Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Авиаконструкторы разрабатывали аренду.

В самом ОАО "Ъ" сообщили, что расследование аферы десятилетней давности было начато по инициативе самой организации, обнаружившей в ходе внутренней ревизии "невыгодные обществу сделки с арендой недвижимости".
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

282. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Тем временем на свет божий выплывают новые факты этой колоссальной сделки или уже "аферы века": оказывается, что существенную часть из суммы гонорара в 55 млн. долл. казахи через банки вернули назад компании "Трактебель"... Пока выявлены следы перевода "всего" на 5 млн. долл. Но расследование еще впереди.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

283. Рекламщики подсели на бифидок.

Как выяснилось позже, уже во время расследования, рекламные ролики были подготовлены, но стоили во много раз меньше, чем было обещано, и демонстрировались всего в трех регионах.
Руководство ЗАО «Партнер» давило на меня, убеждая, что стоит мне отказаться от их условий, и из-за меня может не состояться сделка с О.В. Бельковым и А.Л. Пылинским, предприятие обанкротится и т.д. Кроме прочего, И.И. Вайншток и его коллеги требовали ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

284. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

То британский суд констатирует «приводящий в ужас» уровень коррупции при расследовании российскими правоохранителями уголовного дела в отношении Трефилова, то его самого задерживают в лондонском аэропорту по подозрению в использовании поддельных ...
... для приведения магазинов к стандартам сети “Билла”, что было частью сделки. Под эти весьма крупные займы, требовавшиеся для совершения сделки, Трефилов был вынужден заложить активы “Марты”. Сделка оказалась фиктивной, а займы и ответстенность по ним ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

285. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В начале расследования Дорис Меллер-Шой указывала в интервью «Ведомостям», что сотрудники Commerzbank, возможно, помогали «некоторым людям, зарабатывавшим на сделках с российскими активами, легализовать эти средства с использованием подставных фирм и фондов».
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

286. Генпрокуратура признала "игорное дело" против чинов Мособлпрокуратуры законным и обоснованным.

Теперь СКР может продолжить расследование скандального уголовного дела, невзирая на звания и ведомственную принадлежность будущих фигурантов.
Он предположил, что Назаров и другие, судя по всему, пошли на сделку со следствием в обмен на обещание покинуть стены СИЗО.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

287. Стоп, машина!

В ходе расследования было установлено, что хозяином двигателей является Главное автобронетанковое управление — подразделение Минобороны. Парадоксально, но факт: узнав о находке, сотрудники указанного управления никак на это не отреагировали. Зато на складе ОАО «Электромашина» была найдена некая таинственная схема. В ней подробно прописан порядок расчётов со всеми участниками «сделки» по продаже танковых двигателей.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

288. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Сделку договорились заключить на следующий день.
Давидсон же все это время развивал ювелирный бизнес, а в конце 1990-х годов стал частым гостем в России, где попал в поле зрения ФСБ РФ в связи с расследованием контрабанды алмазов.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

289. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

... денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору) 7 отдел следственной части ГСУ (занимается расследованием деятельности оргпреступности) возбудил 26 июля 2010 года ...
... нарушением закона, так как официально Архангельский не является единоличным руководителем «Западного терминала», соответственно, он не мог самолично принимать решения о заключении фирмой крупных сделок, в том числе связанных с получением кредита ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

290. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

... сообщив, что поскольку расследование ведется в Германии, то российская Генпрокуратура не вправе предоставлять по нему информацию, полученную от германских коллег. ["Ведомости", 16.04.2010, "Компьютерная коррупция": Бывший сотрудник Генпрокуратуры уверен, что нынешнее руководство ведомства не станет препятствовать расследованию сделок, заключенных в период правления бывшего генпрокурора Владимира Устинова (1999-2006 гг.) и его подчиненных. Наоборот, такое расследование получит максимальную ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

291. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России

"Я знаю, что другие участники сделки не менее шокированы, чем мы", – сказал Эрик Вольф. Он также выразил сомнение в том, что ошибка была случайной, поскольку документы по "юкосовцам" попали именно в Россию. Комментарий начальника управления, допустившего "ошибку" В интервью радиостанции "Решет Бэт" начальник израильского Управления по борьбе с отмыванием нелегального капитала Йегуда Шефер сообщил, что по факту "ошибочной пересылки" секретных документов в Россию проводится расследование.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

292. Пан - или пропал.

