Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

[CNews.ru, 06.11.2012, "Вымпелком" рассказал, за что платил в Узбекистане": По похожей схеме LTE-лицензию в республике получала МТС. В 2008 г. компания разместила депозит на $20 млн в офшоре Tammaron, объяснив это представившейся возможностью ...
В 2007 году “Вымпелком” продал 33% акций оффшора с Британских Виргинских островов Freevale Enterprises, владевшего 21% Unitel, за 20 млн. долларов, а в 2009 приобрел их обратно за 55,5 млн. долларов, то есть почти в три раза дороже.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

282. "Крестный отец" Белгородчины.

Регистрация права собственности на земли затянулась и, когда в мае 2004 года неоформленными оставались около 67 тысяч га, Полухин обвинил компанию в использовании «серых схем» при скупке земель по заниженным ценам для последующей спекулятивной ...
Поведала Китова и о продаже перспективных предприятий Белгородчины за копейки оффшорам, а еще о губернаторском «Фонде помощи Белгородскому университету», который Счетная палата РФ признала незаконным.
Дата: 30.12.2011 Копия в Google

283. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Схема владения ЦСКА наводит на личности Президент клуба Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков, бизнесмены Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 02.08.2011, Forbes раскрывает подробности бизнеса ...
Управляющей компанией Macasyng является фирма Beheersmaatschappij Larix, которая входит в группу Vistra, предоставляющую различные корпоративные услуги: регистрация компаний, оффшоры, управление, трасты и т. д. Бенефициары люксембургской Era ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

284. Империя дяди Славы.

Остальные акции «Норда» у жены Сергея Шевченко Елены (29,5%) и кипрского оффшора «Мадден трейдинг лтд» (24,99%).
За последние годы она превратилась из простого наёмного управляющего в акционера, участника схем собственности.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

285. Пожиратели "дамбы Путина".

Но если, например, в аналогичный по размерам проран засыпать песка в четыре раза меньше, чем записать по документам, то разница при грамотной финансовой схеме может достигнуть суммы около 10 миллиардов рублей.
Не менее важно понять, кому принадлежит кипрский оффшор, который напополам с франко-голландской «Винси-Боскалис» владеет одним из основных подрядчиков стройки на дамбе — ООО «Мортехника».
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

286. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Для того, чтобы решить эту проблему, якобы и была осуществлена схема, заинтересовавшая правоохранительные органы.
За этими оффшорами может стоять Батурина, которая таким образом минимизировала политические риски», — считает директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (МФПА) Сергей Моисеев.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

287. Маниловщина с бандеровским оскалом.

Принадлежит одноименное ООО московской фирме «Публичная репутация», где собственником выступает панамский оффшор «Легранд Энтерпрайз С.А.».
Возьмем, к примеру, строительство, где придуманная вице-губернатором схема проста и безотказна, как хорошо смазанный автомат Калашникова.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

288. Тамбовский партнер семьи Боярских.

... и гибралтарскому оффшору «Canon Investments Limited», владельцем которого, согласно выписке из реестра акционеров (для оффшоров этот документ называется сертификат-обязательство), по сообщению секретаря компании Рейчела Листера, является Александр Матт. Кстати, в комментарии к статье 196 уголовного кодекса РФ «Преднамеренное банкротство» указано, что определяющим признаком является создание долгов в пользу совладельцев, руководителей и даже их аффилированных лиц. А схема, описанная выше, очень ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

289. Бизнес "слуг государевых".

Фактически задачи, которые эта норма призвана решать, так и останутся нерешенными, а ее использование в правовой системе приведет лишь к появлению новых схем по сокрытию нелегальных доходов среди нечистых на руку чиновников.
рублей в оффшор.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

290. Как ошкурили "Гранит".

«Сегежгранит» уйдет в оффшор Впрочем, судьба самого предприятия тоже не вызывает оптимизма.
Скорее всего, получив желаемый кредит под активы «Сегежгранит» все утечет в «серые зоны» на Кипр, чтобы «Русский инвестиционный клуб» мог провернуть новую «инвестиционную» схему, но уже в другом месте.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

291. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

После провала августовского путча схема развалилась.
«Сибур» готовят к продаже его менеджерам, к концу года должно проясниться будущее Газпромбанка, контроль над «атомными» предприятиями оформлен через цепочку оффшоров — их хозяева могут смениться в любой момент без всякой огласки.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

292. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
Вскоре, по похожей схеме Кантор приобрел и Смоленский ОАО «Дорогобуж».
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

293. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Многим участникам профессионального рынка кинопроката хорошо известен оффшор BELIVEN ENTERPRISES LTD., чуть менее известен ITALY CO LTD. Обе фирмы принадлежат Миропольским.
Как нам стало известно, следствие начало проверку причастности г-на Погребинского и ООО «Общество Малышева-73» к реализации мошеннических схем Миропольских.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

294. Вячеслав Кантор.

В 1994 году по сходной схеме был приватизирован и подобный комбинат «Дорогубудж», находившийся в Смоленской области.
В деле появились следу двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

295. Слабое звено Игорь Изместьев.

Впрочем, некогда и самого Урала Рахимова упоминали в связи с попытками завести уголовные дела (в частности, потому же байконурскому оффшору).
По мнению экспертов, эти сложные шаги владельцы предприняли потому, что схема перекрестного владения акциями перестала служить гарантией от попыток недружественного поглощения.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

296. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... Госплана СССР и председателя Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР – органа, координировавшего деятельность советского военно-промышленного комплекса, а также импорт и экспорт оружия и двойных технологий по «белым», «серым» и «черным» схемам ...
«Альфа-групп» обладает несколькими особенностями, о которых мы не можем не упомянуть в контексте обсуждаемой темы: во-первых, бизнес этой группы ведется через обширную и абсолютно непрозрачную для стороннего наблюдателя сеть оффшоров, а во-вторых, в ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

297. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Ведь зарабатывают они деньги в России, налоги платят в оффшорах, а тратят их здесь, совершенно не думая о социальной ответственности бизнеса.
Так мне схема видится.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

298. Сколько стоит кресло лесного министра?

Ю.К.: Ну, что касается оффшоров – нет. Как говорят в Германии, знают двое – знает и свинья.
И схема, дорогие товарищи, должна быть следующей.
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

299. Почему российские олигархи так любят Михаила Касьянова.

История с «высокоскоростной» ямой наглядно подтверждает: схема, по которой Касьянову и Фридману отошли «Сосновки», задействовалась бывшим премьером не раз... Михаил Фридман: - А мне бы хотелось взять в управление аэропорт «Шереметьево».
Надеюсь, что Генпрокуратура (а все данные об этих сделках я уже передал туда) сумеет докопаться до истинного владельца оффшора.
Дата: 09.09.2005 Копия в Google

300. Дешевле посадить, чем заплатить.

Оттуда денежки клиентов уходили на оффшоры и подконтрольные этому банку фирмы.
Он верил Листовскому до последнего, пока председатель правления ПГБ не исчез вместе с деньгами вкладчиков, поэтому согласился на предложенную им схему возврата своих средств путем обмена векселями между ПГБ и "Ареус Премиум".
Дата: 15.07.2005 Копия в Google