Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Приватизационная сделка была совершенно непрозрачной и подверглась мощной критике со стороны неправительственных организаций, черногорских политиков и журналистов.
Кроме того, прокуратура Германии начала в Штутгарте расследование в рамках дела об отмывании преступных денег.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

122. "Козлы отпущения".

Расследование Валерий Снегирев Гендиректор волгоградского ОАО «Химпром» Станислав Лосев написал заявление об отставке.
Забавно, однако, что, проработав на «Химпроме» полгода, Лосев по установившейся традиции обвинил своего предшественника, Д. Осипова, в совершения нерыночных сделок, что нанесло предприятию косвенный экономический ущерб.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

123. Семь с половиной лет за близорукость.

... отказаться от проведения журналистского расследования" в отношении своих новых партнеров, а также продать "кое-какую информацию из своего журналистского архива" и снять с сайта www.dosie.ru анонс материала, компрометирующего премьера Якутии Егора Борисова. Эта сумма составляла 150 тысяч. "Долларов?" - переспросил ее собеседник. "Ну, не рублей же!" - ответила Пелехова. В суде она пояснит: "Я нарочно назвала очень большую сумму, чтобы они отказались". Но они не отказались от сделки, а только сбили ...
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

124. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... заключила крупную сделку с подконтрольным государству Сбербанком. Компания была связана с Акимовым и друзьями Путина. Раньше госбанкир вел с ними личные и, как выяснилось, не совсем чистые бизнесы: продавал нефтегазовые предприятия с лицензиями, полученными сомнительным путем, и развивал девелоперские проекты на миллиарды рублей. Все это финансировал подконтрольный государству Газпромбанк. Про бизнес Андрея Акимова и путинских друзей мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

125. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Подробнее о сделках читайте в расследованиях «GBC — от офшора Плахотнюка до Гибралтара» и «От Плахотнюка до Moldasig через Гибралтар».
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

126. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Данные, запрошенные у аукционных домов, включают сведения о всех предыдущих сделках с названными бизнесменами. [...] Собеседник, знакомый с расследованием, рассказал, что прокуратура сосредоточила свое внимание на конкретных произведениях искусства, купленных много лет назад, и нескольких объектах недвижимости. Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка и федеральная целевая группа KleptoCapture, созданная для контроля за соблюдением санкций и поиска активов для заморозки.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

127. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... и позволял проводить сделки между физическими лицами, выступая гарантом. Юрлицо биржи — Bitzlato Limited — было зарегистрировано в Гонконге. Миноритарным владельцем стал всё тот же Сергей Шахнов. Доли в 2021 году распределялись так: 73,44% — у Легкодымова, 24,5% — у Шкуренко, 2,06% — у Шахнова. В 2014 году над «Москвой-Сити» зажглось виртуальное «Око Саурона», и это было очень символично. Судя по информации американской компании Chainalysis, которая специализируется на расследованиях незаконных ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

128. Сергей Соколов нагрелся на кондиционерах.

Он проходил одним из обвиняемых по делу о крупных хищениях и, рассчитывая на смягчения наказания, заключил сделку с прокуратурой, дав показания на своего начальника Виктора Чиркунова.
Расследование установило, что далеко не все оплаченное из бюджета оборудование поступило на склад управления.
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

129. Экс-глава "Воентелекома" Давыдов сдает заказчиков.

По некоторым данным, условием сделки стали показания об эпизодах, неизвестных участникам расследования.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

130. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Показания по этому делу как свидетели давали высокопоставленные чиновники, чьи подписи стояли на документах о сделке,— бывший глава управления делами президента, а сейчас помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества ...
Отметим, что отправной точкой для расследования по делу «Квант-Н» стало обращение в 2012 году в правоохранительные органы представителей Роскосмоса.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

131. Строителю "Крестов-2" предъявили "десятину".

