Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2421. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Человек из свиты В конце октября 2011 года в Москве был арестован вместе с силовой группой бывших сотрудников спецслужб Владимир Темнянский, во времена активной деятельности олигарха в России дослужившийся до должности заместителя генерального ...
По слухам, чудо стоило 3 млн долларов, что в бытность печально известного генерала Глухова начальником ГСУ ГУ МВД по Москве было адекватной ценой преступной свободы.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

2422. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.

... растрате, ему грозит 10 лет тюрьмы": Шубину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (растрата вверенного виновному имущества) и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
[Утро.Ру, 14.02.2013, ""Коммунальному королю" не дали скрыться в Финляндии": Предпринимателя Геннадия Шубина в области называют "коммунальным королем" — ему принадлежит группа компаний "КРЭС Альянс", контролирующая поставщики электроэнергии в ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

2423. Тень банкира.

Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Правда, следствие именами уволенных жуликов до сих пор не располагает, «группа лиц», осуществивших хищение векселей, до сих пор «не установлена».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

2424. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Кроме того, федеральный департамент финансов сформирует независимую группу экспертов для определения принципов дальнейшего развития стратегии финансового рынка Швейцарии.
Но BNP PARIBAS пошел дальше — банк не только давал Локтионову инструменты для отмывания, но и консультировал как обелить, защитить и приумножить преступное состояние нашего соотечественника.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

2425. Президентский пассив.

О раскрытии "преступной схемы по обеспечению видимости общественной поддержки президента Саакашвили" на специальном брифинге объявила пресс-секретарь Главной прокуратуры Грузии Хатуна Паичадзе. "Следствием установлено, что по приказу бывшего начальника департамента военной полиции Минобороны Мегиса Кардавы группа должностных лиц выявляла мужчин—представителей сексуальных меньшинств и снимала скрытой камерой их гомосексуальные акты",— сообщила госпожа Паичадзе.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

2426. Обвиняемого ФСО бережет.

Кроме того, следствие считает, что Владимир Курбатов продолжает руководить созданной им преступной группой, а также открыто угрожает свидетелям.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

2427. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Было особо подчеркнуто, что само наличие банковского счета за рубежом не должно рассматриваться как доказательство ухода от налогов или иных преступных действий.
В заявлении для прессы она объясняет эту «чудовищную ложь» тем, что ее семья всегда служила народу Греции, а не влиятельным кланам и группам.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

2428. Налоговый мошенник Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони получил свой приговор за организацию финансовых махинаций в контролируемой им компании Mediaset — одной из крупнейших медийных групп Италии.
Вместе с тем, по мнению миланского прокурора Фабио Де Паскуале, политик стоял во главе преступной цепочки.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

2429. Бакиев-младший опять задержался.

Межведомственная следственная группа, созданная временным правительством, обвинила его в причастности к событиям 7 апреля, во время которых погибли 87 человек и около 1500 получили ранения. Также ему вменяются в вину участие в коррупции и легализации денег, добытых преступным путем, нецелевое использование государственных кредитов и финансовые махинации.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

2430. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

умышленных действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам".
Как говорится в материалах дела, преступный план реализовывался в 2007-2008 годах, а участвовали в афере Василий Баядин, Юрий Петряев, Александр Ксенжук (первый был гендиректором, а двое других по очереди владели 50% долей "Диварекса"), а также их ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

2431. На Алексея Митрофанова поступил сигнал от пенсионера.

В ней некий Вячеслав Жаров, представившийся пенсионером, пишет, что 12 мая 2012 года "было возбуждено и принято к производству уголовное дело (номер указан в жалобе.— "Ъ") по ст. 175 ч. 4 ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".— "Ъ"). При передаче взятки в сумме 2 млн 250 тыс. руб. группе известных лиц был задержан также Митрофанов А.".
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

2432. Обыск от первого лица.

На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой ...
[…] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

2433. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Сейчас она обвиняется в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса, карается лишением свободы на срок от 7 до 12 ...
Согласно обвинительному заключению, в ходе расследования было установлено, что Юлия Тимошенко, занимая должность президента ЗАО "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), "спланировала и организовала преступную финансовую схему", которая ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

2434. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... Козловский Как известно, все громкие уголовные дела против представителей правоохранительных органов если и заводятся, то только после того, как информация об их преступной деятельности попадает в СМИ и умалчивать об этом становится невозможно ...
В группе компаний «Инком-Авто» было много юридических лиц, которые учреждали и номинальными руководителями которых становились работники, находившиеся в прямом подчинении высших менеджеров и владельцев.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

2435. Максим Каганский недорешал.

Во всяком случае, ранее сам СКР сообщал, что "проверяют информацию о том, что преступная группа, в которую входил Каганский, действовала на протяжении длительного времени и что содействие ей могли оказывать как бывшие, так и действующие высокопоставленные сотрудники органов внутренних дел".
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

2436. Ответ Юрия Бочкарева.

Путём грубой фальсификации документов они пытались доказать задолженность моего предприятия перед фирмой А.Веймана (ООО «Нефтегазспецстроймонтаж», сейчас входит в группу компаний А.Веймана «Самаранефтегазстрой»).
6. Также ложью является то, что я состоял на оперативном учёте как участник организованного преступного формирования Константина Щербакова.
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

2437. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в организации преступной схемы по отчуждению активов ОАО "Столичная страховая группа", в результате которой ее акционеры, включая правительство Москвы, потеряли контроль над компанией, а ее владельцем стала офшорная фирма, подконтрольная господину Бородину.
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

2438. Групповой срок за избитую и изнасилованную.

... виновными по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 (изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд установил, что 12 июня 2007 года молодые люди, отдыхая в кальянной в здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате, "вступили в преступный сговор, направленный на совершение изнасилования" знакомой Герасимовича студентки Алины Волобуевой ...
Дата: 28.03.2012 Копия в Google

2439. Алексей Козлов получил "пятерку".

На этот раз из приговора следовало, что бизнесмен "создал преступную группу с целью хищения" (дело в отношении других ее участников, которые в суде не были названы, выделено в отдельное производство).
Дата: 16.03.2012 Копия в Google

2440. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

В июле 2011 года Национальный суд королевства признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google