Поиск по "Отзыв лицензий". Результатов:
лицензий - 2792
,
отзыв - 1173
.
Результаты с 321 по 340 из 591.
Результаты поиска:
- 321. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.
-
До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Дата: 16.08.2018
Копия в Google
- 322. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.
-
Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
- 323. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.
-
Отметим, что господин Гордеев был смещен со своих постов лишь в феврале этого года, а еще через два месяца у самого банка отозвали лицензию. При этом регулятор неоднократно пытался спасти это кредитное учреждение, вводя в нем процедуру финансового оздоровления. Однако ни это, ни другие меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, не помогли избежать отзыва лицензии.
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
- 324. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.
-
И «поскольку иное разумное объяснение заключения договоров цессии после отзыва лицензии банка не представлено», то «согласие должника на уступку» не требовалось, договоры считаются заключенными, а «согласованные в них условия подлежащими исполнению», резюмировал суд. Капков комментировать содержание судебного решения не стал.
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
- 325. МВД задержало "короля обнала".
-
Уголовное дело о хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) из Промсбербанка было возбуждено следственным департаментом МВД еще в июле 2015 года, через три месяца после отзыва лицензии у этого кредитного учреждения.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
- 326. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.
-
По данным СУ, господин Зарипов и госпожа Наумова выводили активы «совместно с неустановленными должностными лицами» Интехбанка, при этом они были заранее «осведомлены о его (банка.?— „Ъ“) неплатежеспособности и возможности отзыва лицензии».
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
- 327. Соколов — не воробей.
-
Или другой пример: кадровый пожар в Банке России, где после отставки главы отдела «К» полетели головы зампреда Михаила Сухова и первого зампреда Алексея Симановского, причастных как к массовому отзыву лицензий (этот процесс ныне проходит по разряду «рейдерские захваты»), так и, очевидно, к исчезновению 1,6 трлн.
Дата: 15.02.2018
Копия в Google
- 328. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.
-
На момент отзыва лицензии имел восемь допофисов в Петербурге.
Дата: 01.08.2017
Копия в Google
- 329. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.
-
Финансист и его сын, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например, нелегально выводить и обналичивать средства, сообщал «Коммерсантъ».
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
- 330. Пенсионная афера "Века".
-
... а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года. В пятницу «Коммерсантъ» сообщал о задержании владельца «Благовеста» Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда. Кирилл Салтыков В сентябре 2016 года Следственный комитет возбудил дело в отношении неустановленных лиц, выведших из НПФ «Благовест» около 1,3 млрд рублей. По версии следствия, накануне отзыва лицензии у пенсионного фонда, на его деньги со счетов Дил-банка ...
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
- 331. Спонсор адмиралов легла на дно.
-
Как я полагаю, делалось это умышленно, чтобы оказать давление на мою подзащитную в связи с тем, что она активно противодействовала в арбитражном суде отзыву у банка лицензии".
Дата: 23.03.2016
Копия в Google
- 332. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:
-
Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов».
Дата: 16.03.2016
Копия в Google
- 333. Как уводили "молдавский миллиард".
-
Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 334. МВД не доверяло "Евротрасту".
-
"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, "Газпрома" и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил господин Павлов.
Дата: 23.09.2014
Копия в Google
- 335. Банковский могильщик.
-
По официальной информации Агентства по страхованию вкладов, «бывшим руководством Банка не переданы временной администрации, а временной администрацией конкурсному управляющему кредитные договоры, ценные бумаги и часть основных средств, в том числе неотделимые улучшения, автотранспортные средства, а также документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, и иная документация Банка за 3 года, предшествующих отзыву лицензии.
Дата: 25.07.2014
Копия в Google
- 336. Атака стандарта GSM.
-
В связи с этим встал вопрос об отзыве лицензии у украинского МТС. В ответ компания подала судебный иск к регулятору. В итоге НКРСИ заявил, что «в условиях временной оккупации территории Украины и преодоления на ней террористической угрозы противодействие несанкционированному доступу к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций и информации, передаваемой по этим сетям, затруднено». Комиссия решила не лишать МТС лицензии, а обязала его устранить выявленные нарушения к 1 декабря.
Дата: 20.06.2014
Копия в Google
- 337. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.
-
Так, только за девять месяцев 2012 г. (до отзыва лицензии) через аффилированный с владельцами «Экспресса»«Трансэнергобанк» было отмыто 27 млрд рублей.
Дата: 29.01.2014
Копия в Google
- 338. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.
-
— По данным на 1 апреля 2012 года, объем депозитов в Трансэнергобанке составлял около 40 млн рублей, а количество вкладчиков — 75 человек, однако накануне отзыва лицензии в отчетности кредитной организации был отражен лавинообразный — более чем десятикратный — рост обязательств перед вкладчиками, — пояснили в АСВ. — Объем депозитов, отраженный в отчетности, увеличился на сумму свыше 4 млрд рублей, которые приходятся на 6,5 тыс. счетов.
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
- 339. Как снимался Мультибанк.
-
На момент отзыва лицензии в числе акционеров значились физические лица: Денис Бритиков, Роман Вайнштейн, Денис Черкашин, Максим Ткачев, Игорь Речистер, владеющие почти по 20% акций банка каждый.
Дата: 04.08.2011
Копия в Google
- 340. Who is мистер Двоскин?
-
Незаконные банковские операции, которые проводятся через банки средней руки, впоследствии «сжигаемые» через отзыв лицензии и ликвидацию, не остаются ни для кого незаметными.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google