипотечные закладные» для приобретения недвижимости в Соединенных Штатах. Он купил историческое здание в Сент-Чарльзе за 900 млн долл., оформив его на местную компанию Charlestal ...
Мордашову принадлежит 82,4% акций компании, остальные 17,6% — институциональным инвесторам и сотрудникам.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

210. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

СЭМ обязалось оформить и согласовать техническую документацию на подключение к тепловым и электрическим сетям, а также выполнить строительно-монтажные работы по подключению и прокладке коммуникаций, необходимых для ввода гипермаркета в эксплуатацию.
Часть выведена путем слива имущества, часть — напрямую как материальная помощь господину Курманову-младшему, непонятно почему оказанная, часть активов выводилась, как мы пока предполагаем, через заключение фиктивных сделок купли-продажи материальных ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

211. Ответ Станислава Котельникова.

3. Автор утверждает, что мною похищены 30 млн. руб из бюджета под видом фиктивного возврата НДС. Это утверждение является клеветой! НДС нам еще не был возвращен, документы на его возврат поданы в полном соответствии с законодательством РФ. 4. В статье издание утверждает, что я, используя свои связи, якобы подкупил судей и высокопоставленных сотрудников МВД. Соответствующее заявление о клевете на должностных лиц я уже направил в правоохранительные органы.
Дата: 05.09.2012 Копия в Google

212. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

... суда по уголовному делу — через несколько месяцев, надеется сотрудник Eventis. [ComNews.Ru, 21.12.2010, "Eventis Telecom утвердился в правах": Судом Бишкека также отменено постановление о признании "БиМоКом Лтд" банкротом, на основании фактического отсутствия у компании признаков неплатежеспособности. Как сообщалось ранее, принятые в 2009 г. решения киргизских судов о взыскании с "БиМоКом Лтд" $80 млн были отменены, а задолженность компании перед инвестбанком "Иссык-Куль" признана фиктивной ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

213. Прогресс по-Лифановски.

... Н.Лифанова Инвестиционный договор на строительство жилого комплекса в западном административном округе столицы, а именно на ул. Вересаева, в рамках программы по улучшению жилищных условий сотрудников высших федеральных государственных органов власти ...
По состоянию на середину 2008 года даже необходимая разрешительная документация так и не была оформлена.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

214. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Самая распространенная и многократно проверенная форма рейдерства – это перевыборы на основании фиктивных или полузаконных собраний акционеров, когда их проводят 3-5% акционеров и перевыбирают генерального директора.
После этого в сопровождении вооруженных людей в униформе проходят в здание компании и силой выгоняют ничего не понимающее руководство и сотрудников, - рассказывает эксперт.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

215. Рекорд взят под стражу.

... лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка. Председателем правления "Родника" компаньонами был назначен их знакомый, бывший сотрудник прокуратуры Александр ...
Следственный комитет при МВД пытался найти многомиллионные счета обвиняемого Сокальского, его родственников, а также оформленную на них недвижимость.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

216. Скандальные войны Альфа-групп.

Тогда специалисты по «решению корпоративных конфликтов» «Альфы» сделали следующее: офис компании «ЦТ-Мобайл», на которую до сих пор оформлены спорные акции, на бумаге переместили в Нижневартовск. И уже по месту «фиктивной прописки» Арбитражный суд ...
... их в краже конфиденциальных документов по заказу "Альфа-групп» Незадолго до этого иск к Diligence предъявила и аудиторская фирма KPMG, обвинив сыщиков в том, что они подкупили ее сотрудников и благодаря этому получили информацию о деятельности IPOC ...
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

217. Гнутые спинки.

... товаров, был одним из учредителей и руководителей фирмы "Сэфтранс", связанной с фиктивной "Лигой Марс"). Согласно показаниям Буркова, Андрея Саенко к нему привел сотрудник центрального аппарата ФСБ РФ Евгений Жуков (помощник замдиректора ФСБ Юрия ...
Комиссия по борьбе с коррупцией не успела оформить его соответствующим образом.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

218. Владимир Пансков (2000).

Из другого АО, «Виза-Аудит», Владимир Георгиевич вроде бы тоже получил гонорар по фиктивно оформленному с его дочерью трудовому соглашению.
На пороге стояли сотрудники оперативно-следственной группы Министерства безопасности, которые предъявили ошарашенному Владимиру Георгиевичу постановление о проведении обыска и вежливо предложили сдать имеющиеся в доме финансовые документы и крупные ...
Дата: 26.09.2003 Копия в Google

219. Бюджетные фокусы.

Главное, чтобы выдача пресловутой финпомощи была оформлена решением местного депутатского собрания с внесением соответствующих поправок в бюджет на текущий год. Никаких особых привилегий Ярославщине Минфин не дал. Но местным властям особых и не ...
После чего его сотрудник берет в руки справочник с телефонами крупных и средних отечественных организаций, зарегистрированных в различных регионах.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

220. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович Оригинал этого материала,02.07.2001 Оперативная справка, подготовленная сотрудниками РУОПа Для служебного пользования.
27.11.91 г. Нухаев по фиктивным документам был получен конвоем из офицеров милиции Наурского района Чеченской республики из мест лишения свободы Хабаровского края и доставлен в СИЗО-1 г. Грозного, откуда 07.12.91 г. освобожден.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google