Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... тыс. В минюсте добавили, что помимо господина Гавами по делу, которое ведут сотрудники ФБР, антитрестовского отдела министерства юстиции и налогового управления США, проходят еще восемь сотрудников Bank of America Corp., UBS и JP Morgan Chase & Co ...
Гражданина Бельгии Питера Гавами, последние годы проживавшего в России, агенты ФБР задержали 1 декабря в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, куда он прилетел из Москвы.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

282. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Выпуск акта был назначен на 11.00 утра, но пришлось прождать девять часов, когда наш сотрудник получил копию в руки. За несколько часов невозможно детально проанализировать 32 страницы текста и около 40 страниц приложений. Важно одно: налоговая ...
... со стороны сотрудников УДП. После этого предприниматель по просьбе милиционеров выделил из личных средств 15 млн руб., которые несколькими траншами были переданы им в качестве взятки господину Лещевскому. Чиновника, однако, с поличным не задержали, а ...
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

283. Из кого сделана ФСБ.

По официальной версии, Самарский был задержан сотрудниками УФСБ в аэропорту Домодедово и во время транспортировки в Волгоград совершил побег.
При этом в офис звонили какие-то люди и интересовались, в какую налоговую инспекцию он сдает декларации.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

284. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

Владимира Макарова сотрудники Главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ задержали в минувший вторник после очередного допроса.
А в понедельник на фирме, которая нам дала рекламомобили были четыре проверки: налоговая, санэпидем, пожарники и ещё кто-то.
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

285. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

К тому же, по словам Коловая, на «Ленвест» началось давление: льготы отменили, пошли налоговые проверки.
«Я бы до сих пор занимался наукой, если бы ее поддерживали, — утверждает бывший старший научный сотрудник Физтеха им. Иоффе Виктор Мячин.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

286. Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут ФСБ, ФСО, Росфиннадзор и другие…

Многие другие правоохранительные и силовые службы — пожарные и налоговые органы, Госнаркоконтроль, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, уголовно-исполнительная система, военкоматы и судебные приставы — могут ими использоваться для решения конкретных ...
Задействованные в операции сотрудники правоохранительных ведомств пользуются заметно более широкими фактическими полномочиями, не опасаясь последствий в виде уголовной или дисциплинарной ответственности.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

287. Мафия и договорные игры в футболе.

Сотрудники РУБОП Московской области в конце 90?х годов тесно связывали успехи подмосковного футбольного клуба «Сатурн» с личностью лидера раменской преступной группировки «вора в законе» Олега Шишканова.
Сам Жигунов был задержан, но вскоре вышел на свободу под незначительный залог.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

288. Полковник - ростовщик.

Откуда у сотрудника МВД взялись 10 000 долларов Николай не задумался, его обрадовало, что не стоит просить денег у отца. Его даже не смутили грабительские проценты - через три (!!!) месяца он отдал полковнику уже 17 800 долларов. В какой-то момент Николай попросил отсрочки выплаты долга, но отношение «начальника 6 отдела» изменилось на 180 градусов: «Если задержишь выплату, то я помещу тебя в камеру, и каким ты оттуда выйдешь неизвестно».
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

289. Почем "корочки" для народа?

К примеру, в “Союзе содействия социальной и правовой защите сотрудников правоохранительных органов”. Именно там обзавелся солидным документом некий предприниматель Алексей Голев, к которому предъявили претензии налоговые органы.
Не так давно на территории ОВД “Тверской” была задержана целая банда, занимавшаяся нападениями на автовладельцев.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

290. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В мае 1994 года, незадолго до получения израильского гражданства, россиян Михаила Черного и его жену Анну задержали в лондонском аэропорту при предъявлении фальшивых польских паспортов.
То есть этот документ, служебную информацию, один сотрудник ФБР продал за деньги, и он у нас есть на трех языках”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

291. Охота на вице-губернатора.

И наверняка, если бы сделка состоялась, компанией заинтересовались налоговые органы.
И в момент получения денег Рычков был задержан кировским УФСБ.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

292. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Посредником в передаче денег выступал бывший старший оперуполномоченный департамента экономической безопасности ФСБ Дмитрий Кривенко, а взятка (как пишет «Газета» в номере от 05.08.07) якобы предназначалась в качестве платы за ознакомление с налоговыми и уголовными делами по башкирским нефтяным компаниям, которые курировала Нужденова. И это не единственное необъяснимое совпадение подобного характера. В сентябре 2004 года сотрудники Пресненского ОВД Москвы задержали петербуржца Александра Пуманэ ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

293. Из-за топ-менеджеров корпорации "Уралинвестэнерго", попросивших убежища в Украине, ругаются МВД двух стран.

