Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

Мы не имеем отношения к таким схемам увода денег ни юридически, ни фактически".
Проверяющие пришли к выводу, что к этим фактам были причастны экс-председатель комитета государственного регулирования тарифов Тамбовской области Валентин Пронин (до этого возглавлявший областное УВД) и бывший областной депутат Александр Крапивин.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

302. Последняя миля Полонского.

Полонский, собрав деньги, активно занялся строительством. То есть нет оснований полагать, что он заранее придумал какую-то «нехорошую» схему.
Как пишут дольщики, «данная договорная форма использовалась в обход уже давно действующего 214-го Федерального закона о долевом строительстве, что давало возможность преднамеренно организовать вывод денежных средств соинвесторов из проекта на иные ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

303. Матвею Урину предъявили бумаги.

Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки. Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ценных бумаг через определенную финансовую компанию - таким образом деньги выводились из банка и на них покупался следующий банк.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

304. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

По оперативной информации, эту контрабандную схему, замаскированную под туристический бизнес, разработал приморский бизнесмен Геннадий Лысак, ныне находящийся в розыске.
1. В Москве все очень плохо, вот поэтому я тебе и говорю, работать начнем через Финляндию, чтобы не стоять, иначе мы будем с тобой без денег совсем.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

305. Банк одного клиента.

... можно было бы обслуживать долг, — объясняет он. — Это классическая ошибка инвестора: схема работает на растущем рынке за счет продажи активов дорого. Рискованная стратегия». Плюс сам банк проедал деньги — где-то $300 млн в год, говорит Сотрудник ...
Теоретически вывод активов из-под залога, если первый залогодержатель не давал на это письменного согласия, можно оспорить как сделку, заключенную в ущерб имущественным интересам кредиторов, считает Евгений Семченко, глава некоммерческого партнерства ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

306. Цена соли.

... 2009, "Миллиардер-отличник": Схема, по которой действовал Рыболовлев, была проста: он получал от "Уралкалия" деньги за ведение реестра, на них скупал у работников акции, затем продавал пакет на рынке по более высокой цене, на вырученные деньги вновь ...
Кроме одной — ОАО Уралкалий остановило процесс вывода акций предприятия на IPO. Катастрофа по затоплению развивалась с множеством слухов и интерпретаций причин аварии.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

307. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

[…] Деньги на пиар-кампании идут из "черных касс" Логичный вопрос — какие деньги идут на оплату дорогостоящих услуг пиарщиков и организацию их кампаний. […] "Общественное мнение online" цитирует: "Мы практически никогда не получали безналичные перечисления за выполненную работу: все расчеты производились в наличной форме — чаще в российских рублях, реже в долларах США". "Мы пришли к выводу, что ни официальный избирательный фонд "Единой России", ни банковский счет саратовского регионального ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

308. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Местные спецслужбы пришли к выводу, что похищали деньги два сотрудника ЦБ — специалист второй категории отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Арслан Какаев и бухгалтер Мурад Гарабаев.
За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему Обвиняемый Бурштейн "просто помогал" любимой женщине вывозить "какие-то сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10 ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

309. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

В ноябре 2003 г., используя поддельные документы о смене гендиректора «Плутоса» Алексея Пантелюшина на сотрудницу «России», рейдеры продали здание «Плутоса» подконтрольной им фирме «Маркони» за 13,3 млн руб., но реально деньги не были заплачены.
«Россия» почти всегда действовала по одной схеме, рассказывает Сычев, у нее был огромный архив информации об акционерах приглянувшихся компаний, их пристрастиях, нарушениях закона, любой компромат.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

310. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Сочи - глубоко энергодефицитный регион, по схеме электроснабжения являющийся тупиковым.
Однако это строительство, во-первых, стоит денег, а во-вторых, требует поставок природного газа.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

311. Сергей Полонский провалил эфир.

А вот вывод денег из бизнеса на личные счета – это уже более достоверная причина проблем в финансировании компании. Более того, в программе «Своими глазами» на вопрос ведущей, правда ли пишут, что у компании больше долгов, чем денег, Полонский, не ...
Кроме того, у депутатов вызвали большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе Mirax Group.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

312. Откати-поле.

При такой схеме «сдающие» матч всегда страхуются и просят аванс в виде денег: следующий сезон следующим сезоном, но деньги сейчас, а там проиграете два раза, как договаривались, и получите аванс обратно.
P.S. Сериал окончен — нужен вывод.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

313. Дело AiRUnion.

В то время как все, некогда казенные борта уводились за рубеж лишь на бумаге, один, купленный на деньги коллектива, почему-то пропал.
Речь - о бывшем шефе Росавиации Карле Руппеле, будто бы лично курировавшем вывод активов "КрасЭйра" - крупнейшей авиакомпании альянса.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

314. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Мой собеседник чертит мне схему того, как отмывались деньги во время Козлова.
— Был сделан вывод о невозможности признать бухучет банка достоверным.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

315. Те, кто превратил правосудие в продажную девку, неизбежно окажутся в тюрьме.

... в продажную девку, неизбежно окажутся в тюрьме Владимир Соловьев После публикации моей статьи «Люди, которые игнорируют Путина», после того, как мне позвонил Александр Лебедев и подтвердил мои выводы, очень многие люди обращались ко мне: «Как ты прав ...
А теперь представьте, что судебные решения принимаются на заказ, или по звонку, или по просьбе, или за деньги, за медальку, за звание, за лампасики; одно решение, второе, третье, и формируются судебные прецеденты, и они начинают действовать уже сами ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

316. "Закрыть" генерала.

Подробные схемы и масштабы нелегального товарооборота всплыли на процессе, который сейчас проходит во Владивостоке.
По деньгам это полтора-два миллиона долларов в день наличными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

317. Сокровенные тайны "короля Донбасса" в пяти частях:

... разговоров с земляками Рината Леонидовича можно сделать вывод, что именно азартные игры были сферой ответственности Ахметова в империи Алика Грека. Не исключено, что «по долгу службы» Ринату уже тогда приходилось держать в руках чемоданы с деньгами ...
Самому сложно было держать эту прибыльную схему под контролем, поэтому были помощники.
Дата: 17.01.2008 Копия в Google

318. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Проанализировав на трезвую голову судебную практику последних лет, я пришел к выводу, что мэр и правительство Москвы не выиграли ни одного судебного процесса (за исключением дела № 2-30/07 в Басманном суде, разумеется).
В частности, речь идет о Братееве, где многие жители обеспокоены недостаточно продуманной схемой движения наземного транспорта к метро «Красногвардейская».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

319. Международный картель российского чиновника Логинова.

Схемы, которые «прокручиваются» для получения денег, порой настолько замысловаты, что сразу в них разобраться оказывается достаточно сложно.
Но в нашем распоряжении имеются бумаги, позволяющие сделать вывод о его «руководящей и направляющей» роли в функционировании этого конгломерата.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

320. "Три кита": великое противостояние.

- Мы эту схему расследовали за полтора месяца, недоставало нескольких документов!» Вывод напрашивался неутешительный.
Часть 4 Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущих серий: МВД расследует контрабанду, идущую в «Гранд» и «Три кита», таможня пытается вернуть деньги государству.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google