Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

... под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По версии СК, председатель правления «БФГ-Кредит» Павел Дойнов и ряд других руководителей кредитного учреждения в 2015 году уже знали, что банк находится в неудовлетворительном финансовом положении и у него может быть отозвана лицензия. С декабря 2015 года по февраль 2016 года они из корыстной заинтересованности выдали подставным юридическим лицам кредиты на сумму в 2,3 млрд руб. В числе получателей средств были такие фирмы-«помойки», как «ПромБазис ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

262. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области. Суд заявления Потапова удовлетворил и назначил процедуру реализации имущества должников. У Мартиросяна доли в 16 предприятиях и 50 000 руб. на счете, а у Мавлянова — доли в 42 фирмах и 247 733 руб. на счете, других активов нет и источники постоянного дохода отсутствуют, следует из решений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

263. Общественник в законе:

По состоянию на конец июля 2016 г. за «Офицерами России», А.В. Цветковым и лицами, входящими в его ближайший круг, значилось 7 общественных организаций и 30 юридических лиц. Все они занимались различными делишками «принципиального бессребреника» Цветкова. Причем спектр денежных интересов общественника поражает своим разнообразием. Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

264. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

... Ольга Надыкто Вячеслав Аминов Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские документы». Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент Федерации современного пятиборья ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

265. Офшоры сексотов.

Более чем в 11 миллионах документов, относящихся к периоду с 1977 года по декабрь 2015 года, отражены внутренние операции панамской юридической компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании запутанных коммерческих структур, которые порой ...
Но чаще связи фирмы Mossack Fonseca со шпионажем были гораздо более реальными.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

266. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Используя указанные фирмы в преступных целях, Браудер скрывал от контрагентов и реестродержателей акций свое фактическое участие как нерезидента в скупке акций российских предприятий. Приобретая акции формально на российские юридические лица, Браудер уклонился от получения обязательного для нерезидентов разрешения Федеральной комиссии по ценным бумагам и правительства Российской Федерации и в итоге без их согласия в период с 1999 по 2004 год противоправно приобрел не менее 131 574 722 акций ОАО ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

267. Украл, Ницца, в тюрьму.

Балаян и президент фонда Роман Злотин настоятельно просили позволить им въехать в помещение еще до оформления юридических бумаг на аренду. Подумав, Ольга решила, что может разрешить Балаяну вселиться пораньше. Все же за него поручился приличный человек. "Если хочешь жить" Однако через пару месяцев, когда все бумаги были готовы к подписанию, а некоммерческая фирма уже вовсю хозяйничала на новом месте, вдруг выяснилось, что Гагик Балаян передумал подписывать договор на прежних условиях и выставил ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

268. Двухходовка от ИКЕА.

Интересы гиганта в суде представляли юристы Goltsblat BLP — российской практики международной юридической фирмы Berwin Leighton Paisner. И 18 июля 2014 года судья Галина Богатырева выпустила определение об компенсации в полном объеме судебных расходов ИКЕА. Вдуматься — по оценке управляющего партнера этой самой юридической фирмы Андрея Гольцблата, "взысканная сумма входит в тройку самых крупных возмещений издержек в судебной практике РФ".
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

269. По локоть в залогах.

Часть этих средств, возможно, была направлена на счета чешской фирмы семьи Медведских ELAN, зарегистрированной по адресу Блаттнехо 2312, Прага-5, на которую в свою очередь была оформлена покупка чешской недвижимости Медведских в Праге. На третьем этапе Медведскому пришлось нанять целый штат юридических консультантов, в том числе, обладающих связями в правоохранительных органах и судебной системе .Защитой Медведского и Ко в судах и во «взаимоотношениях» с правоохранительными и судебными органами ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

270. Неотъемные 17 миллиардов.

Чтобы признать решение российского суда за рубежом, властям придется обратиться в суд этой страны, который, скорее всего, откажет им из-за различий в гражданском законодательстве, считает генеральный директор юридической компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Ни с одной из этих стран у России нет соглашений об обязательном исполнении решений российских судов по уголовным делам, это противоречило бы принципам международного права, говорит партнер юридической фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов.
Дата: 31.01.2014 Копия в Google

271. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Они забрали последние 800 млн из 10 млрд руб., выделенных экс-министром на аренду 560 машин Оригинал этого материала © "Известия", 14.08.2013, Иллюстрации: via "Известия" В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова Елизавета ...
... пытались донести информацию об истинном положении дел с выполнением госконтракта, но в доверенности оказался даже пункт, позволяющий заключать новые договоры на оказание автотранспортных услуг с юридическими и физическими лицами на возмездной основе ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

272. На берегах Злодейки.