... СИЗО Екатеринбурга, в Киев вылетел сотрудник ГУ МВД по УрФО Сергей Белоглазов с документами на экстрадицию пятерых оставшихся руководителей корпорации. Г-н Белоглазов известен тем, что свою карьеру начинал как налоговый полицейский, а потом, послужив ...
Топ-менеджеры корпорации «Уралинвестэнерго» Василий Бурага, Владислав Бутин, Андрей Рыжиков и Денис Тасаков, задержанные 11 июля в Евпатории, должны были быть этапированы в Россию еще три месяца назад.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

294. Почему замруководителя Роснедр Бавлов внес изменение в лицензионное соглашение по месторождению "Майское" на Чукотке.

Казалось бы, какая связь между генералом Госнаркоконтроля и британскими золотопромышленники, которые который год лишают Чукотку рабочих мест, налоговых поступлений, а Россию - значительных запасов золота? Чтобы понять суть произошедшего, нужно вспомнить, что до отъезда в ЮАР на выставку специальной техники, откуда генерал Бульбов как раз и возвращался через Дубаи рейсом в Домодедово, где был задержан сотрудникам спецорганов, человека, с похожей внешностью неоднократно видели рядом и внутри ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

295. Четыре ОПС Петербурга.

Как подчеркнул Владимир Сыч, в рамках расследования рейдерских преступлений Владимира Барсукова и его группы уже передано в судебную инстанцию дело в отношении сотрудников ИМНС № 15 Петербурга. Пять налоговых инспекторов, по версии следствия, немало ...
Еще несколько мелких деятелей в рамках уголовных дел, расследуемых Генеральной прокуратурой РФ, планируется задержать в ближайшее время.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

296. "Секретные милицейские сводки"-2.

... пр-ту был задержан Чесноков Павел Николаевич, сотр. ФАПСИ РФ, который около 23.30 произвел 4 выстрела в стену здания 19-го отдела УФСНП по ВАО. У Чеснокова изъят револьвер кустарного пр-ва и 12 патронов кал. 5,6 мм. Изъято 4 гильзы от патронов кал. 5,6 мм. Чесноков вместе с материалами проверки передан в Военную комендатуру. Конечно, налоги никто не любит платить. Но сотрудник ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи) с самодельным пистолетом, да еще стреляющий в здание налогового ...
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

297. Не попадет ли таможенный корабль в Бермудский треугольник?

... и начальник отдела взаимодействия с налоговыми и контролирующими органами Управления таможенной инспекции ФТС Максим Барановский. Следствие считает, что в результате преступных действий сотрудников центрального аппарата таможенной службы были созданы ...
По странному стечению обстоятельств, Кирякиной, которая являлась автором криминальной схемы, будучи руководителем подразделения таможенной стоимости ФТС, среди задержанных почему-то не оказалось.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

298. Банковская тайна поступила в продажу.

26 ноября задержаны семеро подозреваемых, в числе которых трое сотрудников "Вымпелкома".
... некоторые структуры, активно рекламирующие себя через интернет",– считает он. Судя по результатам поиска в сети, телефон для связи с продавцом базы заемщика принадлежит анонимной компании, продающей на черном рынке налоговые, таможенные и прочие базы ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

299. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

Ранее задержанный российскими правоохранительными органами в Твери экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Крыжановский находится на свободе. Генпрокуратура РФ отказалась выдать его Украине, где бывший высокопоставленный сотрудник ...
Материалы были переданы в Налоговую администрацию, затем фирме "Свитязь и К".
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

300. "Евросеть" платила не все.

... Евгений Чичваркин считает, что “Евросеть” не делала ничего противозаконного “Евросеть” в 2004 г. активно использовала схемы минимизации налогов, и теперь налоговые органы могут предъявить ей претензии — к такому выводу пришли аудиторы сети из KPMG ...
МВД перекрыло крупный канал, по которому в страну попадали серые трубки, и задержало партию стоимостью $10 млн. Документы на контрабандный товар оформлялись через подставные фирмы-однодневки, зарегистрированные на утерянные паспорта, а товар ...
Дата: 11.11.2005 Копия в Google