Другие материалы расследования позволяют представить более полную картину. Выкупив за счет средств предприятия акции на сумму 5 млн.882 тыс. 03 руб. 26 коп. в ценах 2004 года горе-руководитель Сухоцкий год спустя продает их губернатору по цене почти в двадцать раз дешевле. И еще не может на допросе пояснить, была эта сделка выгодной или невыгодной для предприятия. Ясность вносит печальный факт: вскоре после этой сделки начался процесс банкротства ООО «Птицефабрика «Снежка».
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

293. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

... и выступить с судебными исками о признании ничтожными сделок по выводу активов. Дело вяло возбудили, присвоили номер 54444, но расследованием и тем более оспариванием противозаконных сделок спецпрокуратура не стала беспокоить своих добропорядочных клиентов. Ведь надзирать за соблюдением законности и обеспечивать эту самую законность на деле – это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Надо сказать, что расследование преднамеренного банкротства не требовало никаких титанических усилий ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

294. США обвиняют бывшего министра энергетики РФ Адамова в краже 9 млн долларов.

Отставка совпала с расследованием, которое проводило подразделение российского парламента по борьбе с коррупцией, в ходе которого Адамова обвинили в извлечении личной выгоды от деловых сделок во время пребывания на посту министра.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

295. Отставка генерального прокурора спасала миллиарды Абрамовича.

- Прокуратура подготовила официальное исковое заявление с тем, чтобы добиться отмены данной сделки, - говорит Скуратов, - Открытого конкурса тогда не было никакого - это был просто сговор. Мы подготовили все документы, доказывавшие, что указанная сделка недействительна. Но сделать это у меня не хватило времени. По его словам, он проверял "Сибнефть" на предмет уклонения от уплаты налогов, но расследование было остановлено из Кремля. Третье расследование в отношении олигарха началось с обвинений в ...
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

296. Юрист погорел на сделках Владимира Гусинского.

© "Коммерсант", 13.09.2004 Юрист погорел на сделках Владимира Гусинского Закончено следствие по делу Анатолия Блинова Алек Ахундов; Ильшат Гайнуллин, Уфа Юрист Анатолий Блинов не ожидал, что бывшие партнеры по бизнесу готовят для него камеру в уфимском СИЗО В конце минувшей недели прокуратура Башкирии завершила расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве и подделке ценных бумаг известного московского юриста, гендиректора Бюро правовой поддержки Анатолия Блинова.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

297. Жириновский нелегально торгует оружием.

Сделка была подписана в Цюрихе весной 1996 года. Чеченцы получили товар летом того же года. Швейцарская компания, транспортировавшая оружие, была закрыта прокуратурой Швейцарии в 1996 году. По этому делу швейцарская полиция также начала расследование.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

298. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Первое его громкое дело связано с расследованием дефолта 1998 года.
Затем сделка сорвалась по вине этой фирмы, и российская сторона в соответствии с договором забрала себе часть аванса в качестве штрафа.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

299. В списке не значатся.

Документально доказано, что в настоящее время средства, полученные в результате незаконной сделки, ставшей предметом уголовного расследования по делу ПНК МАПО, прошли через ряд «отмывочных» структур и используются через Гайдамака А.А., проживающего во Франции, для завершения начатой в 1996 году Вавиловым А.П. сделки по продаже ангольского долга. Для прикрытия сделки Маслюков Ю.Д. выпустил в 1998 году правительственное постановление.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

300. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Материалы в основе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, который помогал руководить некоторыми звеньями офшорной империи Абрамовича.
Сделка сделала Абрамовича одним из богатейших людей в мире.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google