... телефона и адрес фирмы «Акулинино» совпадают с номером и адресом петербургского офиса компании Venture Investments & Yield Management (VIYM). VIYM — это независимое партнерство, специализирующееся на инвестициях в России и СНГ, основанное в Лондоне сыном президента РЖД Андреем Якуниным, который до сих пор остается одним из совладельцев компании. На этом пересечения не заканчиваются. Управляет ООО «Акулинино» — Сергей Башков, который представлен на официальном сайте VIYM как директор юридического ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

273. "Krisha" российского бизнеса.

Например, в списке свидетелей защиты, опубликованном юридическим порталом, значится Сергей Эфрос. Его я нашла в числе руководителей компании «Союзконтракт-холдинг» (к этой фирме мы ещё вернёмся).
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

274. Пятилетка Кумара.

Они зарегистрировали больше 300 юридических лиц и участвовали в аукционах по продаже и аренде имущества города Москвы. Участники этой группы, по версии МВД, не собирались оплачивать аренду полученных помещений, поэтому сознательно завышали размер арендной платы в ходе торгов. Это, продолжают авторы сообщения, заставляло конкурентов по аукциону отказываться от торгов, а помещения затем в нарушение условий договоров аренды передавались в субаренду. Каждая из фирм Кумара причинила городу ущерб не ...
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

275. Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете".

... Киселев В.В. в 90-х годах задерживался следственными органами по делу о пропаже крупной партии видеомагнитофонов»; «в фирме Киселева В.В. разнорабочим был оформлен Малышев (один из петербургских криминальных авторитетов, дважды судимый за убийство ...
Басманный суд: «Доводы ответчиков о том, что автор статьи использовала термин «задержание» в общеупотребительном значении, а не в юридическом смысле <…> суд считает надуманными, поскольку общий смысл и направленность публикации свидетельствует о том ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

276. Дело — керосин.

... уклонения от уплаты налогов со стороны руководителей «Стэнойл»), а также — к разбирательствам в арбитражах, куда обратились несогласные с претензиями налоговиков фирмы. И если расследование уголовного дела, похоже, до сих пор продолжается, то суды свои решения по обоим делам уже вынесли. И в обоих случаях — в пользу налогоплательщиков. Мы абстрагируемся от юридической оценки вынесенных решений и от рассуждений о том, правильно ли был исчислен налог или нет, — мы рассмотрим лишь изложенные в ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

277. Игорь Шувалов и компания.

... выписки компании Sevenkey за тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась. С 2001 по 2005 гг., согласно осведомленному источнику, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которая в свою очередь находилась во владении траста, выгодополучателем которого являлся помощник Путина Игорь Шувалов. Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чем ему помогали его бывшие партнеры по юридической фирме ALM. В январе 2008 г., владение ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

278. Пилите, Юра, пилите…

Конкурсный управляющий Сидоров за организацию фиктивного банкротства получил один из магазинов, принадлежащих когда-то ОАО «ВИНАП», не обделили деньгами и юридическую фирму «ЛЭНД», разработавшую схему и сопровождавшую процедуру банкротства и вывода активов.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

279. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

"Меры по обеспечению иска действовали непродолжительный промежуток времени, который не мог существенным образом нарушить законные интересы юридического лица и его членов",— говорится в жалобе Екатерины Душиной. Между тем господин Панькив подтвердил вчера "Ъ", что его фирма понесла существенные убытки и он готов доказать это в суде.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

280. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Сотрудники «России» изготовили договор аренды от 11 октября 2004 г., подписанный якобы гендиректором НИИПЭМ Евгением Феськовым о том, что здание предприятия сдано в аренду подконтрольной Стародубцеву фирме «Трансхимсервис» с юридическим адресом в г. Бийске (Алтайский край).
Дата: 22.09.2009 Копия в Google