К тому времени он продолжал оставаться единственным фигурантом, и оформление сделки при таких обстоятельствах выглядело необычно. Согласно статье 317.3 Уголовно-процессуального кодекса, в соглашении указываются действия, которые обвиняемый обязуется совершить. Непременной составляющей сделки являются исчерпывающие и достоверные показания на соучастников. Депутат также направил запрос о ходе расследования руководителю ГСУ СК Петербурга Александру Клаусу.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

132. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

... расследование по факту вывоза угля из Донбасса": Ранее «Ъ» выяснил, что украинский бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Украину. С мая экспорт СУГ на Украину планировалось ограничить, и единственным вариантом для российских производителей станет работа с тремя украинскими трейдерами. Эти компании, по данным источников «Ъ», аффилированы с господином Курченко. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 19.06.2017, "Согласившийся на сделку ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

133. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Он был объявлен в международный розыск российским МВД по обвинению в хищении кредита ВТБ на $65 млн. Однако пока шло расследование, квалификация вменяемого бизнесмену в вину деяния была изменена на мошенничество.
В июне нынешнего года содержащийся в "Бутырке" арестант дал исчерпывающие показания по делу, из которых следовало, что сделки с имуществом предприятия он действительно заключал, однако к хищению кредита, происшедшему за пять лет до появления Зацепина ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

134. Нано или поздно.

... задержан следователями СКР в рамках уголовного дела о присвоении и растрате около 300 млн руб. По предварительным данным, расследование касается контракта на оказание консультационных услуг в 2008 году, который тогда еще госкорпорация заключала с ИФК "Алемар", где ранее господин Меламед являлся президентом. В самом "Роснано" заявляют, что Леонид Меламед к моменту завершения сделки в корпорации уже не работал, а его бывшие подчиненные, которые также могут стать фигурантами дела, действовали в ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

135. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не ...
Она будет курировать все наши сделки с СТС», — писала 25 марта президент по международному производству Sony Pictures Television Андреа Вонг.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

136. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

В связи с этим эпизод с благоустройством будет исключен из базового дела "Оборонсервиса" — ГВСУ СКР остается лишь решить, когда и с какой формулировкой прекратить расследование. — Врезка К.ру] *** Как возвращают имущество по делу "Оборонсервиса" История вопроса 14 марта Высший арбитражный суд по иску прокуратуры отменил сделку о продаже участка побережья на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, утвержденную министром Анатолием Сердюковым.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

137. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В этом же суде сейчас по новой рассматривается и дело в отношении экс-заместителя Шарыпова в банке Елены Радзюк, которая заключила сделку с правосудием, но, несмотря на это, получила пять лет колонии.
В рамках расследования были проведены обыски у руководителей банка, а также в ряде столичных финансовых учреждений (в том числе в Спартак-банке).
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

138. Стая соучастников захватывает "Ангарскцемент".

Рвение прокурорских пропало втуне: по непонятным причинам расследование прекращено, а скупщик акций отпущен. Тем временем в соответствии с договорённостью держатель акций ЗАО «Истлэнд» и компании, входящие в структуру холдинга «Сибирский цемент», заключают договор купли-продажи 45,03% акций «Ангарскцемента». Сделка датирована октябрём 2004 года.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

139. Рейман объяснился.

... немецкий Commerzbank, а весной 2004 г. настоящим владельцем компании объявил себя датчанин Джеффри Гальмонд, прокуратура Франкфурта начала расследование по поводу законности действий германского банка. Гальмонд — давний знакомый Леонида Реймана, но самого министра расследование не касается, подчеркнула в беседе с Reuters представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, однако прокуроры не исключают, что именно он организовал незаконные сделки и скрыл выведенные активы в офшорных фирмах ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

140. Роман Абрамович пакует чемоданы.

Тони Бэнкс: «Я не настаивал ни на каких расследованиях» Покупка не обошлась без скандалов. Как утверждают английские газеты, контрольные органы лондонского Сити приступили к проверке ряда сделок с акциями «Челси» на бирже за предыдущие три месяца. Имена фигурантов дела пока не раскрываются, однако известно, что среди них двое россиян, трое британцев, таджик и американец. Финансово-контрольная служба подозревает, что эти семеро имели информацию о предстоящей сделке и своими покупками увеличили ...
Дата: 24.07.2003 Копия в Google