Поиск по "схемы оффшоры". Результатов:
оффшоры - 562
,
схемы - 7063
.
Результаты с 241 по 260 из 321.
Результаты поиска:
- 241. Когти курского соловья.
-
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 14.03.2013, Фото: kprf.ru Когти курского соловья Новый глава центральной ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов скрывает доходы от мошеннических схем и депутатских запросов Александр Петров Николай Иванов ...
Скорее уж этот «курский соловей» в обстоятельствах потери мандата и под угрозой уголовного преследования уедет в свои далекие набитые валютой оффшоры.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
- 242. Чубайса "разводят" "Акриланом".
-
Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из Дубны на 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала оффшору «Ратбун Капитал ЛТД»).
Казалось бы, идеальная схема, все в выигрыше: «Акрилану» достаются инвестиции на 600 млн рублей, Газпромбанк наконец закрывает вопрос с проблемным должником, Промсвязьбанк, особо не рискуя, получает свою комиссию за вовремя подставленное финансовое ...
Дата: 21.02.2013
Копия в Google
- 243. Правосудие по-соседски.
-
Оригинал этого материала © Вслух.Ру, 07.11.2011 Правосудие по-соседски Как уральский банкрот Владимир Путилин скинул на оффшор долг в 200 млн руб. Антон Сергеев В Екатеринбурге разгорелся крупный скандал, связанный с беспрецедентными решениями уральских арбитражных судов. Как отмечают юристы, по сути, на наших глазах была создана новая мошенническая схема по уклонению от платежей по кредитам.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
- 244. Предпродажное банкротство.
-
До 2006 года Малышков-младший лично был генеральным директором клуба, затем собственность была переведена на виргинский оффшор, за которым скрылись и имена частных владельцев.
Схема, отработанная годами.
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
- 245. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.
-
Как заявляла Генпрокуратура, мошенничество осуществлялось по следующей схеме: обвиняемый занял у Ананьева средства в долларах, а когда тот стал просить долю акций в проектах Егиазаряна, депутат дал ему 4% акций своего кипрского фонда.
Акции выкупил кипрский оффшор, следы акций также потерялись.
Дата: 28.12.2010
Копия в Google
- 246. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".
-
Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 19.12.2010, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Как пилили в "Финансовой лизинговой компании" Обвиняемые в хищениях топ-менеджеры ФЛК Бурлаков, Егоров и Драчев уводили деньги в оффшоры под патронажем Игоря ...
*** Схема распила *** *** *** ***
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
- 247. Свидетель с обвинением.
-
А ведь в отчете, опубликованном на сайте Счетной Палаты, содержатся еще десятки подобных примеров и других схем, при помощи которых могли похищаться деньги.
Бенефициарами фирм-генподрядчиков в большинстве случаев оказались фирмы, зарегистрированные в оффшорах: от Швейцарии и Кипра до Багамских островов.
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
- 248. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.
-
Обычная для бизнесменов определенного типа и связанных с ними чиновников схема: «наезд» — «откат».
В письме депутат справоросс обрушился на опекаемый Президентом проект «Сколково» за то, что инноград, якобы, — «внутренний оффшор» (а с внутренними оффшорами много лет Кудрин боролся), у иннограда-де нет своей технологической и кадровой базы и вообще ...
Дата: 28.05.2010
Копия в Google
- 249. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.
-
Группа во главе с Гурьевым также следила за работой оффшора Apatit Fertilizers S.A., через который продукция «Апатита» уходила за рубеж. Таких фирм-прокладок было немало. Так что покупатели концентрата, получая сырье непосредственно с предприятия, оформляли товар, многократно перекупленный аффилированными посредниками. Из предприятия выкачивали все соки – «Апатит» был хроническим должником перед бюджетом и своими сотрудниками. По существу эта схема в отношении «Апатита» действует и сейчас.
Дата: 04.08.2009
Копия в Google
- 250. Город маленький, судья родной.
-
Вот по этой логике кипрский оффшор Мазепина и его производственное подразделение, российский холдинг «Уралхим» и действует. Схема называется «прикупи завод, выведи все активы, заставь по суду прежних владельцев вернуть деньги».
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
- 251. Портовик-затейник.
-
Сначала помогает оффшорам, затем олигархам, потом деньги кончаются.
Юридическая схема строительства, заложенная в том же 2005 году, предельно сложна.
