Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Влиятельный журнал Forbes оценивает состояние частного инвестора Григоришина в 1,1 миллиарда долларов (данные на 2015 год) и называет его «крупнейшим речным судовладельцем на Украине», а также хозяином крупнеи?шего в Восточнои?
По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

242. Джокер Жукова в СК РФ.

... об отводе от расследования начальника СУ СК по Воронежской области Кирилла Левита, которое было подано в начале октября 2015 года на имя Бастрыкина и, по-видимому, тоже легло в материалы той самой служебной проверки. Левит стал ключевой фигурой в попытке расправы над бывшим владельцем «Павловскгранита», настоящим цепным псом рейдеров, осуществлявших захват самого предприятия и связанных с ним активов. Когда под Левитом зашаталось его кресло, вся построенная Жуковым схема оказалась под угрозой ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

243. Короли московских ларьков.

Согласно новым схемам размещения объектов нестационарной торговли, утвержденным в конце 2015 года, количество уличных киосков сократится до 5016, оставшееся — объекты сезонной торговли: елочные базары и арбузные развалы.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

244. Уход от налогов по-кубански.

... краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой лиц). Однако с конца декабря никакого движения по этому делу нет. В феврале, через две недели после заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости навести порядок с вредными для бюджета непрозрачными схемами, руководимый Алексеем Шамарой Ильский НПЗ будто в насмешку бодро отрапортовал о получении звания «лучшего налогоплательщика 2015 года» и о включении ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

245. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

"Оранжевые" схемы Евгения Сивкова Оригинал этого материала © "Известия", 28.12.2015, Фото: pppnr.ru, Видео: Евгений Сивков Партию налогоплательщиков заподозрили в экстремизме Светлана Субботина Евгений Сивков Член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») направил генпрокурору Юрию Чайке депутатский запрос (имеется в распоряжении «Известий») с просьбой организовать проверку на предмет законности деятельности политической Партия налогоплательщиков России (в списке ...
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

246. Красноярской замминистра посчитали проценты.

Красноярской замминистра посчитали проценты Надежду Маршалкину, получившую "откат" в виде 14 млн руб. и "Мерседеса", сдал приятель-взяткодатель Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 10.11.2015, Замминистра посчитали проценты, Кадр из ...
«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УЭБиПК ГУ МВД по Красноярскому краю выявлена коррупционная схема, основанная на получении чиновниками незаконного денежного вознаграждения за содействие в ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

247. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Банкира Олега Рафановича заочно обвинили в растрате средств вкладчиков более чем на 826 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2015 Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная ...
Надо отметить, что схема хищения денег из "Сенатора" была довольно простой и еще до возбуждения уголовного дела частично описана в исках в арбитраж о взыскании средств с Олега Рафановича.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

248. Руководство ВВ МВД полетит с унитазом с подогревом.

Руководство ВВ МВД полетит с унитазом с подогревом Для ведомства бывшего охранника Путина Виктора Золотова купят самолет за 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.09.2015, Для ведомства бывшего охранника Путина купят самолет за 1,5 ...
В частности, в первом салоне будут размещены шесть пассажирских мест, во втором — пять пассажирских мест, в третьем салоне — 12 мест, а в четвертом — 42. Из схемы пассажирской кабины самолета, размещенной в приложении №1 к техзаданию, следует, что ...
Дата: 14.09.2015 Копия в Google

249. Андрей Воробьев: ни дня без портрета.

Красочная схема демонстрирует: что с начала 2015 года губернатор получил уже 1086 «спасибо», а ведь за весь прошлый год набралось только 1186.
Дата: 14.08.2015 Копия в Google

250. Мансур — "33 процента".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.08.2015 Мансур — "33 процента" Как высокопоставленный чиновник московского УФНС Гаджиев "забывал" о штрафах и начислениях за "долю малую" Александр Седунов Борьба с коррупцией и уходом от уплаты налогов давно стала государственной идеей-фикс. Свидетельством тому и громкие коррупционные дела, вспыхивающие по всей России одно за другим. В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

251. Развод под санкциями.

