Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры ...
Из офшорных компаний Hilux и Polux на счет компании Avromed в общей сложности поступило 36 миллионов долларов, но представленные документы о транзакции были поддельными.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

322. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Вскоре после этого, используя парк как залог, FPI-US взяла в долг 20 миллионов долларов у еще одной непрозрачной офшорной компании — Ysanne Trading Ltd. с Британских Виргинских Островов. Ysanne Trading Ltd. незадолго до этого была открыта «Тройкой Диалог» как элемент ландромата. Попавшая к журналистам внутренняя банковская информация дает понять, что она тоже была связана с двумя делавэрскими компаниями и даже оплачивала их налоги. Схема, по-видимому, повторяла уже опробованный обеими ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

323. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Офшорные компании Болотова участвовали в сложной системе заимствований, переуступок и прощения долговых обязательств на миллионы долларов и евро. В той же системе присутствовали компании, связанные с Беджамовым. «Подобные схемы раньше существовали и использовались, когда нужно было переместить деньги от одного лица другому, но не было возможности документально объяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

324. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Так, в 2002 г. экс-вице-президент компании Роберт Гордон (Robert Gordon) признал себя виновным в хищении у Cisco $50 млн. Используя свое служебное положение, в 1999 г. он незаконно вывел принадлежащие компании акции и активы на свои счета в офшорных ...
Общая стоимость акций превышала $12 млн. Кроме того, власти обвиняют его в организации мошеннической схемы, в которую была вовлечена начинающая компания Spanlink, аффилированная с Cisco и подотчетная Гордону.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

325. Полпред Ее Величества.

... Игорь Комаров Дочь полпреда президента, члена Совета безопасности Игоря Комарова владеет недвижимостью и бизнесом в Великобритании; офшорной компании Комарова принадлежал дом в Лондоне почти за миллиард рублей — но иноагент все равно ты Власти России ...
Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»*, неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которую власти России признали иностранным агентом, полагает, что благодаря использованию схемы с номинальными акционерами ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

326. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании.
Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей, а также списание залогового имущества ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

327. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.
То есть это буквально личные миллиарды Путина, его офшорные кошельки.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

328. Monarch Air в законе.

Это дело предположительно подтолкнуло власти США и Швейцарии изучить соответствующие офшорные банковские счета, но никаких обвинений не было предъявлено.
По словам нью-йоркских обвинителей, Тохтахунов, Тринчер и Голубчик вместе развернули незаконную «масштабную букмекерскую схему». По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

329. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... Джона Дика, но отметил, что его офшорные компании не имеют отношения к обвинениям в поставках оружия. «Участие в офшорных схемах в то время было всего лишь стандартным структурированием корпоративных и частных трастов в полном соответствии с законодательством. В конце 1990-х и начале 2000-х годов многие состоятельные люди использовали офшоры в своих деловых и частных структурах. У этого не было того негативного морального оттенка, который появился у офшорных схем в последние годы», — говорится в ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

330. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Причина — в выбранной бизнес-модели с участием офшорных фирм.
Причиной тому станет управленческая схема, которую построил Скуратов.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

331. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Возможно, истинной целью этих схем было скрыть получение процентов от реального хозяина денег.
... бизнес в офшорной юрисдикции. Как будто Рустэм Магдеев вложил в это дело не собственные, а чужие средства. Когда реальный владелец денег потребовал их вернуть, вся старательно созданная бизнесменом конструкция из десятка офшорных компаний, хитрой ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

332. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Например, это. — В 2010 году АО «Ариа-АиФ» заключило договор займа №0107 с кипрской офшорной компанией «Овакон текнолоджиз лимитед» на сумму 23 миллиона долларов США, которые АО перечислило на счет кипрской компании, — рассказал юрист Роман Шишкин ...
Вот только киоски почему-то в конкурсную массу не вошли, а достались топ-менеджерам, сменившим команду Мельникова в разоренном АО. Сетью завладело их новое АО, сидящее, правда, по старому адресу — «МОП «Союзпечать», которое по накатанной схеме также ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

333. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что ...
Основная цель использования офшорной компании Labrоsan Holdings Limited в сделке по отчуждению 24% пакета ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

334. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... проводится досудебное расследование более десятка дел в отношении Петра Порошенко, поспешил заявить, что банкир может быть причастен к преступным схемам, якобы созданным господином Порошенко и людьми из его окружения. Андрей Портнов заявил, что Александр Гриценко и экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, которая сейчас живет и работает в Лондоне, являются создателями офшорной сети, в которой пропадали миллионы долларов бюджетных средств при закупках военной техники на заводе «Богдан ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

335. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Основанием для захвата послужили сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов ...
И не просто еще одна схема, на которой могла погреть руки хорошо организованная группа власть имущих.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

336. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

— и более 20 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, в Гонгконге и т.д. В итоге почти все нефтедобывающие предприятия ушли под крыло «Русь-Ойла»: их учредителями стали разные сотрудники этого холдинга.
... по мнению экспертов рынка, проста: «Дулисьма» вот уже четыре года пользуется необъяснимыми льготами по экспортной пошлине для нефти, и любые тектонические изменения в структуре собственности компании могут разрушить эту явно коррупционную схему ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

337. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда ...
Из утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca следует, что еще в 2008 году Игорь зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

338. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Вся прибыль могла осесть на офшорной компании «Фроспекс ЛТД», зарегистрированной на далёких британских Виргинских островах, принадлежность которой к фамилии Шифрина, равно как и участие в схеме, проверить правоохранителям не составит труда.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

339. Свидетель Керимов.

Mediapart называло Кьяверини «специалистом по созданию офшорных схем», цель которых — уход от налогов. В феврале 2018 года оно сообщило, что этот юрист ?создал схемы и десятки подставных компаний, которые помогли провести мимо французской казны «около €100 млн».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

340. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром Путиным еще в прошлом году.
В прошлом году эта офшорная зона попала в топ-20 стран — лидеров по получению страховых премий из РФ — именно там «Респект», как можно предположить, перестраховывает свои риски.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google