Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

В 2016 году один из сыновей Магдеева - Эрнест - получил паспорт гражданина Швейцарской Конфедерации. В довесок Магдеев приобрел квартиру в Юрмале на проспекте Оскара Калпака, "героя" Гражданской войны. Но и это еще не все. Семейство скупило недвижимость на Кипре.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

322. Бриллиантовый дым на Кипре.

... дым на Кипре Как татарский бизнес-клан Магдеева-Минниханова подставили люберецкий Мойша Турецкий и Эмиль Гайнулин, подрядчики "Газпрома" Михаил Иванов Летом прошлого года Кипрский департамент регистрации юридических лиц зарегистрировал обременение на украшения компании Graff общей стоимостью более 60 миллионов долларов. Эта операция так и осталась бы частным делом, если бы в решениях об обременении, которые в этом году появились в открытом доступе, не фигурировали российские граждане - Эмиль ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

323. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре.
Как арестовывают зарубежное имущество граждан России Оксана Михалкина, юрист: «Арест налагается на основании судебного решения.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

324. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
Ими были названы пятеро граждан Австрии — акционеров EPIC: Петер Гольдшейдер (Peter Goldscheider, на тот момент директор EPIC), Бриджит Гольдшейдер (Brigitte Goldscheider), Густав Вамбок (Gustav Wurmbock), Марина Вамбок (Marina Wurmbock) и Франц ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

325. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

А в начале этого года полный текст скандального документа с грифом "совершенно секретно" все же просочился в СМИ. Причем формально все обставляется так, будто к этому "сливу" оказались не причастны граждане Украины или государственные органы нашего ...
Известен и их перечень — это компании-резиденты Кипра Akemi management LTD, Aldoza investments LTD, Erosaria LTD, Opalcore LTD, Foxtron networks LTD, Loricom holding group LTD и Wonderbliss LTD. В распространенном от имени их владельцев открытом ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

326. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

— Более половины клиентов банка были гражданами России". Так, согласно отчету, "среди российских вкладчиков — Владимир Смирнов, давний друг и бизнес-партнер Путина, чьи компании ранее подвергались пристальному изучению в Европе на предмет отмывания денег, и Александр Шишкин, член путинской партии "Единая Россия" и бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности". Первоначально базировавшийся на Кипре FBME перевел свой центральный офис в Танзанию, но в мае этого года центральный ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

327. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Он прибегал к их помощи с целью казаться законопослужным гражданином, — отметил прокурор.
Как раз летом 2016 года мы должны были ехать всей семьей на Кипр отдыхать.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

328. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby.
Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

329. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Таким образом, владельцы десятков патентов, дающих право строить объекты для «Газпрома», уже в ближайшее время могут стать гражданами иностранного государства.
... расслаблялся на Кипре, совмещая отдых и решение семейных финансов вопросов. В этот период времени на острове была создана сеть офшорных фирм с единой управляющей структурой, куда начали поступать крупные суммы из РФ. По возвращению из Кипра, Гасанов ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

330. Конопля и платные дороги.

Так, по данным СПАРК, учредителем «Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая, согласно базе юридических лиц Кипра, в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

331. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Это притом, что сведения о «переброске» нескольких сот миллионов евро из России на Кипр были получены из надежного источника: из материалов судебного процесса в Королевском суде Лондона, инициированного родственниками Щукина.
В том же 2013 году по той же схеме под контроль Щукина перешли 100% ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащие британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Директором шахты англичане назначили гражданина Казахстана Игоря Рудыка ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

332. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

В апреле 2017 года Valser Oil опубликовала уведомление о включении в список лиц, оказывающих влияние на деятельность компании, Валерия Сураева — гражданина Австрии, родившегося в России в 1960 году.
По данным СПАРК, акционерами ООО «Издательская группа “Пресс Код”» являются Михаил Леонтьев (15%), Екатерина Седова (15%), Инвестбанк (15%) и зарегистрированная на Кипре Dukelevel Holdings Limited (55%).
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

333. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Лупу, в свою очередь, в виде наказания Кашкина настаивал исключительно на штрафе в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Продолжение следует Не стоит думать, что "облигационная история" завершится на этом этапе, тяжбы вполне могут перейти в юрисдикцию других государств (прежде всего Прибалтики и Кипра, где зарегистрированы фирмы-владельцы облигаций), о чем знают на ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

334. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

335. Корги-джет Игоря Шувалова.

Или Кипр, в то время как сам Шувалов где-то еще. Кто и куда летает на вице-премьерском самолете?
Есть, конечно, всякие шейхи, покупающие золотые ламборгини, ну так у шейхов каждому гражданину при рождении выделяют деньги на жизнь и учёбу в любом университете мира.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

336. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Правда, в официальном заявлении полиции информации о Степане нет. «Специальный прокурор распорядился об аресте 11 человек, большинство из которых — украинские и российские граждане. Заблокированы счета и арестовано большое количество недвижимости. Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

337. Офшорный внук Нурали Алиев.

Пожизненный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который управляет этой богатой нефтью страной с 1989 года, обратился к богатым и известным гражданам за помощью.
Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

338. 17 лет спустя 17 лет.

Глущенко обвиняют в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году.
Ведь идет перерождение того человека, которого когда-то знали как Миша Хохол, в ответственного полноправного гражданина России Михаила Ивановича Глущенко".
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

339. Офшорное счастье министра.

Сыновья Даниэль и Никита, дочь Зоя являются гражданами США, а супруга Екатерина Сиротенко имеет вид на жительство в Штатах.
До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

340. Как "употребить" национальное достояние.

... России, знают в нашей стране все. Однако о том, как это самое достояние превращается в личное благосостояние граждан и организаций, «дружественных» сотрудникам госкомпании, знают немногие – в основном те, кто знаком с «закулисной кухней» этого ...
... были выиграны и настала очередь получать прибыль от многомиллионных контрактов с «Газпромом», компанию «вывели в офшор», видимо, для того, чтобы скрыть от российских налоговиков реальные доходы, ну и, наверное, поддержать бюджет Республики Кипр ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google