Развод под санкциями Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.08.2015, Фото: via just-hockey.ru Дело "гражданина Р." Бывшая жена Аркадия Ротенберга пытается получить компенсацию через суд Лондона Иван Ткачев, Алена Сухаревская Аркадий Ротенберг ...
Но представители бизнесмена оспорили это решение, утверждая, что такая схема будет равносильна незаконному обходу санкций, тем самым будет нарушено законодательство ЕС и Великобритании.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

252. Glock коммунистов и беспартийных.

Депутат ГД Денис Вороненков и его подельники получили наградные австрийские пистолеты за матпомощь МВД Киргизии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2015, Фото: "Ведомости" Glock коммунистов и беспартийных Юрий Сенаторов Денис Вороненков ...
Тогда, видимо, чтобы обойти ограничение, и была придумана схема с поставками оружия из Австрии и выдачей документов на него из Киргизии, что не противоречило местным законам.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

253. Четыре дела Вячеслава Мотина.

— Врезка К.ру] [DonNews.ru, 21.05.2015, "Работающий на космос завод "Квант" продали за 17 тысяч рублей": Ростовское предприятие космического приборостроения ОАО НПП КП «Квант» хотели присвоить за 17 тысяч рублей. В попытке присвоения подозревается гендиректор предприятия Вячеслав Мотин. Общая сумма присвоенного оценивается в 161 миллион 593 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, схема неудавшейся аферы была несложной.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

254. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Российским операторам припомнили узбекское прошлое США добиваются конфискации $300 млн по делу о взятках МТС и "Вымпелкома" Гульнаре Каримовой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2015, Счет за экспансию Владислав Новый Экспансия МТС и ...
Минюст США уверен, что это была схема по отмыванию средств, полученных от незаконных сделок с МТС и «Вымпелкомом».
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

255. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

[BFM.ru, 22.06.2015, "Бывший глава Мособлбанка сел на 6 лет за хищение 580 млн": Для того, чтобы устранить незаконные действия менеджмента, Янин принял решение о восстановлении вкладов клиентов. По идее, нужно было взять деньги у акционеров и перевести их на счета вкладчиков. Однако была использована другая, не вполне законная схема.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

256. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

Хабаровский спикер вляпался в цемент Виктора Чудова арестовали, приобщив к растрате 106 млн руб. при строительстве космодрома "Восточный" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.06.2015, Хабаровского спикера определили в московский СИЗО, Фото ...
Схема хищения, считает следствие, была разработана Юрием Хризманом и заключалась в том, что цемент, трубы, металлопродукция и автомобильные шины для производственных нужд ФГУПа приобретались не по ценам поставщиков продукции, а по существенно ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

257. Смотрите, кто ушел.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 01.06.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор" Смотрите, кто ушел Почему Ильгиз Валитов покинул пост директора департамента "Внешэкономбанка" Александр Седунов Ильгиз Валитов (слева) и Юрий Жуков Правление ...
Третьим фигурантом этой схемы прокуратура называла тогдашнего директора департамента управления проектами Юрия Жукова, девелопера и владельца «национальной нерудной компании».
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

258. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Экс-предправления "Траста" взяли первым Олега Дикусара задержали по делу о хищении из банка 7 млрд руб. и $183 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2015, Полиция нашла расхитителя "Траста", Фото: via finparty.ru Владислав Трифонов ...
Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

259. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

По сведениям международного профессионального объединения ПФР — Группы «Эгмонт», с 2009 по 2015 год Борис Давлетьяров перечислил на свой личный счет в Монако более 2 млрд. рублей. Эта сумма не учитывает переводы на счета своих фирм в различных офшорах, принадлежащих семье Давлетьяровых. Схема обогащения и обслуживания шикарного образа жизни выглядела следующим образом: прикрываясь статусом банка в системе страхования вкладов, проводилась работа по активному привлечению средств населения по ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

260. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

Трафик "Билайна" выводили в офшор Экс-шеф безопасности "Вымпелкома" по странам СНГ Зубов и экс-глава "АрменТела" Климко в деле о похищенных звонках Оригинал этого материала © CNews.ru, 06.03.2015, В деле о краже трафика "Билайна" появился след спецслужб, Фото: CNews.ru, velcom.by Игорь Королев Игорь Климко Владимир Сачков Стали известны подробности уголовного дела о хищении доходов от трафика армянской «дочки» «Вымпелкома». По версии обвинения, схему организовал бывший глава службы безопасности ...
Дата: 10.03.2015 Копия в Google