Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров За хищение из тульского банка 5 млрд руб. Константин Томенчук, Сергей Худяков, Сергей Федичев и Юлия Воробьева получили на всех 71,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.06 ...
... создание или участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

222. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

Юристы, нанятые банком, установили, что поменявшие паспорта и имена Битковы живут в Гватемале. По заявлению банка в феврале 2014 года в отношении них началось расследование с привлечением специалистов CICIG, закончившееся арестом и осуждением обвиняемых. Более того, предполагалось, что после того как решение суда первой инстанции вступит в силу, господам Битковым в Гватемале предъявят новое обвинение — в отмывании средств, похищенных в России.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

223. Путь "черного" Вдовина,

Правда, и первые громкие скандалы с банком не заставили долго ждать. Именно Экспобанк прогремел на всю Россию, как банк, обсуживающий «прачечную N1». В 2001 году российские следователи впервые передали в суд уголовное дело об отмывании денег.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

224. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Кстати, все они были клиентами банка "Народный кредит". В связи с этим не исключено, что в деле Станислава Светлицкого может появиться и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем).
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

225. "Любимый банк криминального мира".

Артур Будовский Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила задержанных в преступном сговоре с целью отмывания денег и организации нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Их платежная система превратилась в «любимый банк преступного мира», утверждали прокуроры.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

226. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

... 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой, в крупном размере) УК РФ. Установлено, что осужденная являлась организатором преступной группы, куда также входили гражданин РФ и Израиля Савелий Бурштейн (уже осужденный в 2010 г. за аналогичные преступления Замоскворецким районным судом к 6 годам лишения свободы), бывший сотрудник Центрального банка Туркменистана (уголовное ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

227. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Дело в том, что прокуратура Швейцарии сама возбудила уголовное преследование Андрея Бородина в связи с отмыванием денег. Теперь, в случае установления его вины швейцарской стороной, средства, согласно судебной практике, скорее всего, будут обращены в доход этой страны как потерпевшей от отмывания. Впрочем, судя по всему, не меньшие суммы экс-руководители Банка Москвы успели вывести и в офшоры.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

228. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

— В Интернете появляется информация, в которой авторы открыто, обвиняют в вас в отмывании денег на территории Молдовы, как вы можете это прокомментировать? — Дело в том, что это очень хорошо прокомментировал руководитель Национального банка Молдовы, который сказал, что ни одного факта отмывания денег в банке Универсал замечено не было, банк никогда не занимался отмыванием денег.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

229. Кредиты обеспечили арест.

В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. 23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность".
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

230. Стерилизатор.

По-видимому, Кирсан учредил Национальный клиринговый банк в качестве компенсации за «оффшорные» потери. Несколько лет назад усилиями Кремля калмыцкий оффшор (точнее, жульническая контора по отмыванию криминальных денег и крупномасштабному уклонению от налогов), причинивший огромный ущерб федеральной казне, был наконец-то придушен.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

231. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Ревизоры установили, что в 1990-х годах таким способом российские корпорации поместили в американские банки США больше миллиарда долларов, которые затем ушли из страны. Не утверждая, но допуская, что это было отмыванием денег, ревизоры Конгресса назвали банковские счета примерно двух тысяч корпораций, которые без труда открыл в Делавэре некий «иммигрант из России».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

232. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

... на заурядную машину по отмыванию и обналичиванию средств. И несомненно, что именно Вадим Пешков и является «смотрящим» за теми расхищенными «золотыми» чукотскими кредитами, которые хотя и частично, но все равно в приличном объеме были влиты в его банк. Из достоверных источников известно, что из-за совершенного хищения не только руководство ООО КБ «РОСАВТОБАНК» имеет серьезные проблемы с правоохранительными органами, но и сам банк находится в «черном» списке у Банка России на отзыв лицензии ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

233. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Ведь решение о замораживании средств в соответствии с международными соглашениями о борьбе с отмыванием денег принимается на основе сообщений компетентных органов других стран. А сотрудник одного из силовых министерств добавляет, что если счета разблокировали, то вновь наложить арест после возобновления дела едва ли удастся. Как только дело было закрыто, банки вступили в переписку с правоохранительными органами своих стран и России относительно судьбы замороженных средств.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

234. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Речь идет прежде всего о "левой оплате импорта", схемах, при которых импортер минимизирует таможенные платежи и НДС. Одной из последних инициатив Андрея Козлова стало предложение ввести пожизненный запрет на профессию банкирам, замешанным в экономических (налоговых и связанных с "отмыванием" преступных доходов) преступлениях, обнародованное им на прошлой неделе в Сочи. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил вчера Ъ: "Затрудняюсь подобрать слова, кто эта мразь...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

235. Из таксистов в банкиры.

... банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На пресс-конференции, посвященной отзыву лицензии, первый зампред ЦБ Андрей Козлов назвал Содбизнесбанк уникальным. В отличие от других, он, по словам Козлова, «совмещал операции по отмыванию ...
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

236. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

... Отлучение от клиентов" Светлана Петрова Как стало известно "Ведомостям", ЦБ на полгода запретил Содбизнесбанку привлекать деньги от частных вкладчиков и предписал ему усилить борьбу с отмыванием денег и повысить достаточность капитала. Эксперты считают прецедентом то, что санкции стали достоянием гласности. Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. , его пайщики на 1 января 2004 г. - шесть столичных ООО. Активы банка на 1 января - 5,8 млрд руб. (112-е место) , доналоговая прибыль - 120 млн руб. (97-е ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

237. "Откровения" о Менатепе.

... прокурору было видение грязных денег" Елена Киселева, Максим Буйлов Вчера агентство "Интерфакс-АФИ" со ссылкой на агентство Bloomberg сообщило о расследовании, проводимом властями Люксембурга в отношении банка МЕНАТЕП и клиринговой компании Clearstream Int. Соответствующее официальное заявление было сделано прокурором Люксембурга Карлосом Зейеном. Доказательств отмывания денег из России через счета Clearstream прокурор не нашел, и теперь люксембургская юстиция займется российским банком ...
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

238. Как пройти в "прачечную"?

Швейцарская прокуратура вышла на "Руником" в ходе расследования международного скандала с отмыванием российских денег в американском "Бэнк оф Нью-Йорк" после обысков в ряде банков в швейцарских городах Женева и Тичино.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

239. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Имеется информация о его тесных контактах с одним из авторитетов криминального мира по кличке "Нато Московский" (он является близкой связью Иванькова -- "Миши Япончика" -- арестованного в Нью-йорке в 1995 г.), через которого банк "Столичный" участвует в "отмывании" "грязных" денег австрийско-русского происхождения в России.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

240. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

... Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию. На фоне возникшего скандала он был вынужден подать в отставку. В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google