Дата: 17.03.2009
Копия в Google
- 252. Кантор выводит активы.
-
Ответ – затем, что В. Кантор сначала задарма купил этот завод с землей на свой оффшор, а затем, дождавшись субсидий Еврокомиссии для Италии, получил итальянские правительственные дотации на ликвидацию предприятия, а металлолом продал своему ...
Имущества, которое можно было бы продать своим предприятиям больше нет, а возвращаться к оффшорной схеме трейдинга, особенно после дела «Мечела», крайне рискованно.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
- 253. Сенатор открыл второй фронт.
-
... группы за хорошее исполнение вмененных ему обязанностей по сбыту продукции ОАО «Апатит» по ловко продуманной схеме. Обязанности не пыльные, продукт пылящий - апатитовый концентрат. Его реализация осуществлялась через сеть посреднических, подконтрольных Ходорковскому и Лебедеву фирм, которым концентрат продавался по заниженным ценам и в дальнейшем перепродавался по более высоким. Значительная часть прибыли оседала в оффшорах, не попадая на счета ОАО «Апатит», что позволяло снижать налоговое бремя ...
Дата: 28.07.2008
Копия в Google
- 254. Волк в овечьей шкуре, или лучшая защита - нападение.
-
Ему было оказано высочайшее доверие восходящей звезды российского бизнеса Михаила Ходорковского – организовать реализацию продукции этого комбината, приватизированного обманным путем, по схемам, которые впоследствии были квалифицированы судом как ...
Ни Кантор, ни «Акрон», ни кто-то третий не заставляли перечисленных выше господ похищать выручку ОАО «Апатит», переводя ее на подконтрольные оффшоры.
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
- 255. Сабадаш власти.
-
Однако предприниматель не остановился на алкоголе и в 1998 году, как утверждали СМИ, приобрел активы Выборгского ЦБК через оффшор. Схема захода на комбинат давно уже стала классической: сначала штурм предприятия с помощью отряда спецподразделения Минюста «Тайфун» (правда, неудачный – рабочие отбили атаку и даже сломали Сабадашу ребро), затем, наш герой поступил по-другому, со своими же обидчиками, которые, как писали СМИ, получив по тысяче рублей и выдерживавшие осаду родного предприятия около ...
Дата: 27.04.2007
Копия в Google
- 256. Кипрская "правда".
-
В последнее время миноритарный акционер АЦБК компания Watech Limited действует по строго определенной схеме, отработанной в структурах «Базового Элемента» на многих других корпоративных войнах: запрос основному акционеру (в том числе, могут ...
Кстати, ранее базэловцы предлагали никому неизвестный оффшор в качестве продавца АЦБК «Кингстон лимитед».
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
- 257. Ходорковского хотят посадить навсегда.
-
Легализация преступных доходов В середине мая официальный представитель Генеральной прокуратуры Наталья Вишнякова уже объявила, что в отношении Ходорковского ведется расследование по факту укрывания возглавляемого ЮКОСом налогов через внутренние оффшоры в Мордовии на миллиарды долларов. Так что в ближайшее время стоит ждать предъявления Ходорковскому официальных обвинений. Эту схему -- «обвинение – приговор – новое обвинении» -- Генеральная прокуратура уже продемонстрировала на первой жертве ...
Дата: 30.05.2005
Копия в Google
- 258. Худеющий.
-
У Никопольского завода два реестра акционеров, за него борется группа "Приват", в украинском правительстве уверены, что приватизация проходила с грубыми нарушениями закона, а прокуратура давно интересуется схемами вывода прибыли через "фонари" и оффшоры.
Дата: 04.04.2005
Копия в Google
- 259. Новое дело Рожецкина.
-
А Джеффри Гальмонд, называющий себя владельцем IPOC, подтвердил, что дело против Рожецкина и партнеров возбудили по инициативе представителей оффшора.
В IPOC напомнили, что в этом году федеральный суд Швейцарии утвердил постановление Международной торговой палаты (ICC) в Женеве, признавшей, что оппоненты IPOC реализовали явно мошенническую схему передачи акций в нарушение прав истинного владельца ...
Дата: 22.03.2005
Копия в Google
- 260. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!
-
Кто-то возразит, что так уж устроен свет, что оффшоры надежно вписались в мировую экономику, и тут уж смешно учить поляка танцевать краковяк!
Схема была проста.
Дата: 22.03.2005
Копия в Google