Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2381. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

— А потом Шакро поручил разобраться ранее судимому за вымогательство Андрею Кочуйкову (Итальянец) и группе «юристов», в совершенстве владеющих приемами рукопашного боя». Сколько стоила силовая поддержка патриарха преступного мира, точно неизвестно, но, как правило, цена вопроса составляет от $50 тыс. В свою очередь, рестораторша Жанна Ким договорилась о защите с бывшим охранником министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе Эдуардом Буданцевым и двумя экс-милиционерами Владимиром ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

2382. Генерал-бутлегер.

... преступные банды, названия которых у всех на слуху — «Пески», «Потаповские», «Саплевские», «Филатовские», «Орловские», «Кузинские», «Центр-Камазовские»… Жители Ульяновска и других городов области боятся выходить на улицы с наступлением темноты: от сумерек до утра территория губернии полностью переходит во власть как «взрослых» ОПГ , так и банд свирепых малолеток. На днях СМИ сообщили об очередном ужасающем происшествии: в самом центре Ульяновска, средь бела дня, возле торгового центра группа ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

2383. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

По версии следствия, после своего увольнения из банка Рустам Клеблеев создал преступную группу.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

2384. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Им также вменяется в вину "членство в организованной группе, созданной с целью совершения противоправных деяний, и уклонение от уплаты налогов в Испании", отметил представитель следствия.
Капиталы, которые отмывались в Испании во всех упомянутых случаях, по словам Кесады, имели криминальное происхождение, то есть были получены в результате преступных действий в России.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

2385. Захарченко работал не за процент.

Максимум — это нарушение кодекса этики и служебного поведения сотрудника МВД. Если не будет доказано преступное происхождение этих средств, деньги, как это ни странно, придется вернуть.
В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

2386. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

По предварительным данным, преступная группа, которую организовал Борис Авакян, ввезла в Россию одежду и электронику под видом дешевых стройматериалов.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

2387. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Поводом, кстати, послужили в том числе неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Данный фонд существовал в период с 1996 по 2008 год и управлялся HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. и его дочерней компанией HSBC Management (Guernsey) Ltd., ранее входившими в группу Republic National Bank of New York Эдмонда Сафры, убитого в своем ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

2388. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.

По версии следствия, созданной господином Зарубиным преступной группе удалось незаконно ввезти на территорию Северо-Запада России около 40 контейнеров дорогостоящего импортной бытовой электроники, выдав груз за дешевые строительные материалы.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

2389. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

Ваулин и американское правосудие Сейчас американцы добиваются выдачи Ваулина, который должен ответить на иск, поданный против него в США. По одной статье его обвиняют в преступном сговоре с целью нарушения авторских прав, по двум статьям — собственно ...
Хотя обвинения выдвигаются по торрент-трекеру KickassTorrents, но странным образом все ссылки на Cryptoneat либо заблокированы (как например, группа в Facebook), либо заменены глупыми стихами (как например, информация на Mail.ru или HH.ru).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

2390. Верхняя и Нижняя Панама:

По типу контроля над иностранной компанией попавших в итоговый список членов Федерального собрания можно разделить на три группы: 1) Сам себе бенефициар.
«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

2391. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

Ущерб от преступной деятельности экс-совладельцев и руководителей Mirax Group следствие оценивает в 2,6 млрд руб. Дмитрий Луценко Как стало известно "Ъ", недавно Тверской суд Москвы санкционировал арест трех экс-руководителей Mirax Group.
Незадолго до обращения в суд с ходатайствами об аресте бывших топ-менеджеров строительной компании сотрудники следственного департамента МВД также заочно предъявили им обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц" (ч. 4 ...
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

2392. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

По версии прокуратуры, в 2010 году он переносит в Испанию ту же преступную схему, которую использует в России: создает разветвленную сеть фирм и постоянную группу лиц, которые консультируют его и выполняют его приказы, дабы скрыть происхождение денег и деятельность в его стране и продолжить эту деятельность в Испании".
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

2393. Спонсор адмиралов легла на дно.

Напомним, что ее "Адмиралтейский" лишился 11 сентября 2015 года как раз в связи с нарушением законодательства в области борьбы "с отмыванием доходов, полученных преступным путем".
Отметим также, что в октябре прошлого года инициативная группа из 50 клиентов "Адмиралтейского" обратилась в ГУ МВД по Москве с заявлением, в котором настаивала на возбуждении в отношении руководства банка, из которого могло исчезнуть более 3,3 млрд ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

2394. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Из него следовало, что подсудимые входили в организованную преступную группу, которую создали в октябре 2008 года бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин «для систематического отмывания денежных средств кредитного учреждения».
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

2395. Уход от налогов по-кубански.

«Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили проверяющие. Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой лиц).
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

2396. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Оперативники ГУЭБиПК МВД, участвующие в расследовании, предполагали, что за налоговой аферой стоит целая преступная группа.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

2397. Третий срок Матвея Урина.

По версии следствия, он "в 2010 году создал организованную преступную группу и путем введения в заблуждение Владимира Романова, руководителей и сотрудников АКБ "Мультибанк" с использованием фиктивных фирм и подложных документов похитил денежные средства "Мультибанка" в размере 544 млн рублей".
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

2398. Николай Сандаков нарушил тайну переписки.

Очередное заседание суда состоится в четверг, 20 августа, и следственной группе нужны веские поводы для подкрепления своего ходатайства»,— пояснил “Ъ” адвокат Дмитрий Горбунов.
Примечательно, что ровно так же, как и в рамках первого уголовного дела, предполагаемый преступный интерес Сандакова обращен к Озерску, экс-главе администрации которого Евгению Тарасову он за 1,5 млн рублей обещал содействие в продвижении по ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

2399. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
Но и этих средств группе лиц (Арефьев, Гостев, Кузьмин), де-факто контролирующих РНКБ, недостаточно.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

2400. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в апреле этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой ...
ГСУ ГУ МВД, в свою очередь установило, что топ-менеджеры и собственники "Траста" вступили в преступный сговор, направленный на "хищение денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google